EMISORES
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
No. de Resolución
|
ASFI/272/2020
|
Fecha de Resolución
|
2020-06-01
|
No. de Registro SPVS
|
ASFI/DSVSC-EM-GFB-002/2020
|
|
|
|
Datos Generales de la Empresa
|
Nombre o Razón Social
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
Sigla
|
GFB
|
Rotulo Comercial
|
Grupo Financiero Bisa S.A.
|
Tipo Sociedad
|
1
|
No. de NIT
|
349194022
|
No. Matrícula FUNDEMPRESA
|
|
|
Domicilio Legal
|
Av. 16 de Julio N°1628 Edificio Banco Bisa P3 Zona Central
|
|
País
|
Departamento
|
Ciudad
|
|
|
|
Bolivia
|
La Paz
|
La Paz
|
|
|
|
Teléfonos
|
Fax
|
Correo
|
|
|
|
2317272/2611104
|
|
|
|
|
Página Web
|
www.grupobisa.com
|
Correo Electrónico
|
fcaballero@grupobisa.com
|
|
Documentos Constitutivos
|
Lugar de Constitución |
La Paz, Bolivia
|
Fecha de Constitución
|
2017-11-13
|
Notario de Fé Pública |
Yacely Corvera Aguado (20)
|
No. Escritura |
1076/2017
|
No. Resolución SENAREC |
156859
|
Fecha de Autorización SENAREC |
2017-11-27
|
Principal Representante Legal |
Barrios Santivañez Tomas Nelson
|
|
Representantes Legales
|
Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | Barrios Santivañez Tomas Nelson | 192503 LP | Boliviana | Lic. Auditoría Financiera | 014/2018 | 2018-01-11 | Yacely Corvera Aguado (20) | La Paz, Bolivia | Selaya Elio Sergio Antonio | 3447877 LP | Boliviana | Ing. Comercial | 662/2017 | 2017-12-20 | Yacely Corvera Aguado (20) | La Paz, Bolivia | Pacheco Silva Alvaro Anibal | 4743776 LP | Boliviana | Lic. en Auditoría Financiera | 663/2017 | 2017-12-20 | Yacely Corvera Aguado (20) | La Paz, Bolivia |
|
Capital de la Empresa
|
Capital Autorizado
|
Capital Suscrito
|
Capital Pagado
|
2,700,000,000
|
1,540,335,700
|
1,540,335,700
|
No. de Accionistas
|
No. de Acciones Ordinarias Nominativas
|
No. de Acciones Ordinarias al Portador
|
23
|
15,403,357
|
|
No. de Acciones Preferidas
|
Valor Nominal de las Acciones
|
|
|
100
|
|
No. Escritura Pública del Incremento de Capital
|
|
656/2018
|
|
No. de Emisiones
|
No. de Series
|
|
|
Única
|
|
|
Accionistas
|
Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | ICE Ingenieros S.A. | 1023181028 | Bolivia | 14943473 | 97.0143900000 | | Nominal | Otros Accionistas Minoritarios | n/a | n/a | 272691 | 1.7703300000 | | Nominal | Aranguren Aguirre Jose Luis | 493668 LP | Boliviana | 187193 | 1.2152700000 | Lic. en Economía | Nominal |
|
Empresas Vinculadas
|
Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen | Almacenes Internacionales S.A. (RAISA) | 87 | Accionista (87.71818) | Bolivia | Banco Bisa S.A. | 60 | Accionista (60.63064) | Bolivia | Bisa Leasing S.A. | 80 | Accionista (80.85882) | Bolivia | BISA S.A. Agencia de Bolsa | 82 | Accionista (82.61004) | Bolivia | Bisa Seguros y Reaseguros S.A. | 83 | Accionista (83.22824) | Bolivia | BISA Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. | 99 | Accionista (99.29358) | Bolivia | Bisa Sociedad de Titularización S.A. | 99 | Accionista (99.91035) | Bolivia | La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. | 97 | Accionista (97.98559) | Bolivia |
|
Administración y Personal
|
Ejecutivos
|
Técnicos
|
Empleados
|
|
|
5
|
|
16
|
|
|
|
Directores
|
Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | León Prado Julio Cesar | 375293 LP. | Boliviana | Director Titular - Presidente | Ing. Civil | 2019-02-25 | García Rodriguez Luis Enrique | 212634 LP | Boliviana | Director Titular - Vicepresidente | Economista | 2019-02-25 | Vargas León Julio Antonio | 2892088 CB | Boliviana | Director Titular | Lic. en Informática | 2019-02-25 | Guevara Rodríguez Carlos Ramiro | 2233842 LP | Boliviana | Director Titular - Secretario | Abogado | 2019-02-25 | Sarmiento Kohlenberger Hugo | 162643 LP | Boliviana | Director Independiente | Lic. Economía | 2019-02-25 | Asbun Marto Marco Antonio | 2842455 SC | Boliviana | Director Suplente | Lic. Economía | 2019-02-25 | Mac Lean Céspedes Juan Alejandro | 2015903 LP | Boliviana | Director Suplente | Lic. Adm. de Emp. | 2019-02-25 | Monroy Irusta Felix | 254937 LP | Boliviana | Síndico Titular | Auditor Financiero | 2019-02-25 | Pardo Bohrt Carlos Fernando | 2216156 LP | Boliviana | Director Titular | Auditor | 2022-02-25 | Cusicanqui Cortéz José Alberto | 466892 L.P. | Boliviana | Síndico Suplente | Auditor Financiero | 2023-02-28 |
