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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Grupo Financiero Bisa S.A.


No. de Resolución ASFI/272/2020
Fecha de Resolución
2020-06-01
No. de Registro SPVS ASFI/DSVSC-EM-GFB-002/2020    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Grupo Financiero Bisa S.A. Sigla GFB
Rotulo Comercial Grupo Financiero Bisa S.A. Tipo Sociedad 1
No. de NIT 349194022 No. Matrícula FUNDEMPRESA  
Domicilio Legal Av. 16 de Julio N°1628 Edificio Banco Bisa P3 Zona Central
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia La Paz La Paz    
  Teléfonos Fax Correo    
  2317272/2611104    
Página Web www.grupobisa.com
Correo Electrónico fcaballero@grupobisa.com
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 2017-11-13
Notario de Fé Pública Yacely Corvera Aguado (20)
No. Escritura 1076/2017
No. Resolución SENAREC 156859
Fecha de Autorización SENAREC 2017-11-27
Principal Representante Legal Barrios Santivañez Tomas Nelson
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Barrios Santivañez Tomas Nelson192503 LPBolivianaLic. Auditoría Financiera014/20182018-01-11Yacely Corvera Aguado (20)La Paz, Bolivia
Selaya Elio Sergio Antonio3447877 LPBolivianaIng. Comercial662/20172017-12-20Yacely Corvera Aguado (20)La Paz, Bolivia
Pacheco Silva Alvaro Anibal4743776 LPBolivianaLic. en Auditoría Financiera663/20172017-12-20Yacely Corvera Aguado (20)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
2,700,000,000 1,540,335,700 1,540,335,700
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
23 15,403,357
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
656/2018  
No. de Emisiones No. de Series  
Única  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
ICE Ingenieros S.A.1023181028Bolivia1494347397.0143900000Nominal
Otros Accionistas Minoritariosn/an/a2726911.7703300000Nominal
Aranguren Aguirre Jose Luis493668 LPBoliviana1871931.2152700000Lic. en EconomíaNominal
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Almacenes Internacionales S.A. (RAISA)87Accionista (87.71818)Bolivia
Banco Bisa S.A.60Accionista (60.63064)Bolivia
Bisa Leasing S.A.80Accionista (80.85882)Bolivia
BISA S.A. Agencia de Bolsa82Accionista (82.61004)Bolivia
Bisa Seguros y Reaseguros S.A.83Accionista (83.22824)Bolivia
BISA Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.99Accionista (99.29358)Bolivia
Bisa Sociedad de Titularización S.A.99Accionista (99.91035)Bolivia
La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.97Accionista (97.98559)Bolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
5 16    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
León Prado Julio Cesar 375293 LP.BolivianaDirector Titular - PresidenteIng. Civil 2019-02-25
García Rodriguez Luis Enrique212634 LPBolivianaDirector Titular - VicepresidenteEconomista2019-02-25
Vargas León Julio Antonio2892088 CBBoliviana Director TitularLic. en Informática 2019-02-25
Guevara Rodríguez Carlos Ramiro2233842 LPBolivianaDirector Titular - SecretarioAbogado2019-02-25
Sarmiento Kohlenberger Hugo162643 LPBolivianaDirector Titular Lic. Economía2019-02-25
Asbun Marto Marco Antonio2842455 SCBolivianaDirector SuplenteLic. Economía2019-02-25
Mac Lean Céspedes Juan Alejandro2015903 LPBolivianaDirector SuplenteLic. Adm. de Emp.2019-02-25
Monroy Irusta Felix254937 LPBolivianaSíndico TitularAuditor Financiero2019-02-25
Urquidi Morales Gabriela Fátima2873871 CBBolivianaSíndico SuplenteBioquímica2019-02-25
Pardo Bohrt Carlos Fernando2216156 LPBolivianaDirector SuplenteAuditor2022-02-25
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Barrios Santivañez Tomas Nelson192503 LPBolivianaVicepresidente EjecutivoLic. Auditoría Financiera2018-01-01
Pacheco Silva Alvaro Anibal4743776 LPBolivianaGerente de AdministraciónLic. en Auditoría Financiera2018-01-01
Oviedo Mendoza Francisco Erland2298305 LPBolivianaGerente de Auditoría InternaLic. Auditoría2018-01-01
Heredia Diego0Gerente de Gestión Integral de Riesgos2021-02-02
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-09-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-09-13, se determinó lo siguiente:

Modificar la composición del Comité de Seguridad de la Información, conforme el siguiente detalle:

- Vicepresidente Ejecutivo, Grupo Financiero BISA S.A. – Presidente.

