TARJETA DE REGISTRO

Autorizar la operación de préstamo con el Banco Bisa S.A. para capital de operación y de garantía prendaria de pignoración de fondos por Bs2.058.000,00.

Aprobar por unanimidad i) la compra de un inmueble lote de terreno ubicado en la Urbanización Parque Industrial Latinoamericano en el Departamento de Santa Cruz. ii) designación y autorización al señor Edgar Gustavo Heredia Deiters en calidad de Gerente General y Representante Legal a suscribir y gestionar cualquier documentación necesaria para realizar la compra y registro del derecho propietario.

i) Aprobar por unanimidad la compra de un inmueble en la Ciudad de Cochabamba.

ii) Designar y autorizar al señor Edgar Gustavo Heredia Deiters en calidad de Gerente General y Representante Legal a suscribir y gestionar cualquier documentación necesaria para realizar la compra y registro del derecho propietario.

Aprobar por unanimidad, el préstamo con el Banco BISA S.A., para capital de operación, así como la otorgación de garantía prendaria.

Aprobar por unanimidad, I) la ampliación de plazo y monto de línea de crédito con el Banco Ganadero S.A., II) la ratificación de todas las garantías prendarias e hipotecarias que se otorgaron para la línea indicada e inclusión de nuevas garantías hipotecarias. III)  la compra de un inmueble en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Aprobar por unanimidad, el otorgamiento de Poder Especial en favor de los señores, René Claure Veizaga, Pamela Muñoz Alipaz, Juan Diego Cuellar Urquieta y Ariel Zeballos Alaby, para representación y actuación en procesos administrativos y contenciosos administrativos.

1. Comprobar el quórum e instalar la Asamblea Ordinaria de Socios con la participación del total de cuotas de capital y la representante común de tenedores de bonos.

2. Aprobar el informe de actividades de la gestión vencida 2022-2023.

3. Aprobar los Estados Financieros auditados de la gestión 2022-2023.

4. Aprobar la distribución de utilidades en calidad de dividendos correspondiente a la gestión 2022-2023 por un monto de Bs1.590.000.- distribuidos en proporción a las cuotas de capital de cada socio.

5. Aprobar la Planificación Operativa para la gestión 2023-2024

6. Lectura, aprobación y firma de acta.

Tomar conocimiento de La Matriz de Observaciones presentada por ASFI con los resultados de la inspección ordinaria que se realizó y del Plan de Acción a implementarse con acciones correctivas a ser presentado.

1. La apertura de sucursal en la Ciudad de El Alto - La Paz Bolivia y nombramiento de Representante Legal para dicha sucursal.

2. Designación de Representación Legal al señor Gustavo Heredia Deiters ante la Sociedad de Industrias Quantum Motors S.A. y la otorgación de un Poder de Representación Legal.

3. Otorgación de un Poder Especial y Suficiente a favor del señor Gustavo Heredia Deiters, para gestiones bancarias.

4. Autorización para sustituir y complementar el Poder de Representante Legal, Testimonio de Poder N° 127/2010 de 18 de junio de 2010.

Aprobar por unanimidad, la ampliación de plazo de vigencia de la línea de crédito, que se tiene con el Banco Bisa S.A. y la ratificación de todas las garantías prendarias e hipotecarias que se otorgaron para la línea indicada.

Aprobar por unanimidad, la operación de dos préstamos con el Banco Bisa S.A., por un monto total de Bs13.720.000.- para recambio de pasivos y capital de operación y la otorgación de garantía hipotecaria y prendaria adicional. 

Aprobar por unanimidad, la inversión de aumento de Capital Social, en la Sociedad Industrias Quantum Motors S.A. por un monto de hasta Bs500.000.- y designar la representación legal correspondiente. 

1. Comprobación del cuórum e instalación de la Asamblea Ordinaria de Socios con la participación del total de Cuotas de Capital y la Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Informe de actividades correspondiente a la gestión 2021-22.

El Gerente General, presentó el informe de actividades de la gestión vencida 2021-2022 y la Asamblea determinó y aprobó por unanimidad el informe presentado de la gestión pasada.

3. Presentación de Estados Financieros auditados gestión 2021-22.

El Gerente General, puso en conocimiento de los socios los Estados Financieros auditados correspondientes a la gestión 2021-2022 y la Asamblea aprobó por unanimidad los Estados Financieros expuestos y recomendó continuar con las buenas prácticas de gestión con relación al control financiero.

4. Distribución de utilidades gestión 2021-22.

El Gerente General, puso en consideración de la Asamblea la distribución de utilidades entre los socios y la Asamblea determinó aprobar por unanimidad la distribución de utilidades correspondiente a la gestión 2021-2022 por un monto de Bs600.000.- distribuidos en proporción a las Cuotas de Capital de cada socio, los mismos quedan facultados para solicitar el pago de dichos dividendos a partir de la fecha de suscripción del Acta de Asamblea Ordinaria de Socios.

5. Planificación operativa para la gestión 2022-23

El Gerente General dio a conocer los proyectos y actividades que se priorizarán para la gestión 2022-2023, la Asamblea aprobó lo planificado para la gestión 2022-2023. 