|
Funcionarios
|
Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Barrios Santivañez Tomas Nelson | 192503 LP | Boliviana | Vicepresidente Ejecutivo | Lic. Auditoría Financiera | 2018-01-01 | Pacheco Silva Alvaro Anibal | 4743776 LP | Boliviana | Gerente de Administración | Lic. en Auditoría Financiera | 2018-01-01 | Oviedo Mendoza Francisco Erland | 2298305 LP | Boliviana | Gerente de Auditoría Interna | Lic. Auditoría | 2018-01-01 | Heredia Terceros Diego | 0 | Boliviana | Gerente de Gestión Integral de Riesgos | | 2021-02-02 | Heredia Terceros Diego | 3770667 CB | Boliviana | Gerente General a.i. | Adm. de Emp. | 2023-05-19 |
|
Hechos Relevantes Actuales
|
Fecha | Descripción | Lugar | 2024-03-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-03-08, se determinó lo siguiente:Conformación de Comités para la gestión 2024. * Comité Directivo Julio César León Prado - Presidente del Comité. Luis Enrique García Rodriguez, Director - Miembro del Comité. Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. - Miembro del Comité. * Comité de Ética y Resolución de Conflicto de Interés Luis Enrique García Rodriguez - Presidente del Comité. Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. - Miembro del Comité, Gerente Designado por el Directorio, Representante de las Instancias de Resolución de Conflicto de intereses GFB S.A. - Miembro del Comité. * Comité de Gobierno Corporativo Julio Cesar León Prado - Presidente del Comité. Luis Enrique García Rodriguez, Director - Miembro del Comité. Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. - Miembro del Comité. Representante de las Instancias de Resolución de Conflicto de intereses GFB S.A. - Miembro del Comité. * Comité de Gestión Integral de Riesgos Julio Cesar León Prado - Presidente del Comité. Luis Enrique García Rodriguez, Director - Miembro del Comité. Ramiro Guevara Rodriguez, Director - Miembro del Comité. Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. - Miembro del Comité. Gerente Gestión Integral de Riesgos GFB S.A. - Miembro del Comité. * Comité de Tecnología de la Información Julio Vargas León - Presidente del Comité. Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. - Miembro del Comité. Gerente de Administración GFB S.A. - Miembro del Comité. Vicepresidente Ejecutivo Banco BISA S.A. - Miembro del Comité. Vicepresidente de T.I. de Banco BISA S.A., Proveedor del SAC de T.I. - Miembro del Comité. * Comité de Auditoría Fernando Pardo Bohrt - Presidente del Comité. Enrique Garcia Rodriguez, Director - Miembro del Comité. Julio Cesar León Prado, Director - Miembro del Comité. * Comité de Activos y Pasivos Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. - Presidente del Comité. Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFB S.A. - Secretario del Comité. Vicepresidente Ejecutivo/Gerente General (Cada EFIG del GFB) - Miembro del Comité. * Comité de Seguridad de la Información Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. - Presidente del Comité. Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFB S.A. - Miembro del Comité. Delegado del área de Gestión Integral de Riesgo - Secretario del Comité. * Comité de Funcionarios Responsables ante la UIF de las Empresas de Grupo Financiero BISA Gerente de Prevención y Cumplimiento Banco BISA S.A. - Líder del Comité. Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFB S.A. - Miembro del comité. Analista de Cumplimiento GFB S.A. - Coordinador y Secretario del Comité. Funcionarios Responsables ante la UIF de las EFIG de GFB - Miembros del Comité. * Comité Operativo de Tecnología Jefe de Administración GFB S.A. Preside el Comité. Delegado del área de Gestión Riesgo GFB S.A.- Miembro del Comité. Gerente de Operaciones Tecnológicas, Tecnología de Banco BISA S.A. - Miembro del Comité. Subgerente de Gestión y Cumplimiento Tecnológico, Tecnología de Banco BISA S.A. - Miembro del Comité. Analista de Gestión de Rendimiento y Servicios Tecnológicos, Tecnología de Banco BISA S.A. - Miembro del Comité.
| LA PAZ | 2023-12-18 | Ha comunicado que, el Vicepresidente Ejecutivo mediante las facultades otorgadas por el Directorio, designó temporalmente al señor Diego Heredia Terceros como Gerente General a.i., desde el 18 de diciembre de 2023 hasta el 6 de enero de 2024.