- Gerente de Gestión Integral de Riesgos, Grupo Financiero BISA S.A. – Miembro.

- Gerente Gestión Riesgo Operativo y Seguridad de la Información, Banco BISA S.A. – Miembro.

- Delegado de Gestión Integral de Riesgos, Grupo Financiero BISA S.A. – Secretario. 

LA PAZ
2022-07-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-06-15, se determinó lo siguiente:

Aprobar la contratación de la Firma PricewaterhouseCoopers S.R.L. para auditar los Estados Financieros correspondientes a la gestión 2022. 

LA PAZ
2022-05-31Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-30, se determinó lo siguiente:

Modificación de la conformación del Comité de Auditoría conforme el siguiente detalle:

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Presidente

Enrique Garcia Rodriguez - Miembro

Julio César León Prado - Miembro 

LA PAZ
2022-03-09

Ha comunicado que en relación a las determinaciones de la “Reunión de Directorio de 7 de marzo de 2022”, publicado el 8 de marzo de 2022, rectifica la conformación del Comité de Auditoría.

Publicación incorrecta Comité de Auditoría:

Luis Enrique García - Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director Independiente

Fernando Pardo

Rectificación Comité de Auditoría

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Presidente

Luis Enrique García – Miembro

Fernando Pardo – Miembro

Todos los demás puntos se mantienen inalterables. 

LA PAZ
2022-03-08Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-03-07, se determinó lo siguiente:

- Comité Directivo

Julio César León Prado - Presidente

Enrique García Rodriguez

Tomás Barrios Santivañez

- Comité de Gobierno Corporativo

Julio Cesar León Prado - Presidente

Enrique García Rodriguez

Tomás Barrios Santivañez

- Comité de Gestión Integral de Riesgos

Julio Cesar León Prado - Presidente

Enrique García Rodriguez

Ramiro Guevara Rodriguez

Tomás Barrios Santivañez

Diego Heredia Terceros.

- Comité de Tecnología de la Información

Julio Vargas León - Presidente

Tomás Barrios Santivañez

Alvaro Pacheco Silva

Marco Asbún Marto

Vicepresidente de T.I. de Banco BISA S.A. - Proveedor del SAC de T.I.

- Comité de Auditoría

Luis Enrique García - Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director Independiente

Fernando Pardo

- Comité de Activos y Pasivos

Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. – Presidente

Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFB S.A. – Secretario

Vicepresidente Ejecutivo/ Gerente General – Miembro (Cada EFIG del GFB)

Vicepresidente/ Gerente de Finanzas – Miembro (Cada EFIG del GFB)

- Comité de Seguridad de la Información

Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. – Presidente

Jefe de Riesgo Integral GFB S.A. – Secretario

Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFB S.A. – Miembro.

Subgerente de Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información de Banco Bisa S.A. – Miembro.

- Comité Operativo de Tecnología

Gerente de Administración GFB S.A. Preside el Comité

Jefe de Riesgo Integral - Grupo Financiero Bisa S.A

Jefe de Administración - Grupo Financiero Bisa S.A.

Subgerente de Producción - Tecnología de Banco Bisa S.A.

Subgerente de Ingeniería - Tecnología de Banco Bisa S.A.

Subgerente de Seguridad Tecnológica - Tecnología de Banco Bisa S.A. 

