TARJETA DE REGISTRO

Ha comunicado que en relación a las determinaciones de la “Reunión de Directorio de 7 de marzo de 2022”, publicado el 8 de marzo de 2022, rectifica la conformación del Comité de Auditoría.

Publicación incorrecta Comité de Auditoría:

Luis Enrique García - Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director Independiente

Fernando Pardo

Rectificación Comité de Auditoría

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Presidente

Luis Enrique García – Miembro

Fernando Pardo – Miembro

Todos los demás puntos se mantienen inalterables. 

Ha comunicado que el señor Diego Heredia, fue designado como Gerente de Gestión Integral de Riesgos, a partir del 2 de febrero de 2021. 

Ha comunicado que el señor Sergio Antonio Selaya Elío, dejó de ejercer funciones como Gerente de Gestión Integral de Riesgos en la Sociedad, el 31 de enero de 2021.

Ha comunicado que el 16 de junio de 2020, el señor Fernando Caballero Zuleta dejó de desempeñar funciones en el cargo de Gerente de Control de Gestión de la Sociedad, habiendo el Directorio determinado, en su sesión de 17 de junio de 2020, excluir de la estructura organizacional la Gerencia de Control de Gestión. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 86 de 11 de enero de 2023, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2023 a Hrs. 08:30 para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2022.

2. Consideración del Informe de los Auditores Externos.

3. Consideración del Informe del Síndico.

4. Destino de las utilidades de la Gestión 2022.

5. Designación y/o remoción de Directores.

6. Designación y/o remoción de Síndicos.

7. Remuneración a los Directores y Síndicos.

8. Designación de Auditores Externos.

9. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.

10. Autoevaluación del Directorio - Gestión 2022.

11. Informe Anual de Gobierno Corporativo - Gestión 2022.

12. Asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI.

13. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 86 de 11 de enero 2023, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2023 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Electoral de la Junta General Ordinaria de Accionistas para Elección de Directores y Síndicos de Grupo Financiero BISA S.A.

2. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.

De conformidad con los Artículos 27, 35 y 36 de los Estatutos Sociales, el Directorio de Grupo Financiero BISA S.A. de 22 de marzo de 2022, aprobó se convoque a Junta General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el 30 de marzo de 2022, a horas 9:30 a.m., en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en Av. 16 de Julio El Prado N° 1628, de la ciudad de La Paz, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2021.

2. Consideración del Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2021.

Ha comunicado que de conformidad con los Artículos 27, 35 y 36 de los Estatutos Sociales, el Directorio de 12 de enero de 2022, aprobó se convoque a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2022 a Hrs. 14:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2021.

2. Consideración del Informe de los Auditores Externos.

3. Consideración del Informe del Síndico.

4. Destino de las utilidades de la Gestión 2021.

5. Designación y/o remoción de Directores.

6. Designación y/o remoción de Síndicos.

7. Remuneración a los Directores y Síndicos.

8. Designación de Auditores Externos.

9. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.

10. Autoevaluación del Directorio - Gestión 2021.

11. Informe Anual de Gobierno Corporativo - Gestión 2021.

12. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

Ha comunicado que de conformidad con los Artículos 26, 27 y 38 de los Estatutos Sociales, el Directorio de 12 de enero de 2022, aprobó se convoque a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2022 a Hrs. 15:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento de Elección de Directores y Síndicos.

2. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

Ha comunicado que el Directorio, de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y el Artículo 288, 289 y 297 del Código de Comercio Boliviano, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de marzo de 2021 a Hrs. 08:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2020.

2. Consideración del Informe de los Auditores Externos.

3. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

Ha comunicado que el Directorio, de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y el Artículo 288, 289 y 297 del Código de Comercio Boliviano, convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de marzo de 2021 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de Inscripción de las acciones suscritas y pagadas de Grupo Financiero BISA S.A. en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Bolsa Boliviana de Valores.

2. Consideración y revisión sobre la modificación de los Estatutos de Grupo Financiero BISA S.A.

3. Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética.

4. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.

Ha comunicado que de conformidad con los Artículos 27, 35 y 36 de los Estatutos Sociales, el Directorio de 13 de enero de 2021, aprobó se convoque a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de febrero de 2021 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2020.

2. Consideración del Informe de los Auditores Externos.

3. Consideración del Informe del Síndico.

4. Destino de las utilidades de la Gestión 2020.

5. Designación y/o remoción de Directores.

6. Designación y/o remoción de Síndicos.

7. Remuneración a los Directores y Síndicos.

8. Designación de Auditores Externos.

9. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.

10. Autoevaluación del Directorio – Gestión 2020.

11. Informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2020.

12. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

Ha comunicado que de conformidad con los Artículos 26, 27 y 38 de los Estatutos Sociales, el Directorio de 13 de enero de 2021, aprobó se convoque a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de febrero de 2021 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la propuesta de modificación de Estatutos.

2. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de junio de 2020, se determinó  convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de junio de 2020 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2019.

2. Consideración del Informe de los Auditores Externos.

3. Consideración del Informe del Síndico.

4. Consideración del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado y Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2019.

5. Consideración del Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2019.

6. Destino de las Utilidades de la Gestión 2019.

7. Designación y/o remoción de Directores.

8. Designación y/o remoción de Síndicos.

9. Remuneración a los Directores y Síndicos.

10. Designación de Auditores Externos.

11. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.

12. Autoevaluación del Directorio – Gestión 2019.

13. Informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2019

14. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de junio de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de junio de 2020 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de Reglamento Electoral para la Elección de Directores y Síndicos.

2. Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética.

3. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

RESUELVE:

Sancionar al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., con multa, por los Cargos del N° 1 al 8 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-5536/2021 de 12 de enero de 2021, al haber enviado y reenviado información con retraso, incumpliendo el Artículo 1, Sección 2 del Reglamento para el Envío de Información de Sociedades Controladoras, contenido en el Capítulo V, Título II, Libro 5°; Artículo 9, Sección 2 e inciso b), Artículo 2, Sección 4 del Reglamento para el Síndico, Inspector de Vigilancia y Fiscalizador Interno, contenido en el Capítulo I, Título IX, Libro 3° de la RNSF (Resolución ASFI/993/2015 difundida mediante Circular ASFI/352/2015, ambas de 23 de noviembre de 2015); Artículo 8, Sección 4 del Reglamento de Control Interno y Auditores Internos, contenido en el Capítulo II, Título IX, Libro 3° de la RNSF (Resolución ASFI/129/2016 difundida mediante Circular ASFI/375/2016, ambas de 29 de febrero de 2016); Artículos 3, 5, 6 y 7 Sección 3 del Reglamento de Sanciones aplicables a Grupos Financieros, contenido en el Capítulo III, Título II, Libro 7° de la RNSF (Resolución ASFI/961/2018 difundida mediante Circular ASFI/558/2018, ambas de 4 de julio de 2018), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar con amonestación al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., por el cargo N° 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-72915/2022 de 12 de abril de 2022, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Inciso i., Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., con multa, por los cargos N° 1 y N° 3 imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-72915/2022 de 12 de abril de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y el Inciso b) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, Incisos b. del Artículo 2°, Sección 2, Numeral 6, inciso a. del Artículo 2° y Artículo 3, ambos de la Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como, la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC - 3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., con multa, por el cargo N° 1 imputado en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-162773/2022 de 8 de agosto de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Inciso c., Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1°, de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Desestimar el cargo N° 2 imputado al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., mediante la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-162773/2022 de 8 de agosto de 2022, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.