| LA PAZ | 2023-08-29 | Ha comunicado que, el Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Financiero BISA S.A., mediante las facultades otorgadas por el Directorio de la Sociedad, designó temporalmente al Sr. Diego Heredia Terceros como Gerente General a.i., desde el día 29 de agosto hasta el 8 de septiembre del año en curso. | LA PAZ | 2023-06-15 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-06-14, se determinó lo siguiente:Aprobar la contratación de la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L., para auditar los Estados Financieros de la Sociedad y los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero BISA, al 31 de diciembre de 2023. | LA PAZ | 2023-04-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-04-14, se determinó lo siguiente:1. Modificación de la composición del Comité Operativo de Tecnología, conforme al siguiente detalle: - Jefe de Administración de Grupo Financiero BISA S.A. (Preside el Comité). - Delegado del Área de Gestión Integral de Riesgos de Grupo Financiero BISA S.A. - Gerente de Operaciones Tecnológicas de Banco BISA S.A. - Subgerente de Gestión y Cumplimiento Tecnológico de Banco BISA S.A. - Analista de Gestión de Rendimiento y Servicios Tecnológicos de Banco BISA S.A. 2. Modificación del Manual de Organización y Funciones, mediante el cual, se aprueba la inclusión de la Subgerencia de Contabilidad y su estructura.
| LA PAZ | 2023-03-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-07, se determinó lo siguiente:Conformación de Comités: Comité Directivo Julio César León Prado – Presidente. Luis Enrique García Rodriguez - Director. Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. Comité de Ética y Resolución de Conflicto de Interés Luis Enrique García Rodriguez – Presidente. Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. Representante de las Instancias de Resolución de Conflicto de intereses GFB S.A. Comité de Gobierno Corporativo Julio Cesar León Prado – Presidente. Enrique García Rodriguez - Director. Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. Representante de las Instancias de Resolución de Conflicto de intereses GFB S.A. Comité de Gestión Integral de Riesgos Julio Cesar León Prado – Presidente. Enrique García Rodriguez - Director. Ramiro Guevara Rodriguez - Director. Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. Gerente Gestión Integral de Riesgos GFB S.A. Comité de Tecnología de la Información Julio Vargas León – Presidente. Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. Gerente de Administración GFB S.A. Vicepresidente Ejecutivo Banco BISA S.A. Vicepresidente de T.I. de Banco BISA S.A. - Proveedor del SAC de T.I. Comité de Auditoría Fernando Pardo Bohrt – Presidente. Enrique Garcia Rodriguez - Director. Julio Cesar León Prado - Director. Comité de Activos y Pasivos Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. – Presidente. Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFB S.A. – Secretario. Vicepresidente Ejecutivo/ Gerente General – Cada EFIG del GFB. Comité de Seguridad de la Información Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. – Presidente. Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFB S.A. Delegado del área de Gestión Integral de Riesgo – Secretario. Comité Operativo de Tecnología Jefe de Administración GFB S.A. Preside el Comité. Delegado de Gestión Riesgo GFB S.A. Subgerente de Producción - Tecnología de Banco BISA S.A. Subgerente de Ingeniería - Tecnología de Banco BISA S.A. Subgerente de Seguridad Tecnológica - Tecnología de Banco BISA S.A. Subgerente de Gestión y Cumplimiento Tecnológico - Tecnología de Banco BISA S.A. Analista de Gestión de Rendimiento y Servicios Tecnológicos - Tecnología de Banco BISA S.A.
| LA PAZ | 2022-09-13 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-09-13, se determinó lo siguiente:Modificar la composición del Comité de Seguridad de la Información, conforme el siguiente detalle: - Vicepresidente Ejecutivo, Grupo Financiero BISA S.A. – Presidente. - Gerente de Gestión Integral de Riesgos, Grupo Financiero BISA S.A. – Miembro. - Gerente Gestión Riesgo Operativo y Seguridad de la Información, Banco BISA S.A. – Miembro. - Delegado de Gestión Integral de Riesgos, Grupo Financiero BISA S.A. – Secretario. | LA PAZ | 2022-07-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-15, se determinó lo siguiente:Aprobar la contratación de la Firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. para auditar los Estados Financieros correspondientes a la gestión 2022. | LA PAZ | 2022-05-31 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-30, se determinó lo siguiente:Modificación de la conformación del Comité de Auditoría conforme el siguiente detalle: Hugo Sarmiento Kohlenberger – Presidente Enrique Garcia Rodriguez - Miembro Julio César León Prado - Miembro | LA PAZ | 2022-03-09 | Ha comunicado que en relación a las determinaciones de la “Reunión de Directorio de 7 de marzo de 2022”, publicado el 8 de marzo de 2022, rectifica la conformación del Comité de Auditoría. Publicación incorrecta Comité de Auditoría: Luis Enrique García - Presidente Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director Independiente Fernando Pardo Rectificación Comité de Auditoría Hugo Sarmiento Kohlenberger – Presidente Luis Enrique García – Miembro Fernando Pardo – Miembro Todos los demás puntos se mantienen inalterables. | LA PAZ | 2022-03-08 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-07, se determinó lo siguiente:- Comité Directivo