LA PAZ
2021-03-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-03-12, se determinó lo siguiente:

a. Comité Directivo

Julio César León Prado - Presidente

Enrique García Rodriguez

Tomás Barrios Santivañez

b. Comité de Gobierno Corporativo

Julio Cesar León Prado - Presidente

Enrique García Rodriguez

Tomás Barrios Santivañez

c. Comité de Gestión Integral de Riesgos

Julio Cesar León Prado - Presidente

Enrique García Rodriguez

Ramiro Guevara Rodriguez

Tomás Barrios Santivañez

Diego Heredia Terceros

d. Comité de Tecnología de la Información

Julio Vargas León - Presidente

Tomás Barrios Santivañez

Alvaro Pacheco Silva

Marco Asbún Marto

Vicepresidente de T.I. de Banco BISA S.A.

e. Comité de Auditoría

Ramiro Guevara Rodriguez - Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Julio Vargas León

f. Comité de Activos y Pasivos

Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A.– Presidente

Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFBS.A.– Secretario

Vicepresidente Ejecutivo/ Gerente General – (Cada EFIG del GFB)

Vicepresidente/ Gerente de Finanzas – (Cada EFIG del GFB)

g. Comité de Seguridad de la Información

Vicepresidente Ejecutivo GFBS.A. – Presidente

Jefe de Riesgo Integral GFBS.A – Secretario

Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFBS.A

Subgerente de Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información de Banco Bisa S.A.

h. Comité Operativo de Tecnología

Gerente de Administración  GFB S.A. - Presidente

Jefe de Riesgo Integral GFB S.A.

Subgerente de Producción - Tecnología de Banco Bisa S.A.

Subgerente de Ingeniería - Tecnología de Banco Bisa S.A.

Subgerente de Seguridad Tecnológica - Tecnología de Banco Bisa S.A.

Subgerente de Gestión y Cumplimiento Tecnológico - Tecnología de Banco Bisa S.A.

Analista de Gestión de Rendimiento y Servicios Tecnológicos - Tecnología de Banco Bisa S.A. 

LA PAZ
2021-02-03

Ha comunicado que el señor Diego Heredia, fue designado como Gerente de Gestión Integral de Riesgos, a partir del 2 de febrero de 2021. 

LA PAZ
2021-02-01

Ha comunicado que el señor Sergio Antonio Selaya Elío, dejó de ejercer funciones como Gerente de Gestión Integral de Riesgos en la Sociedad, el 31 de enero de 2021.

LA PAZ
2020-06-17

Ha comunicado que el 16 de junio de 2020, el señor Fernando Caballero Zuleta dejó de desempeñar funciones en el cargo de Gerente de Control de Gestión de la Sociedad, habiendo el Directorio determinado, en su sesión de 17 de junio de 2020, excluir de la estructura organizacional la Gerencia de Control de Gestión. 

LA PAZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 86 de 11 de enero de 2023, se aprobó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2023 a Hrs. 08:30 para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2022.

2. Consideración del Informe de los Auditores Externos.

3. Consideración del Informe del Síndico.

4. Destino de las utilidades de la Gestión 2022.

5. Designación y/o remoción de Directores.

6. Designación y/o remoción de Síndicos.

7. Remuneración a los Directores y Síndicos.

8. Designación de Auditores Externos.

9. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.

10. Autoevaluación del Directorio - Gestión 2022.

11. Informe Anual de Gobierno Corporativo - Gestión 2022.

12. Asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI.

13. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.

LA PAZ
2023-01-12

Ha comunicado que en reunión de Directorio N° 86 de 11 de enero 2023, se aprobó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2023 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Electoral de la Junta General Ordinaria de Accionistas para Elección de Directores y Síndicos de Grupo Financiero BISA S.A.

2. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.

LA PAZ
2022-03-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-30, realizada con el 97.08 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración y aprobación del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidadados del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2021.

2. Consideración y aprobación del Informe de los Auditores Externos (PricewaterhouseCoopers S.R.L.) sobre Los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre De 2021.

LA PAZ
2022-03-23

De conformidad con los Artículos 27, 35 y 36 de los Estatutos Sociales, el Directorio de Grupo Financiero BISA S.A. de 22 de marzo de 2022, aprobó se convoque a Junta General Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo el 30 de marzo de 2022, a horas 9:30 a.m., en el domicilio legal de la Sociedad, ubicado en Av. 16 de Julio El Prado N° 1628, de la ciudad de La Paz, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2021.