Consideración de compra de lote de terreno en la ciudad de Santa Cruz en el Parque Industrial Latinoamericano S.R.L. y designación del Representante Legal para firma de documentos. El Gerente General explicó la conveniencia y necesidad de la compra de un terreno en PILAT en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la Asamblea de Socios aprobó por unanimidad i) la compra del terreno ii) designación y autorización al señor Edgar Gustavo Heredia Deiters en calidad de Gerente General y Representante Legal de Plastiforte S.R.L. a suscribir y gestionar cualquier documentación necesaria para realizar la compra iii) dejar sin efecto las determinaciones adoptadas en Asamblea Extraordinaria de Socios de 17 de agosto de 2020. 

1. La incorporación de una prohibición referida a la distribución de dividendos en el inciso f) del numeral 1.6.1 (restricciones) del Acta de la Asamblea Extraordinaria de Socios de 25 de Julio de 2020, con el texto aprobado en la Asamblea General de Tenedores de BONOS PLASTIFORTE -Emisión 1.

2. Dejar sin efecto las determinaciones adoptadas en Asamblea Extraordinaria de Socios de 23 de diciembre 2021, en relación al texto que hace referencia a la restricción.

3. Designar y autorizar al Gerente General, para que realice las gestiones y suscripción de documentos requeridos y necesarios para formalizar e instrumentalizar la incorporación de la restricción referida así, como su registro ante las autoridades pertinentes.

- Consideración del tratamiento de la distribución de dividendos.

1. Comprobación del cuórum e instalación de la Asamblea Extraordinaria de Socios con la participación del total de cuotas de capital y la Representante Común de Tenedores de Bonos.

2. Consideración de préstamo para capital de operaciones. El gerente general, explico la necesidad de obtener un préstamo para capital de operaciones por varios factores internos y externos, con el Banco Bisa S.A. por un monto de Bs14.000.000.-y la asamblea determino y aprobó por unanimidad la operación de préstamo especial para capital de operación y otorgación de garantía prendaria adicional. 

1. Informe de actividades correspondiente a la gestión 2020-21.

El gerente general, presentó a la Asamblea de Socios, el informe de actividades de la gestión vencida 2020-2021 de la empresa y la misma determinó y aprobó por unanimidad el informe presentado de la gestión pasada.

2. Presentación de Estados Financieros auditados gestión 2020-21.

El gerente general, puso en conocimiento de los socios los Estados Financieros auditados correspondientes a la gestión 2020-2021 y la Asamblea aprobó por unanimidad los mismos.

3. Distribución de utilidades gestión 2020-21.

El Gerente General, puso en consideración de la Asamblea la distribución de utilidades entre los socios y la Asamblea determinó aprobar por unanimidad el pago de utilidades a los socios en proporción a sus cuotas de capital y por un monto total de Bs2.000.000.-. Los socios quedan facultados para solicitar el pago de dichos dividendos a partir de la fecha de suscripción del Acta de Asamblea Ordinaria de Socios.

4. Planificación operativa para la gestión 2021-22

La Asamblea, priorizará actividades de planificación operativa para la gestión 2021-2022, por lo que determinó que el equipo en pleno continuará por el camino del crecimiento, la Asamblea aprobó lo planificado para el futuro inmediato, con inversiones para el logro de las actividades y proyectos. 

1. Consideración y aprobación de una Emisión denominada PAGARÉS SIN OFERTA PÚBLICA PLASTIFORTE II.

La Asamblea de Socios, consideró la aprobación de una Emisión de Pagarés sin Oferta Pública PLASTIFORTE II, para que éstos sean ofrecidos a Capital + SAFI S.A. para su Fondo de Inversión Cerrado SEMBRAR PRODUCTIVO FIC, con la finalidad de contar con recursos para capital de operaciones, por un monto de Bs17.500.000.- y la delegación de facultades al socio y Gerente General Edgar Gustavo Heredia Deiters, para fijar fecha de emisión a sola firma. La Asamblea de Socios y la Representante Común de Tenedores de Bonos PLASTIFORTE, luego de un intercambio de opiniones y criterios, resolvieron y aprobaron por unanimidad autorizar la Emisión de Pagarés PLASTIFORTE II por una suma de Bs17.500.000.-para ser adquiridos por Capital + SAFI S.A.

2. Designación del representante encargado de la suscripción de los títulos emitidos.

La Asamblea de Socios consideró necesario designar a un representante de la Sociedad para que, a nombre de ésta, suscriba y emita cualquier documento relacionado con la presente Emisión, así como para la inscripción y obtención de los registros correspondientes, por votación unánime de los presentes, la Asamblea resolvió y aprobó, designar al señor Edgar Gustavo Heredia Deiters, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Sociedad, para que  sea quien suscriba los Pagarés y cualquier documento jurídico relativo a la operación (emisión y colocación). 

1. Ampliación de monto de línea de Crédito N-10200.

Considerar la ampliación de la línea de Crédito N-10200, con el Banco Bisa de Bs14.406.000.- a Bs21.266.000.-, en merito a aspectos técnicos administrativos y al crecimiento acelerado de la empresa y la otorgación de nuevas garantías, por lo que la Asamblea determinó y aprobó por unanimidad la ampliación del monto de línea de crédito N-10200 y otorgación de la nueva garantía prendaria con el Banco Bisa.

2. Ratificación de todas las garantías otorgadas.

Aprobar por unanimidad la ratificación de todas las garantías otorgadas anteriormente por parte de Plastiforte S.R.L. que respaldan la línea de Crédito N-10200 con el Banco Bisa.