Julio César León Prado - Presidente Enrique García Rodriguez Tomás Barrios Santivañez - Comité de Gobierno Corporativo Julio Cesar León Prado - Presidente Enrique García Rodriguez Tomás Barrios Santivañez - Comité de Gestión Integral de Riesgos Julio Cesar León Prado - Presidente Enrique García Rodriguez Ramiro Guevara Rodriguez Tomás Barrios Santivañez Diego Heredia Terceros. - Comité de Tecnología de la Información Julio Vargas León - Presidente Tomás Barrios Santivañez Alvaro Pacheco Silva Marco Asbún Marto Vicepresidente de T.I. de Banco BISA S.A. - Proveedor del SAC de T.I. - Comité de Auditoría Luis Enrique García - Presidente Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director Independiente Fernando Pardo - Comité de Activos y Pasivos Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. – Presidente Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFB S.A. – Secretario Vicepresidente Ejecutivo/ Gerente General – Miembro (Cada EFIG del GFB) Vicepresidente/ Gerente de Finanzas – Miembro (Cada EFIG del GFB) - Comité de Seguridad de la Información Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. – Presidente Jefe de Riesgo Integral GFB S.A. – Secretario Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFB S.A. – Miembro. Subgerente de Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información de Banco Bisa S.A. – Miembro. - Comité Operativo de Tecnología Gerente de Administración GFB S.A. Preside el Comité Jefe de Riesgo Integral - Grupo Financiero Bisa S.A Jefe de Administración - Grupo Financiero Bisa S.A. Subgerente de Producción - Tecnología de Banco Bisa S.A. Subgerente de Ingeniería - Tecnología de Banco Bisa S.A. Subgerente de Seguridad Tecnológica - Tecnología de Banco Bisa S.A. | LA PAZ | 2021-03-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-12, se determinó lo siguiente:a. Comité Directivo Julio César León Prado - Presidente Enrique García Rodriguez Tomás Barrios Santivañez b. Comité de Gobierno Corporativo Julio Cesar León Prado - Presidente Enrique García Rodriguez Tomás Barrios Santivañez c. Comité de Gestión Integral de Riesgos Julio Cesar León Prado - Presidente Enrique García Rodriguez Ramiro Guevara Rodriguez Tomás Barrios Santivañez Diego Heredia Terceros d. Comité de Tecnología de la Información Julio Vargas León - Presidente Tomás Barrios Santivañez Alvaro Pacheco Silva Marco Asbún Marto Vicepresidente de T.I. de Banco BISA S.A. e. Comité de Auditoría Ramiro Guevara Rodriguez - Presidente Hugo Sarmiento Kohlenberger Julio Vargas León f. Comité de Activos y Pasivos Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A.– Presidente Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFBS.A.– Secretario Vicepresidente Ejecutivo/ Gerente General – (Cada EFIG del GFB) Vicepresidente/ Gerente de Finanzas – (Cada EFIG del GFB) g. Comité de Seguridad de la Información Vicepresidente Ejecutivo GFBS.A. – Presidente Jefe de Riesgo Integral GFBS.A – Secretario Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFBS.A Subgerente de Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información de Banco Bisa S.A. h. Comité Operativo de Tecnología Gerente de Administración GFB S.A. - Presidente Jefe de Riesgo Integral GFB S.A. Subgerente de Producción - Tecnología de Banco Bisa S.A. Subgerente de Ingeniería - Tecnología de Banco Bisa S.A. Subgerente de Seguridad Tecnológica - Tecnología de Banco Bisa S.A. Subgerente de Gestión y Cumplimiento Tecnológico - Tecnología de Banco Bisa S.A. Analista de Gestión de Rendimiento y Servicios Tecnológicos - Tecnología de Banco Bisa S.A. | LA PAZ | 2021-02-03 | Ha comunicado que el señor Diego Heredia, fue designado como Gerente de Gestión Integral de Riesgos, a partir del 2 de febrero de 2021. | LA PAZ | 2021-02-01 | Ha comunicado que el señor Sergio Antonio Selaya Elío, dejó de ejercer funciones como Gerente de Gestión Integral de Riesgos en la Sociedad, el 31 de enero de 2021.
| LA PAZ | 2020-06-17 | Ha comunicado que el 16 de junio de 2020, el señor Fernando Caballero Zuleta dejó de desempeñar funciones en el cargo de Gerente de Control de Gestión de la Sociedad, habiendo el Directorio determinado, en su sesión de 17 de junio de 2020, excluir de la estructura organizacional la Gerencia de Control de Gestión. | LA PAZ |
|
Hechos Relevantes Históricos
|
|
Junta de Accionistas Actuales
|
Fecha | Descripción | Lugar | 2024-03-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-25, realizada con el 97.05 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2023. 2. Aprobación del Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2023.
| LA PAZ | 2024-03-18 | Ha comunicado que por decisión del Directorio N° 107 de 18 de marzo de 2024, se aprobó la anulación de la convocatoria para Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2024 y convoca a Junta General Ordinaria de Accionista, a realizarse el 25 de marzo de 2024 a Hrs. 15:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2023. 2. Consideración del Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2023. 3. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.
| LA PAZ | 2024-03-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 106 de 13 de marzo de 2024, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2024 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Consideración del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2023. 2. Consideración del Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2023. 3. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.