2. Consideración del Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2021.

LA PAZ
2022-02-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-25, realizada con el 97.02 % de participantes, determinó lo siguiente:

 

1. 2. y 3. Aprobar la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa expresado como Informe de los Auditores Independientes y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

4. Respecto al destino de las utilidades aprobó: (a) destinar la suma de Bs568.469,02 a la Reserva Legal, equivalente al 5% de las utilidades de la gestión; (b) destinar a distribución de dividendos la suma de Bs41.670.740,43 equivalente a Bs2,705 por acción, por resultados de la Gestión 2021 y por resultados acumulados.

5, 6 y 7. Designar al Directorio de acuerdo con la siguiente nómina y en los siguientes cargos:




 

Presidente

Julio César León Prado

Vicepresidente

Luis Enrique García Rodríguez

Director – Secretario

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez

Director

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Director

Julio Antonio Vargas León

Director Suplente

Marco Antonio Asbún Marto

 

Director Suplente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Director Suplente

Carlos Fernando Pardo Borth

 

Elegir como Síndico Titular de la Sociedad al señor Félix Monroy Irusta y como

Síndico Suplente a la señora Gabriela Urquidi Morales.

De igual modo, fijar las dietas de los Directores y Síndicos.

8. Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de Auditores Externos para la gestión 2021.

9. Tomar conocimiento del informe Responsabilidad de los Directores y Síndicos, en el cual no se identifica observaciones de conducta ni desempeño para Directores y Síndicos.

10. Aprobar el informe de Autoevaluación del Directorio para la Gestión 2021.

11. Aprobar el informe Anual de Gobierno Corporativo para la Gestión 2021. 

LA PAZ
2022-02-25 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-25, realizada con el 97.01% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar la ratificación del Código de Gobierno Corporativo, del Reglamento de Gobierno Corporativo, del Código de Ética y del Reglamento Electoral para la Elección de Directores y Síndicos. 

LA PAZ
2022-01-13

Ha comunicado que de conformidad con los Artículos 27, 35 y 36 de los Estatutos Sociales, el Directorio de 12 de enero de 2022, aprobó se convoque a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2022 a Hrs. 14:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2021.

2. Consideración del Informe de los Auditores Externos.

3. Consideración del Informe del Síndico.

4. Destino de las utilidades de la Gestión 2021.

5. Designación y/o remoción de Directores.

6. Designación y/o remoción de Síndicos.

7. Remuneración a los Directores y Síndicos.

8. Designación de Auditores Externos.

9. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.

10. Autoevaluación del Directorio - Gestión 2021.

11. Informe Anual de Gobierno Corporativo - Gestión 2021.

12. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

LA PAZ
2022-01-13

Ha comunicado que de conformidad con los Artículos 26, 27 y 38 de los Estatutos Sociales, el Directorio de 12 de enero de 2022, aprobó se convoque a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de febrero de 2022 a Hrs. 15:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento de Elección de Directores y Síndicos.

2. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

LA PAZ
2021-07-09 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-09, realizada con el 97.15% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar la modificación de los Estatutos de Grupo Financiero BISA S.A. 

LA PAZ
2021-03-31 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-31, realizada con el 97.02 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero BISA, al 31 de diciembre de 2020.

2. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa expresado como Informe de los Auditores Independientes y los Estados Financieros consolidados del Grupo Financiero Bisa, al 31 de diciembre de 2020. 

LA PAZ
2021-03-31 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-31, realizada con el 97.02% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Inscripción de las acciones suscritas y pagadas de Grupo Financiero BISA S.A. en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Bolsa Boliviana de Valores.

2. Aprobar la modificación de los Estatutos de Grupo Financiero BISA S.A.

3. Ratificar el Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética del Grupo Financiero BISA S.A.

LA PAZ
2021-03-24

Ha comunicado que el Directorio, de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y el Artículo 288, 289 y 297 del Código de Comercio Boliviano, convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de marzo de 2021 a Hrs. 08:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2020.

2. Consideración del Informe de los Auditores Externos.

3. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

LA PAZ
2021-03-24

Ha comunicado que el Directorio, de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y el Artículo 288, 289 y 297 del Código de Comercio Boliviano, convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 31 de marzo de 2021 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de Inscripción de las acciones suscritas y pagadas de Grupo Financiero BISA S.A. en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Bolsa Boliviana de Valores.

2. Consideración y revisión sobre la modificación de los Estatutos de Grupo Financiero BISA S.A.

3. Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética.

4. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.

LA PAZ
2021-02-19 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-19, realizada con el 97.02 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa expresado como Informe de los Auditores Independientes y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020.

- Respecto al destino de las utilidades, aprobó: (a) destinar la suma de Bs3.475.026,01 a la Reserva Legal, equivalente al 5% de las utilidades de la gestión; (b) destinar a distribución de dividendos la suma de Bs19.562.263,39 equivalente a Bs1,27 por acción y (c) destinar la suma de Bs46.463,230,87 en la cuenta Resultados Acumulados.

- Designar al Directorio de acuerdo con la siguiente nómina y en los siguientes cargos:

 

Presidente

Julio César León Prado

Vicepresidente

Luis Enrique García Rodríguez

Director – Secretario

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez

Director

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Director

Julio Antonio Vargas León

Director Suplente

Marco Antonio Asbún Marto

 

Director Suplente

Luis Alfonso Ibáñez Montes

Director Suplente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

 

Elegir como Síndico Titular de la Sociedad al señor Félix Monroy Irusta y como Síndico Suplente a la señora Gabriela Urquidi Morales.

De igual modo, fijaron las dietas de los Directores y Síndicos.

- Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de Auditores Externos para la gestión 2021.

- Tomar conocimiento del informe Responsabilidad de los Directores y síndicos, en el cual no se identifica observaciones de conducta ni desempeño para Directores y Síndicos.

- Aprobar informe de Autoevaluación del Directorio para la Gestión 2020.

- Aprobar el informe Anual de Gobierno Corporativo para la Gestión 2020. 

LA PAZ
2021-02-19 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-02-19, realizada con el 97.02% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones a los estatutos del Grupo Financiero Bisa.S.A. 

LA PAZ
2021-01-14

Ha comunicado que de conformidad con los Artículos 27, 35 y 36 de los Estatutos Sociales, el Directorio de 13 de enero de 2021, aprobó se convoque a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de febrero de 2021 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2020.

2. Consideración del Informe de los Auditores Externos.

3. Consideración del Informe del Síndico.

4. Destino de las utilidades de la Gestión 2020.

5. Designación y/o remoción de Directores.

6. Designación y/o remoción de Síndicos.

7. Remuneración a los Directores y Síndicos.

8. Designación de Auditores Externos.

9. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.

10. Autoevaluación del Directorio – Gestión 2020.

11. Informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2020.

12. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

LA PAZ
2021-01-14

Ha comunicado que de conformidad con los Artículos 26, 27 y 38 de los Estatutos Sociales, el Directorio de 13 de enero de 2021, aprobó se convoque a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de febrero de 2021 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la propuesta de modificación de Estatutos.

2. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

LA PAZ
2020-06-26 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-26, realizada con el 97.14 % de participantes, determinó lo siguiente:

1, 2 y 3. Aprobar la Memoria Anual, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Ganancias y Pérdidas y los otros Estados Financieros, así como el Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico, al 31 de diciembre de 2019.

4 y 5. Aprobar el Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2019 y el Informe de los Auditores Externos.

6. Aprobar el destino de las utilidades de la gestión 2019, por la suma de Bs171.626.611,65 de acuerdo al siguiente detalle:

a. 5% para constitución de Reserva Legal, por Bs8.581.330,58

b. 49,99% para distribución de utilidades, por Bs85.796.698,49

c. 45,01% para utilidades acumuladas, por Bs77.248.582,58

Asimismo, aprobó el pago de dividendos a partir de la finalización de la presente Junta.