| LA PAZ | 2024-02-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-02-29, realizada con el 98.59 % de participantes, determinó lo siguiente: 1, 2 y 3. Aprobar la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias y Pérdidas, y los demás Estados Financieros, el informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico. 4. Aprobar el Destino de las Utilidades de la gestión 2023 que asciende a Bs135.056.669,00 de acuerdo con el siguiente detalle: a. Reserva Legal Bs6.752.833,45 b. Distribución de dividendos Bs51.504.000,00 c. Saldo de la cuenta de Resultados Acumulados Bs76.799.835,55 El pago de dividendos a los accionistas, por el importe de Bs51.504.000,00 equivalente a 3,34 por acción; a partir de Hrs. 09:00 del 1 de marzo de 2024. 5, 6 y 7. Designar al Directorio de acuerdo con la siguiente nómina y en los siguientes cargos: Julio Cesar León Prado - Presidente Luis Enrique García Rodríguez - Vicepresidente Carlos Ramiro Guevara Rodríguez - Director Secretario Hugo Sarmiento Kohlenberger - Director Independiente Julio Antonio Vargas León - Director Carlos Fernando Pardo Bohrt - Director Marco Antonio Asbún Marto - Director Suplente Juan Alejandro Mac Lean Céspedes - Director Suplente Designar como Síndico Titular al señor Félix Monroy Irusta y como Síndico Suplente al señor José Cusicanqui Cortez. De igual modo, fijar las dietas de los Directores y Síndicos. 8. Delegar al Directorio de la Sociedad la Designación de Auditores Externos para la gestión 2023. 9. Tomar conocimiento de Responsabilidades de los Directores y Síndicos, informándose que no existió ninguna observación de autoridad alguna o de accionistas o de grupos de interés a la conducta y tampoco se inició proceso sancionatorio alguno en contra de los Directores y Síndicos. 10. Aprobar los asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.
| LA PAZ | 2024-02-29 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-02-29, realizada con el 98.59% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Informe de Autoevaluación de Directorio - gestión 2023. 2. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo - gestión 2023. 3. Aprobar la Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Electoral de la Junta General Ordinaria de Accionistas para la Elección de Directores y Síndicos.
| LA PAZ | 2024-01-12 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 12 de enero de 2024, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de febrero de 2024 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2023. 2. Consideración del Informe de los Auditores Externos. 3. Consideración del Informe del Síndico. 4. Destino de las utilidades de la Gestión 2023. 5. Designación y/o remoción de Directores. 6. Designación y/o remoción de Síndicos. 7. Remuneración a los Directores y Síndicos. 8. Designación de Auditores Externos. 9. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere. 10. Asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. 11. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.
| LA PAZ | 2024-01-12 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 12 de enero de 2024, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de febrero de 2024 a Hrs. 10:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Autoevaluación del Directorio - Gestión 2023. 2. Informe Anual de Gobierno Corporativo - Gestión 2023. 3. Revisión y Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Electoral de la Junta General Ordinaria de Accionistas para Elección de Directores y Síndicos de Grupo Financiero BISA S.A. 4. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.
| LA PAZ | 2023-05-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-05-22, realizada con el 97.33% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la contratación de préstamos con el Banco Nacional de Bolivia S.A., por Bs27.000.000.- y Bs15.000.000.-, ambos para aporte de capital voluntario mediante la suscripción de nuevas acciones de la Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. | LA PAZ | 2023-05-12 | Ha comunicado que, en Reunión de Directorio N° 93 de 12 de mayo de 2023, se determinó convocar a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 22 de mayo de 2023 a Hrs. 9:30, en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en Av. 16 de Julio, El Prado N° 1628, Piso 5 del Edificio Banco BISA en la ciudad de La Paz, con el propósito de considerarelsiguiente Orden del Día: - Contratación de Préstamos Bancarios para aporte de capital voluntario mediante la suscripción de nuevas acciones de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.
- Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.
| LA PAZ | 2023-03-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-30, realizada con el 97.08 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2022. 2. Aprobación del Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2022.
| LA PAZ | 2023-03-16 |
Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 15 de marzo de 2023, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de marzo de 2023 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero BISA, al 31 de diciembre de 2022. 2. Consideración del Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2022. 3. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.
| LA PAZ | 2023-02-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-28, realizada con el 98.70 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2022. 2 y 3. Aprobar el Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico. 4. Respecto al destino de las utilidades, aprobó: destinar a distribución de dividendos la suma de Bs36.734.176.- equivalente a Bs2,38 por acción por resultados acumulados de gestiones anteriores. 5, 6 y 7. Designar al Directorio de acuerdo con la siguiente nómina y en los siguientes cargos: Julio Cesar León Prado – Presidente Luis Enrique Garcia Rodriguez – Vicepresidente Carlos Ramiro Guevara Rodriguez – Director Secretario Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director Independiente Julio Antonio Vargas León – Director Carlos Fernando Pardo Bohrt – Director Marco Antonio Asbún Marto – Director Suplente Juan Alejandro Mac Lean Céspedes – Director Suplente Designar como Síndico Titular de la Sociedad al señor Félix Monroy Irusta y Como Síndico Suplente al señor José Cusicanqui Cortez. De igual modo, fijaron las dietas de los Directores y Síndicos. 8. Delegar al Directorio de la Sociedad la Designación de Auditores Externos para la gestión 2023. 9. Tomar conocimiento de Responsabilidades de los Directores y Síndicos, informándose que no existió ninguna observación de autoridad alguna o de accionistas o de grupos de interés a la conducta y tampoco se inició proceso sancionatorio alguno en contra de los Directores y Síndicos. 10. Aprobar el informe de Autoevaluación del Directorio y los Informes de Gestión individuales de cada Director – Gestión 2022. 11. Aprobar el informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2022. 12. Aprobar los asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.
| LA PAZ | 2023-02-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-28, realizada con el 98.70% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Electoral de la Junta General Ordinaria de Accionistas, para la Elección de Directores y Síndicos.
| LA PAZ | 2023-01-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 86 de 11 de enero de 2023, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2023 a Hrs. 08:30 para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2022. 2. Consideración del Informe de los Auditores Externos. 3. Consideración del Informe del Síndico. 4. Destino de las utilidades de la Gestión 2022. 5. Designación y/o remoción de Directores. 6. Designación y/o remoción de Síndicos. 7. Remuneración a los Directores y Síndicos. 8. Designación de Auditores Externos. 9. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere. 10. Autoevaluación del Directorio - Gestión 2022. 11. Informe Anual de Gobierno Corporativo - Gestión 2022. 12. Asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. 13. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.
| LA PAZ | 2023-01-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 86 de 11 de enero 2023, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2023 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Electoral de la Junta General Ordinaria de Accionistas para Elección de Directores y Síndicos de Grupo Financiero BISA S.A. 2. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.
| LA PAZ | 2022-03-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-30, realizada con el 97.08 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración y aprobación del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidadados del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2021. 2. Consideración y aprobación del Informe de los Auditores Externos (PricewaterhouseCoopers S.R.L.) sobre Los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre De 2021. | LA PAZ | 2022-03-23 | De conformidad con los Artículos 27, 35 y 36 de los Estatutos Sociales, el Directorio de Grupo Financiero BISA S.A. de 22 de marzo de 2022, aprobó se convoque a Junta General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el 30 de marzo de 2022, a horas 9:30 a.m., en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en Av. 16 de Julio El Prado N° 1628, de la ciudad de La Paz, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2021. 2. Consideración del Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2021. | LA PAZ | 2022-02-25 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-25, realizada con el 97.02 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. 2. y 3. Aprobar la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa expresado como Informe de los Auditores Independientes y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021. 4. Respecto al destino de las utilidades aprobó: (a) destinar la suma de Bs568.469,02 a la Reserva Legal, equivalente al 5% de las utilidades de la gestión; (b) destinar a distribución de dividendos la suma de Bs41.670.740,43 equivalente a Bs2,705 por acción, por resultados de la Gestión 2021 y por resultados acumulados. 5, 6 y 7. Designar al Directorio de acuerdo con la siguiente nómina y en los siguientes cargos:
Presidente | Julio César León Prado | Vicepresidente | Luis Enrique García Rodríguez | Director – Secretario | Carlos Ramiro Guevara Rodríguez | Director | Hugo Sarmiento Kohlenberger | Director | Julio Antonio Vargas León | Director Suplente | Marco Antonio Asbún Marto | Director Suplente | Juan Alejandro Mac Lean Céspedes | Director Suplente | Carlos Fernando Pardo Borth | Elegir como Síndico Titular de la Sociedad al señor Félix Monroy Irusta y como Síndico Suplente a la señora Gabriela Urquidi Morales. De igual modo, fijar las dietas de los Directores y Síndicos. 8. Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de Auditores Externos para la gestión 2021. 9. Tomar conocimiento del informe Responsabilidad de los Directores y Síndicos, en el cual no se identifica observaciones de conducta ni desempeño para Directores y Síndicos. 10. Aprobar el informe de Autoevaluación del Directorio para la Gestión 2021. 11. Aprobar el informe Anual de Gobierno Corporativo para la Gestión 2021. | LA PAZ | 2022-02-25 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-25, realizada con el 97.01% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la ratificación del Código de Gobierno Corporativo, del Reglamento de Gobierno Corporativo, del Código de Ética y del Reglamento Electoral para la Elección de Directores y Síndicos. | LA PAZ | 2022-01-13 | Ha comunicado que de conformidad con los Artículos 27, 35 y 36 de los Estatutos Sociales, el Directorio de 12 de enero de 2022, aprobó se convoque a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2022 a Hrs. 14:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2021. 2. Consideración del Informe de los Auditores Externos. 3. Consideración del Informe del Síndico. 4. Destino de las utilidades de la Gestión 2021. 5. Designación y/o remoción de Directores. 6. Designación y/o remoción de Síndicos. 7. Remuneración a los Directores y Síndicos. 8. Designación de Auditores Externos. 9. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere. 10. Autoevaluación del Directorio - Gestión 2021. 11. Informe Anual de Gobierno Corporativo - Gestión 2021. 12. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. | LA PAZ | 2022-01-13 | Ha comunicado que de conformidad con los Artículos 26, 27 y 38 de los Estatutos Sociales, el Directorio de 12 de enero de 2022, aprobó se convoque a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2022 a Hrs. 15:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento de Elección de Directores y Síndicos. 2. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. | LA PAZ | 2021-07-09 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-09, realizada con el 97.15% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la modificación de los Estatutos de Grupo Financiero BISA S.A. | LA PAZ | 2021-03-31 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-31, realizada con el 97.02 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero BISA, al 31 de diciembre de 2020. 2. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa expresado como Informe de los Auditores Independientes y los Estados Financieros consolidados del Grupo Financiero Bisa, al 31 de diciembre de 2020. | LA PAZ | 2021-03-31 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-31, realizada con el 97.02% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Inscripción de las acciones suscritas y pagadas de Grupo Financiero BISA S.A. en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Bolsa Boliviana de Valores. 2. Aprobar la modificación de los Estatutos de Grupo Financiero BISA S.A. 3. Ratificar el Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética del Grupo Financiero BISA S.A.
| LA PAZ | 2021-03-24 | Ha comunicado que el Directorio, de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y el Artículo 288, 289 y 297 del Código de Comercio Boliviano, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de marzo de 2021 a Hrs. 08:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2020. 2. Consideración del Informe de los Auditores Externos. 3. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. | LA PAZ | 2021-03-24 | Ha comunicado que el Directorio, de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y el Artículo 288, 289 y 297 del Código de Comercio Boliviano, convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de marzo de 2021 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de Inscripción de las acciones suscritas y pagadas de Grupo Financiero BISA S.A. en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Bolsa Boliviana de Valores. 2. Consideración y revisión sobre la modificación de los Estatutos de Grupo Financiero BISA S.A. 3. Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética. 4. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.
| LA PAZ | 2021-02-19 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-19, realizada con el 97.02 % de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa expresado como Informe de los Auditores Independientes y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020. - Respecto al destino de las utilidades, aprobó: (a) destinar la suma de Bs3.475.026,01 a la Reserva Legal, equivalente al 5% de las utilidades de la gestión; (b) destinar a distribución de dividendos la suma de Bs19.562.263,39 equivalente a Bs1,27 por acción y (c) destinar la suma de Bs46.463,230,87 en la cuenta Resultados Acumulados. - Designar al Directorio de acuerdo con la siguiente nómina y en los siguientes cargos: Presidente | Julio César León Prado | Vicepresidente | Luis Enrique García Rodríguez | Director – Secretario | Carlos Ramiro Guevara Rodríguez | Director | Hugo Sarmiento Kohlenberger | Director | Julio Antonio Vargas León | Director Suplente | Marco Antonio Asbún Marto | Director Suplente | Luis Alfonso Ibáñez Montes | Director Suplente | Juan Alejandro Mac Lean Céspedes | Elegir como Síndico Titular de la Sociedad al señor Félix Monroy Irusta y como Síndico Suplente a la señora Gabriela Urquidi Morales. De igual modo, fijaron las dietas de los Directores y Síndicos. - Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de Auditores Externos para la gestión 2021. - Tomar conocimiento del informe Responsabilidad de los Directores y síndicos, en el cual no se identifica observaciones de conducta ni desempeño para Directores y Síndicos. - Aprobar informe de Autoevaluación del Directorio para la Gestión 2020. - Aprobar el informe Anual de Gobierno Corporativo para la Gestión 2020. | LA PAZ | 2021-02-19 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-19, realizada con el 97.02% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar las modificaciones a los estatutos del Grupo Financiero Bisa.S.A. | LA PAZ | 2021-01-14 | Ha comunicado que de conformidad con los Artículos 27, 35 y 36 de los Estatutos Sociales, el Directorio de 13 de enero de 2021, aprobó se convoque a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de febrero de 2021 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2020. 2. Consideración del Informe de los Auditores Externos. 3. Consideración del Informe del Síndico. 4. Destino de las utilidades de la Gestión 2020. 5. Designación y/o remoción de Directores. 6. Designación y/o remoción de Síndicos. 7. Remuneración a los Directores y Síndicos. 8. Designación de Auditores Externos. 9. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere. 10. Autoevaluación del Directorio – Gestión 2020. 11. Informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2020. 12. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. | LA PAZ | 2021-01-14 | Ha comunicado que de conformidad con los Artículos 26, 27 y 38 de los Estatutos Sociales, el Directorio de 13 de enero de 2021, aprobó se convoque a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de febrero de 2021 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la propuesta de modificación de Estatutos. 2. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. | LA PAZ | 2020-06-26 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-26, realizada con el 97.14 % de participantes, determinó lo siguiente: 1, 2 y 3. Aprobar la Memoria Anual, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Ganancias y Pérdidas y los otros Estados Financieros, así como el Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico, al 31 de diciembre de 2019. 4 y 5. Aprobar el Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2019 y el Informe de los Auditores Externos. 6. Aprobar el destino de las utilidades de la gestión 2019, por la suma de Bs171.626.611,65 de acuerdo al siguiente detalle: a. 5% para constitución de Reserva Legal, por Bs8.581.330,58 b. 49,99% para distribución de utilidades, por Bs85.796.698,49 c. 45,01% para utilidades acumuladas, por Bs77.248.582,58 Asimismo, aprobó el pago de dividendos a partir de la finalización de la presente Junta. 7. Aprobar la designación del Directorio para la gestión 2020: Nombre | Cargo | Julio César León Prado | Presidente - Director Titular | Luis Enrique García Rodríguez | Vicepresidente - Director Titular | Carlos Ramiro Guevara Rodríguez | Secretario - Director Titular | Hugo Sarmiento Kohlenberger | Independiente - Director Titular | Julio Antonio Vargas León | Director Titular | Marco Antonio Asbún Marto | Director Suplente | Luis Alfonso Ibáñez Montes | Director Suplente | Juan Alejandro Mac Lean Cespedes | Director Suplente | 8. Aprobar la designación de Síndicos para la gestión 2020: Nombre | Cargo | Félix Monroy Irusta | Síndico Titular | Gabriela Urquidi Morales | Síndico Suplente | 9. Aprobar la remuneración a los Directores y Síndico. 10. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa. 11. Conocer el informe que acredita que no existe observación a la conducta de Directores y Síndico durante la gestión 2019. 12 y 13. Aprobar el Informe de Autoevaluación de Directorio y el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondientes a la gestión 2019. | LA PAZ | 2020-06-26 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-26, realizada con el 97.14% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Reglamento Electoral para la Elección de Directores y Síndicos. 2. Ratificar el Código de Gobierno Corporativo, del Reglamento de Gobierno Corporativo y el Código de Ética. | LA PAZ | 2020-06-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de junio de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de junio de 2020 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2019. 2. Consideración del Informe de los Auditores Externos. 3. Consideración del Informe del Síndico. 4. Consideración del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado y Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2019. 5. Consideración del Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2019. 6. Destino de las Utilidades de la Gestión 2019. 7. Designación y/o remoción de Directores. 8. Designación y/o remoción de Síndicos. 9. Remuneración a los Directores y Síndicos. 10. Designación de Auditores Externos. 11. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere. 12. Autoevaluación del Directorio – Gestión 2019. 13. Informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2019 14. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. | LA PAZ | 2020-06-17 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de junio de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de junio de 2020 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de Reglamento Electoral para la Elección de Directores y Síndicos. 2. Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética. 3. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. | LA PAZ |
|
Junta de Accionistas Históricos
|
|
Sanciones Actuales
|
Fecha | Descripción | Lugar | 2021-02-18 | ASFI/103/2021
RESUELVE: Sancionar al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., con multa, por los Cargos del N° 1 al 8 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-5536/2021 de 12 de enero de 2021, al haber enviado y reenviado información con retraso, incumpliendo el Artículo 1, Sección 2 del Reglamento para el Envío de Información de Sociedades Controladoras, contenido en el Capítulo V, Título II, Libro 5°; Artículo 9, Sección 2 e inciso b), Artículo 2, Sección 4 del Reglamento para el Síndico, Inspector de Vigilancia y Fiscalizador Interno, contenido en el Capítulo I, Título IX, Libro 3° de la RNSF (Resolución ASFI/993/2015 difundida mediante Circular ASFI/352/2015, ambas de 23 de noviembre de 2015); Artículo 8, Sección 4 del Reglamento de Control Interno y Auditores Internos, contenido en el Capítulo II, Título IX, Libro 3° de la RNSF (Resolución ASFI/129/2016 difundida mediante Circular ASFI/375/2016, ambas de 29 de febrero de 2016); Artículos 3, 5, 6 y 7 Sección 3 del Reglamento de Sanciones aplicables a Grupos Financieros, contenido en el Capítulo III, Título II, Libro 7° de la RNSF (Resolución ASFI/961/2018 difundida mediante Circular ASFI/558/2018, ambas de 4 de julio de 2018), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2022-06-07 | ASFI/645/2022
RESUELVE: PRIMERO.- Sancionar con amonestación al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., por el cargo N° 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-72915/2022 de 12 de abril de 2022, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Inciso i., Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., con multa, por los cargos N° 1 y N° 3 imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-72915/2022 de 12 de abril de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y el Inciso b) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, Incisos b. del Artículo 2°, Sección 2, Numeral 6, inciso a. del Artículo 2° y Artículo 3, ambos de la Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como, la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC - 3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| | 2022-09-13 | ASFI/1032/2022
RESUELVE: PRIMERO.- Sancionar al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., con multa, por el cargo N° 1 imputado en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-162773/2022 de 8 de agosto de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Inciso c., Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1°, de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Desestimar el cargo N° 2 imputado al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., mediante la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-162773/2022 de 8 de agosto de 2022, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2023-02-17 | ASFI/150/2023
RESUELVE: Sancionar al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2 imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-12124/2023 de 17 de enero de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y el Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, Numeral 6., Inciso a., Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y Carta Circular ASFI/DSVSC/CC - 3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
| | 2023-06-23 | ASFI/734/2023
RESUELVE: PRIMERO.- Sancionar al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2 imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-111781/2023 de 23 de mayo de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, Inciso g. del Artículo 1°, Sección 3 y Numeral 2., Inciso b., Artículo 2°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | |
|
Sanciones
|
Fecha | Descripción | Monto Sancionado |
|
|