7. Aprobar la designación del Directorio para la gestión 2020:

Nombre

Cargo

Julio César León Prado

Presidente - Director Titular

Luis Enrique García Rodríguez

Vicepresidente - Director Titular

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez

Secretario - Director Titular

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Independiente - Director Titular

Julio Antonio Vargas León

Director Titular

Marco Antonio Asbún Marto

Director Suplente

Luis Alfonso Ibáñez Montes

Director Suplente

Juan Alejandro Mac Lean Cespedes

Director Suplente

 

8. Aprobar la designación de Síndicos para la gestión 2020:

Nombre

Cargo

Félix Monroy Irusta

Síndico Titular

Gabriela Urquidi Morales

Síndico Suplente

 

9. Aprobar la remuneración a los Directores y Síndico.

10. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa    de Auditoría Externa.

11. Conocer el informe que acredita que no existe observación a la conducta de Directores y Síndico durante la gestión 2019.

12 y 13. Aprobar el Informe de Autoevaluación de Directorio y el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondientes a la gestión 2019. 

LA PAZ
2020-06-26 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-26, realizada con el 97.14% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Reglamento Electoral para la Elección de Directores y  Síndicos.

2. Ratificar el Código de Gobierno Corporativo, del Reglamento de Gobierno Corporativo y el Código de Ética. 

LA PAZ
2020-06-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de junio de 2020, se determinó  convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de junio de 2020 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2019.

2. Consideración del Informe de los Auditores Externos.

3. Consideración del Informe del Síndico.

4. Consideración del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado y Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2019.

5. Consideración del Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2019.

6. Destino de las Utilidades de la Gestión 2019.

7. Designación y/o remoción de Directores.

8. Designación y/o remoción de Síndicos.

9. Remuneración a los Directores y Síndicos.

10. Designación de Auditores Externos.

11. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.

12. Autoevaluación del Directorio – Gestión 2019.

13. Informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2019

14. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

LA PAZ
2020-06-17

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de junio de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de junio de 2020 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de Reglamento Electoral para la Elección de Directores y Síndicos.

2. Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética.

3. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma. 

LA PAZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2021-02-18ASFI/103/2021

RESUELVE:

Sancionar al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., con multa, por los Cargos del N° 1 al 8 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-5536/2021 de 12 de enero de 2021, al haber enviado y reenviado información con retraso, incumpliendo el Artículo 1, Sección 2 del Reglamento para el Envío de Información de Sociedades Controladoras, contenido en el Capítulo V, Título II, Libro 5°; Artículo 9, Sección 2 e inciso b), Artículo 2, Sección 4 del Reglamento para el Síndico, Inspector de Vigilancia y Fiscalizador Interno, contenido en el Capítulo I, Título IX, Libro 3° de la RNSF (Resolución ASFI/993/2015 difundida mediante Circular ASFI/352/2015, ambas de 23 de noviembre de 2015); Artículo 8, Sección 4 del Reglamento de Control Interno y Auditores Internos, contenido en el Capítulo II, Título IX, Libro 3° de la RNSF (Resolución ASFI/129/2016 difundida mediante Circular ASFI/375/2016, ambas de 29 de febrero de 2016); Artículos 3, 5, 6 y 7 Sección 3 del Reglamento de Sanciones aplicables a Grupos Financieros, contenido en el Capítulo III, Título II, Libro 7° de la RNSF (Resolución ASFI/961/2018 difundida mediante Circular ASFI/558/2018, ambas de 4 de julio de 2018), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2022-06-07ASFI/645/2022

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar con amonestación al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., por el cargo N° 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-72915/2022 de 12 de abril de 2022, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Inciso i., Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., con multa, por los cargos N° 1 y N° 3 imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-72915/2022 de 12 de abril de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y el Inciso b) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, Incisos b. del Artículo 2°, Sección 2, Numeral 6, inciso a. del Artículo 2° y Artículo 3, ambos de la Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en Título I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como, la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC - 3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

2022-09-13ASFI/1032/2022

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., con multa, por el cargo N° 1 imputado en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-162773/2022 de 8 de agosto de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Inciso c., Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1°, de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Desestimar el cargo N° 2 imputado al GRUPO FINANCIERO BISA S.A., mediante la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-162773/2022 de 8 de agosto de 2022, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. 

Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado