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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A.


No. de Resolución ASFI/268/2020
Fecha de Resolución
2020-05-20
No. de Registro SPVS ASFI/DSVSC-EM-SCV-001/2020    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A. Sigla SCV
Rotulo Comercial Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A. Tipo Sociedad 1
No. de NIT 370008027 No. Matrícula FUNDEMPRESA 370008027  
Domicilio Legal Avenida San Martin, Ed. Manzana 40, Torre 2, P 13, Zona Equipetrol
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra    
  Teléfonos Fax Correo    
  71632103 / 71632097    
Página Web www.santacruzvidaysalud.com.bo
Correo Electrónico informaciones.seguros@santacruzfg.com
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución Santa Cruz, Bolivia
Fecha de Constitución 2018-09-26
Notario de Fé Pública Martha Ariane Antelo de Cattoretti (34)
No. Escritura 2012/20218
No. Resolución SENAREC 1673253
Fecha de Autorización SENAREC 2018-10-01
Principal Representante Legal Mertens Olmos Juan Ricardo
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Mertens Olmos Juan Ricardo1721978 BEBolivianaLic. en Económia44/20192019-02-13Martha Ariane Antelo de Cattoretti (34)Santa Cruz, Bolivia
Wille Engelmann Martin2929749 SC.BolivianaAdm. de Empresas44/20192019-02-13Martha Ariane Antelo de Cattoretti (34)Santa Cruz, Bolivia
Leigue Urenda Oscar Alfredo1982216 SCBolivianaEconomista44/20192019-02-13Martha Ariane Antelo de Cattoretti (34)Santa Cruz, Bolivia
Velasco Bruno Álvaro1983962 SCBolivianaEconomista44/20192019-02-13Martha Ariane Antelo de Cattoretti (34)Santa Cruz, Bolivia
Justiniano Mercado Claudia Patricia1508897 SCBolivianaAdm. de Emp.44/20192019-02-13Martha Ariane Antelo de Cattoretti (34)Santa Cruz, Bolivia
Mertens Olmos Juan Ricardo1721978 BEBolivianaLic. en Económia514/2022 Tipo A2022-08-12Martha Ariane Antelo de Cattoretti (34)Santa Cruz, Bolivia
Wille Engelmann Martin2929749 SCBolivianaAdministrador de Empresas514/2022 Tipo A2022-08-12Martha Ariane Antelo de Cattoretti (34)Santa Cruz, Bolivia
Velasco Bruno Álvaro1983962 SCBolivianaEconomista514/2022 Tipo A2022-08-12Martha Ariane Antelo de Cattoretti (34)Santa Cruz, Bolivia
Justiniano Mercado Claudia Patricia1508897 SCBolivianaAdm. de Emp.514/2022 Tipo B2022-08-12Martha Ariane Antelo de Cattoretti (34)Santa Cruz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
100,000,000 100,000,000 100,000,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
4 100,000
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
1,000  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
769/2019;  
No. de Emisiones No. de Series  
 
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. (Ex SOCIEDAD CONTROLADORA)350660022Bolivia5106051.0600000000Ordinaria
Santa Cruz Financial Group S.A.144578020Bolivia4893848.9380000000Ordinaria
Santa Cruz Asset Management Sociedad Adm. de Activos S.A.0Bolivia10.0010000000Ordinaria
Mertens Olmos Juan Ricardo1721978 BEBoliviana10.0010000000Lic. en EconómiaOrdinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Arandu Comunicación y Publicidad S.A.DirecciónBolivia
Santa Cruz Asset Management Sociedad Adm. de Activos S.A.DirecciónBolivia
Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. (Ex SOCIEDAD CONTROLADORA)55Accionaria, Dirección y Sociedad Controladora de SCFG Grupo Financiero (51.0600%)Bolivia
Santa Cruz Financial Group S.A.44Accionaria y Dirección (44.9960%)Bolivia
SANTA CRUZ INVESTMENTS Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.EFIG de SCFG Grupo Financiero/DirecciónBolivia
Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A.EFIG de SCFG Grupo Financiero/DirecciónBolivia
Santa Cruz Services S.A.DirecciónBolivia
Santa Cruz Sociedad de Inversión en Bienes Raíces SIBRA S.A.Accionaria y DirecciónBolivia
Santa Cruz Sociedad de Tecnologías de la Información y Comunicación S.A.DirecciónBolivia
Santa Cruz Tecnologías de la Información Telis S.ADirecciónBolivia
Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A.EFIG de SCFG Grupo Financiero, DirecciónBolivia
Sociedad de Inversiones de La Sierra S.A.0Accionaria y Dirección (0.0010%)Bolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
3 4 4    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Vaca Veizaga Limberg Fernando3875673 SCBoliviana Director Titular - VocalEgr. Economía Agrícola2023-09-08
Saucedo Justiniano Vanessa Rosemery0BolivianaDirectora Titular - Presidente2023-09-08
Perez Blanco Mariela0BolivianaDirectora Suplente - Vocal2023-09-08
Franco Pereira Mario Antonio3929606 SCBolivianaDirector Titular - VicepresidenteEstudiante2022-04-11
Pérez Párraga Claudia Cecilia0BolivianaDirectora Titular - Secretario2023-09-08
Menacho Cholima Jhonny0BolivianaDirector Titular - Vocal2023-09-08
Perez Orellana Analia0BolivianaSíndico Titular2023-09-08
Castillo Villagomez Silvia Marcela0BolivianaSíndico Suplente2023-09-08
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Justiniano Mercado Claudia Patricia1508897 SCBolivianaGerente de Operaciones/Gerente General a.i.Adm. de Emp.2019-02-01
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2024-02-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-10-17, se determinó lo siguiente:


- Aceptar la renuncia de los siguientes Directores :

Nombre

Cargo

Fecha de renuncia

Fecha de efectiva

Elsa Cecilia Velarde Carrillo

Presidente de Directorio

12.10.2023

12.10.2023

Nicolas Kempff Vaca Diez

Director Suplente

12.09.2023

12.09.2023

Luis Mauricio Franco Melazzini

Gerente Técnico y Funcionario Responsable Suplente

11.10.2023

13.10.2023

- Revocar parcialmente el Poder General de Administración N° 479/2023 de 20 de septiembre de 2023, en cuanto a las facultades otorgadas únicamente a la señora Elsa Cecilia Velarde Carrillo y Luis Mauricio Franco Melazzini.

- Realizar la reasignación de cargos de Directorio de la siguiente manera: 

Presidente - Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

Vicepresidente - Mario Antonio Franco Pereira

Secretario - Manuel Anyelo Robles Andia

Vocal - Claudia Cecilia Perez Parraga

Vocal - Jhonny Menacho Cholima

Vocal - Limberg Fernando Vaca Veizaga

- Realizar la reasignación de cargos en los comités de Directorio de la siguiente manera:


Comité de Inversiones (mensual)

Miembros

Cargos

1

Manuel Anyelo Robles Andia

Presidente

2

Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

 

3

Mario Antonio Franco Pereira

 

4

Claudia Cecilia Perez Parraga

 

5

Jhonny Menacho Cholima

 

6

Limberg Fernando Vaca Veizaga

 

7

Analía Perez Orellana 

Síndico Titular

8

Silvia Marcela Castillo Villagómez

Síndico Suplente

9

Mario Edmundo Aguirre Duran

Secretario - Gerente General

10

Claudia Patricia Justiniano Mercado

Gerente de Operaciones

N/A

Otros funcionarios que el Comité considere necesario.

Comité de Cumplimiento (mensual)

Miembros

Cargos

1

Claudia Cecilia Perez Parraga

Presidente

2

Manuel Anyelo Robles Andia

 

3

Mario Antonio Franco Pereira

 

4

Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

 

5

Jhonny Menacho Cholima

 

6

Limberg Fernando Vaca Veizaga

 

7

Analía Perez Orellana 

Síndico Titular

8

Silvia Marcela Castillo Villagómez

Síndico Suplente

9

Mario Edmundo Aguirre Duran

Secretario - Gerente General

10

Claudia Patricia Justiniano Mercado

Gerente de Operaciones

11

Rebeca Cira Morales Arnez

Funcionario Responsable ante la UIF

N/A

Otros funcionarios que el Comité considere necesario.

Comité de Administración y Tecnología de la Información (mensual)

Miembros

Cargos

1

Claudia Cecilia Perez Parraga

Presidente

2

Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

 

3

Manuel Anyelo Robles Andia

 

4

Mario Antonio Franco Pereira

 

5

Jhonny Menacho Cholima

 

6

Limberg Fernando Vaca Veizaga

 

7

Analía Perez Orellana 

Síndico Titular

8

Silvia Marcela Castillo Villagómez

Síndico Suplente

9

Mario Edmundo Aguirre Duran

Secretario - Gerente General

10

Claudia Patricia Justiniano Mercado

Gerente de Operaciones

11

Rafael Molina Lizarazu

Jefe de Sistemas

Comité de Gestión Integral de Riesgos (mensual)

Miembros

Cargos

1

Mario Antonio Franco Pereira

Presidente

2

Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

 

3

Manuel Anyelo Robles Andia

 

4

Claudia Cecilia Perez Parraga

 

5

Jhonny Menacho Cholima

 

6

Limberg Fernando Vaca Veizaga

 

7

Analía Perez Orellana 

Síndico Titular

8

Silvia Marcela Castillo Villagómez

Síndico Suplente

9

Mario Edmundo Aguirre Duran

Secretario - Gerente General

10

Claudia Patricia Justiniano Mercado

Gerente de Operaciones

Comité de Auditoría  (mensual)

Miembros

Cargos

1

Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

Presidente

2

Jhonny Menacho Cholima

 

3

Manuel Anyelo Robles Andia

 

4

Mario Antonio Franco Pereira

 

5

Limberg Fernando Vaca Veizaga

 

6

Claudia Cecilia Perez Parraga

Secretario

7

Analía Perez Orellana 

Síndico Titular

8

Silvia Marcela Castillo Villagómez

Síndico Suplente

9

Darwin Lijeron Carrillo

Auditor Interno

Comité Electoral (anual)

Miembros

Cargos

1

Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

Presidente

2

Mario Edmundo Aguirre Duran

Gerente General

3

Claudia Patricia Justiniano Mercado

 

4

Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

 

5

Analía Perez Orellana 

 

6

Silvia Marcela Castillo Villagómez

 

Comité de Gobierno Corporativo  (anual)

Miembros

Cargos

1

Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

Presidente

2

Manuel Anyelo Robles Andia

 

3

Mario Antonio Franco Pereira

 

4

Claudia Cecilia Perez Parraga

 

5

Jhonny Menacho Cholima

 

6

Limberg Fernando Vaca Veizaga

 

7

Analía Perez Orellana 

Síndico Titular

8

Silvia Marcela Castillo Villagómez

Síndico Suplente

9

Mario Edmundo Aguirre Durán (Invitado)

Secretario -Gerente General  

10

Claudia Patricia Justiniano Mercado (Miembro)

Gerente de Operaciones


SANTA CRUZ
2024-02-01Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-11-03, se determinó lo siguiente:

Aceptar las renuncias siguientes:

Nombre

Cargo

Fecha renuncia

Fecha efectiva

Manuel Anyelo Robles Andia

Secretario del Directorio

03.11.2023

03.11.2023

Mario Edmundo Aguirre Durán

Gerente General

30.10.2023

03.11.2023

 

- Nombrar a la señora Claudia Patricia Justiniano Mercado como Gerente General a.i.

- Revocar Parcialmente el Poder General de Administración N° 479/2023 de 20 de septiembre de 2023, en cuanto a las facultades otorgadas únicamente al señor Mario Edmundo Aguirre Durán y Manuel Anyelo Robles Andia.

- Realizar la reasignación de cargos de Directorio de la siguiente manera:

Presidente - Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

Vicepresidente - Mario Antonio Franco Pereira

Secretario - Claudia Cecilia Perez Parraga

Vocal - Jhonny Menacho Cholima

Vocal - Limberg Fernando Vaca Veizaga

Vocal - Mariela Perez Blanco


Realizar la reasignación de cargos en los comités de Directorio de la siguiente manera:


Comité de Inversiones (mensual)

Miembros

Cargos

1

Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

Presidente

2

Mario Antonio Franco Pereira

 

3

Claudia Cecilia Perez Parraga

 

4

Jhonny Menacho Cholima

 

5

Limberg Fernando Vaca Veizaga

 

6

Mariela Perez Blanco

 

7

Analía Perez Orellana 

Síndico Titular

8

Silvia Marcela Castillo Villagómez

Síndico Suplente

9

Claudia Patricia Justiniano Mercado

Secretario - Gerente General a.i.

N/A

Otros funcionarios que el Comité considere necesario.

Comité de Cumplimiento (mensual)

Miembros

Cargos

1

Claudia Cecilia Perez Parraga

Presidente

2

Mario Antonio Franco Pereira

 

3

Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

 

4

Jhonny Menacho Cholima

 

5

Limberg Fernando Vaca Veizaga

 

6

Mariela Perez Blanco

 

7

Analía Perez Orellana 

Síndico Titular

8

Silvia Marcela Castillo Villagómez

Síndico Suplente

9

Claudia Patricia Justiniano Mercado

Secretario - Gerente General a.i.

10

Rebeca Cira Morales Arnez

Funcionario Responsable ante la UIF

N/A

Otros funcionarios que el Comité considere necesario.

Comité de Administración y Tecnología de la Información (mensual)

Miembros

Cargos

1

Claudia Cecilia Perez Parraga

Presidente

2

Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

 

3

Mario Antonio Franco Pereira

 

4

Jhonny Menacho Cholima

 

5

Limberg Fernando Vaca Veizaga

 

6

Mariela Perez Blanco

 

7

Analía Perez Orellana 

Síndico Titular

8

Silvia Marcela Castillo Villagómez

Síndico Suplente

9

Claudia Patricia Justiniano Mercado

Secretario - Gerente General a.i.

10

Rafael Molina Lizarazu

Jefe de Sistemas

Comité de Gestión Integral de Riesgos (mensual)

Miembros

Cargos

1

Mario Antonio Franco Pereira

Presidente

2

Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

 

3

Claudia Cecilia Perez Parraga

 

4

Jhonny Menacho Cholima

 

5

Limberg Fernando Vaca Veizaga

 

6

Mariela Perez Blanco

 

7

Analía Perez Orellana 

Síndico Titular

8

Silvia Marcela Castillo Villagómez

Síndico Suplente

9

Claudia Patricia Justiniano Mercado

Secretario - Gerente General a.i.

Comité de Auditoría (mensual)

Miembros

Cargos

1

Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

Presidente

2

Jhonny Menacho Cholima

 

3

Mario Antonio Franco Pereira

 

4

Limberg Fernando Vaca Veizaga

 

5

Mariela Perez Blanco

 

6

Claudia Cecilia Perez Parraga

Secretario

7

Analía Perez Orellana 

Síndico Titular

8

Silvia Marcela Castillo Villagómez

Síndico Suplente

9

Darwin Lijeron Carrillo

Auditor Interno

Comité Electoral (anual)

Miembros

Cargos

1

Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

Presidente

2

Claudia Patricia Justiniano Mercado

Gerente General a.i.

3

Mario Antonio Franco Pereira

 

4

Analía Perez Orellana 

 

5

Silvia Marcela Castillo Villagómez

 

Comité de Gobierno Corporativo (anual)

Miembros

Cargos

1

Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

Presidente

2

Mario Antonio Franco Pereira

 

3

Claudia Cecilia Perez Parraga

 

4

Jhonny Menacho Cholima

 

5

Limberg Fernando Vaca Veizaga

 

6

Mariela Perez Blanco

 

7

Analía Perez Orellana 

Síndico Titular

8

Silvia Marcela Castillo Villagómez

Síndico Suplente

9

Claudia Patricia Justiniano Mercado (Invitado)

Secretario -Gerente General a.i.


SANTA CRUZ
2023-09-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-09-08, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 7 de septiembre de 2023.

2. El nuevo Directorio tomo posesión de los cargos.

3. Aprobar la nueva conformación del Directorio.

4. Aprobar la conformación de Comités de Directorio.

SANTA CRUZ
2023-08-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-08-21, se determinó lo siguiente:

Aprobar la otorgación de Poder Tipo “A” a favor de los señores: Marcelo Chahín Novillo, Mario Antonio Franco Pereira, Mario Edmundo Aguirre Durán y Alexander Franz Heinrich Wille Hauke.

SANTA CRUZ
2023-07-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-07-11, se determinó lo siguiente:

Aprobar la designación del señor Marcelo Chahín Novillo como Presidente del Directorio y al señor Álvaro Velasco Bruno como Secretario, en mérito al Artículo 61 de los Estatutos de la Compañía.

SANTA CRUZ
2023-06-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-06-02, se determinó lo siguiente:

1. Aceptar la renuncia del Director Daniel Gerardo Jordán Nogales de conformidad a los Estatutos de la Compañía, misma que se hará efectiva a partir de la celebración del presente Directorio.

2. Aprobar la nueva composición del Directorio y sus Comités de Directorio, a raíz de la renuncia de uno de sus Directores.

SANTA CRUZ
2023-04-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-04-19, se determinó lo siguiente:

Autorizar por unanimidad la venta de dos bienes inmuebles conforme lo expuesto al Directorio, delegando al Presidente de Directorio la negociación y aprobación de las condiciones de venta.

SANTA CRUZ
2023-04-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-04-06, se determinó lo siguiente:

Autorizar por unanimidad la compra de bienes inmuebles conforme lo expuesto al Directorio, delegando al Presidente de Directorio la negociación y aprobación de las condiciones del contrato de compra venta.

SANTA CRUZ
2023-03-27

Rectifica el texto del Hecho Relevante comunicado el 23 de marzo de 2023, referente a las determinaciones tomadas en la reunión de Directorio de 23 de marzo de 2023, a través de la cual, informó lo siguiente:

1. Autorizar por unanimidad la compra de un bien inmueble conforme lo expuesto al Directorio, delegando al Presidente de Directorio la negociación y aprobación de las condiciones del contrato de compra venta.

Siendo lo correcto lo siguiente: 

1. Autorizar por unanimidad la compra de bienes inmuebles conforme lo expuesto al Directorio, delegando al Presidente de Directorio la negociación y aprobación de las condiciones del contrato de compra venta.

SANTA CRUZ
2023-03-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-23, se determinó lo siguiente:

Autorizar por unanimidad la compra de un bien inmueble conforme lo expuesto al Directorio, delegando al Presidente de Directorio la negociación y aprobación de las condiciones del contrato de compra venta.

SANTA CRUZ
2023-03-10

Ha comunicado que el 9 de marzo de 2023, fue notificada con la nota cite: BBV – GCO N° 705/2023 de 7 de marzo de 2023, a través de la cual, informa que el Comité de Inscripciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., reunido el 7 de marzo de 2023, determinó lo siguiente:

Aceptar la solicitud de retiro voluntario y, en consecuencia, proceder con la cancelación de la negociación y cotización de las Acciones Suscritas y Pagadas de Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A. en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

SANTA CRUZ
2023-02-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-02-24, se determinó lo siguiente:

Autorizar por unanimidad la compra de un bien inmueble conforme lo expuesto al Directorio, delegando al Presidente de Directorio la negociación del precio final de compra venta acordada.

SANTA CRUZ
2023-01-25

Ha comunicado que, a partir del 25 de enero de 2023, la Oficina Central ha iniciado sus operaciones en su nueva dirección:

- Zona Nor-Oeste, Unidad Vecinal N° 59, Manzana N° 40, Lote N° 17, Edificio "Manzana 40 Plaza Empresarial", Torre 2, Piso 13 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

SANTA CRUZ
2023-01-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-12-30, se determinó lo siguiente:

Autorizar por unanimidad la compra de un bien inmueble conforme lo expuesto al Directorio, delegando al Presidente del mismo, la negociación y aprobación de las condiciones del contrato de compra venta.

SANTA CRUZ
2022-12-19

Ha comunicado que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, mediante Resolución Administrativa APS/DJ/N° 1683/2022 de 12 de diciembre de 2022, dispuso lo siguiente: 

- Autorizar a SANTA CRUZ VIDA Y SALUD SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES S.A., el traslado de su oficina central situada en la Avenida San Martín, Calle 5 Oeste, Manzano N° 17A, Unidad Vecinal N° 33, Barrio Equipetrol, zona Nor-Este de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a su nueva dirección ubicada en la zona Nor-Oeste, Unidad Vecinal N° 59, Manzana N° 40, Lote N° 17, Edificio "Manzana 40 Plaza Empresarial", Torre 2, Piso 13 de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

SANTA CRUZ
2022-10-25Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-25, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar el traslado de la Oficina Central de Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A. a las oficinas del bien inmueble ubicado en la zona Nor-Oeste, Unidad Vecinal N° 59, Manzana N° 40, Lote N° 17, Condominio “Manzana 40 Plaza Empresarial”, Torre 2, Piso 13, de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, instruyendo se proceda con el trámite correspondiente ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.

2. Aprobar la apertura de la Sucursal Santa Cruz en las oficinas del bien inmueble ubicado en la Avenida San Martin, esquina calle 5 oeste, Manzano N° 17A, Unidad Vecinal N° 33, Barrio Equipetrol, Zona Nor Este, de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, instruyendo se proceda con el trámite correspondiente ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.

3. Aprobar y ratificar por unanimidad el Poder otorgado en favor de la señora María Irlanda Monroy Encinas, para que represente a la Entidad Aseguradora de acuerdo a las facultades dispuestas en el referido Poder.

SANTA CRUZ
2022-05-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-30, se determinó lo siguiente:

Tomar conocimiento de las cartas de renuncia de los siguientes Directores:

- Hugo Mario Urenda Aguilera – Director Titular

- Oscar Alfredo Leigue Urenda – Director Suplente

En consecuencia, el Directorio aceptó las renuncias de los Directores, mismas que se harán efectivas a partir del 30 de mayo de 2022. 

SANTA CRUZ
2021-07-07Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-06, se determinó lo siguiente:

Autorizar por unanimidad la compra de bienes inmuebles para el funcionamiento de la Sociedad, delegando al Presidente del Directorio la negociación y aprobación de las condiciones de contratación.

SANTA CRUZ
2021-06-29

Ha comunicado que el 29 de junio de 2021, fue notificada con la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/N°614/2021 de 24 de junio de 2021, que autoriza el incremento de Capital Suscrito y Pagado a la suma de Bs100.000.000.-

SANTA CRUZ
2021-02-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-02-19, se determinó lo siguiente:

1. Lectura del Acta Anterior.

2. Pago de dividendos gestión 2020.

Fecha de pago: 26 de febrero de 2021.

Lugar de pago: El domicilio de la Compañía.

Monto de pago: Bs149,76 por acción, en forma proporcional al número de acciones emitidas y pagadas al 31 de diciembre de 2020, según lo acordado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de enero de 2021. 

SANTA CRUZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-09-08 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-09-07, realizada con el 99.99 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la remoción del Directorio designado en Junta General Ordinaria de Accionistas de 9 de enero de 2023.

2. Aprobar la remoción del Síndico Titular y Suplente designados en Junta General Ordinaria de Accionistas de 9 de enero de 2023.

3. Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para el resto de la Gestión 2023, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma:

Directores Titulares

Directores Suplentes

1.

Elsa Cecilia Velarde Carrillo

1.

Limberg Fernando Vaca Veizaga

2.

Vanessa Rosemery Saucedo Justiniano

2.

Mariela Perez Blanco

3.

Manuel Anyelo Robles Andia

3.

Nicolas Kempff Vaca Diez

4.

Mario Antonio Franco Pereira

 

 

5.

Claudia Cecilia Perez Parraga

 

 

6.

Jhonny Menacho Cholima

 

 

4. Se aprobo el importe y forma de cálculo de las Dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

5. Elegir a Analía Pérez Orellana como Síndico Titular y Silvia Marcela Castillo Villagomez como Síndico Suplente, para la gestión 2023. Asimismo, se determinó el importe y forma de cálculo de la remuneración de cada Síndico, así como la fianza a ser constituida

6. Aprobar la propuesta técnica presentada, autorizando la designación de la empresa ACEVEDO Y ASOCIADOS CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L., como Empresa de Auditoría Externa para la Gestión 2023.

SANTA CRUZ
2023-08-31

Ha comunicado que los accionistas de Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A., el 30 de agosto de 2023, de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio Boliviano, convocan a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de septiembre de 2023 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Informe sobre situación actual de la Compañía.

2. Remoción de Directorio.

3. Remoción de Sindico.

4. Nombramiento de los Directores, Fijación de Remuneración y Fianza.

5. Nombramiento de los Síndicos, Fijación de su Remuneración y Fianza.

6. Ratificación de Auditores Externos para la gestión 2023.

7. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta de la Junta.

8. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

SANTA CRUZ
2023-01-27 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-01-26, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad el retiro voluntario del registro de acciones de la Sociedad, en la Bolsa Boliviana de Valores y la consecuente cancelación de la cotización de las Acciones Suscritas y Pagadas.

SANTA CRUZ
2023-01-09 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-01-09, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual para la Gestión 2022.

- Aprobar el Informe del Síndico y el Informe de Auditoría Externa, correspondientes a la gestión 2022.

- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022.

- Aprobar el tratamiento de los resultados de la Gestión 2022 de acuerdo a la siguiente distribución: 

• A Reserva Legal, destinar la suma de Bs760.485,23

• A Utilidades Acumuladas, destinar la suma de Bs6.844.367,05

• Absorber pérdidas acumuladas con utilidades acumuladas, la suma de Bs612.989,33

• Distribuir Utilidades en la suma de Bs6.231.377,72

- Tomar conocimiento de los Informes de la Gestión 2022 presentados por los Directores Titulares.

- Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2023, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma:

  Directores Titulares                       Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos      Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann              Jorge Chahín Justiniano

Álvaro Velasco Bruno                  Maria Carolina Pareja Roca

Marcelo Chahín Novillo               Mario Antonio Franco Pereira

Estefanía Roca Suarez  

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas (Director Independiente)

- Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

- Elegir a Roberto Liders Pareja Roca en calidad de Síndico Titular y a Alexander Franz Heinrich Wille Hauke, en calidad de Síndico Suplente, para la gestión 2023. Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de la remuneración de cada Síndico, así como la fianza a ser constituida.

SANTA CRUZ
2022-04-12 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-04-11, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Designar a Estefania Roca Suarez como Directora Titular, a Mario Antonio Franco Pereira y Oscar Alfredo Leigue Urenda como Directores Suplentes para lo que resta de la Gestión 2022, ratificándose a los demás Directores Titulares y Suplentes designados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de enero de 2022, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera para la gestión 2022:

 

Directores Titulares

Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann

Alvaro Velasco Bruno

Jorge Chahin Justiniano

Hugo Mario Urenda Aguilera

Estefanía Roca Suarez

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Marcelo Chahin Novillo

Carlos Fernando Velasco Bruno

Maria Carolina Pareja Roca

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Mario Antonio Franco Pereira

     Jorge Alberto Sanguino Rojas

  (Director Independiente)

 

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la ratificación de la fianza a ser constituida. 

SANTA CRUZ
2022-03-22 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-21, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad la designación de la Empresa ACEVEDO Y ASOCIADOS CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L., como Empresa de Auditoría Externa para la Gestión 2022.

SANTA CRUZ
2022-01-25 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-01-24, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual para la Gestión 2021.

2. Aprobar el Informe del Síndico y el Informe de Auditoría Externa, correspondientes a la gestión 2021.

3. Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2021.

4. Aprobar el tratamiento de los resultados de la Gestión 2021, de acuerdo a la siguiente distribución:

i. A Reserva Legal, destinar la suma de Bs29.610,22

ii. A Utilidades Acumuladas, destinar la suma de Bs266.492,02

iii. Absorber pérdidas acumuladas con utilidades acumuladas, la suma de Bs3.261.874,13

5. Tomar conocimiento de los Informes de la Gestión 2021 presentados por los Directores Titulares.

6. Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2022, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma:

 

Directores Titulares

         Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann

Alvaro Velasco Bruno

Jorge Chahin Justiniano

Marcelo Chahin Novillo

Carlos Fernando Velasco Bruno

Maria Carolina Pareja Roca

Hugo Mario Urenda Aguilera

 

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas (Director Independiente)

 

 

 

7. Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

8. Elegir a Roberto Liders Pareja Roca en calidad de Síndico Titular y Alexander Franz Heinrich Wille Hauke, en calidad de Síndico Suplente, para la gestión 2022. Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de la remuneración de cada Síndico, así como la fianza a ser constituida. 

SANTA CRUZ
2021-09-13 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-09-10, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones en la distribución de la composición accionaria de la Sociedad consignada de los Puntos 2 y 3 de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 8 de julio de 2021 y mantener vigentes todas las decisiones adoptadas en la misma, que no hayan sido puestas a consideración o modificadas en la presente Junta. 

SANTA CRUZ
2021-07-08 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-08, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Realizar el Aumento de Capital Autorizado a la suma de Bs200.000.000.-                           

2. Realizar un Aumento de Capital Social y Pagado por el importe de Bs50.000.000.-con lo que el Capital Social y Pagado de la Sociedad se incrementará hasta la suma de Bs150.000.000.- distribuido en 150.000.- acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de Bs1.000.- cada una.                                                                           

3. Emitir 50.000.- nuevas acciones ordinarias nominativas por un valor nominal de Bs1.000.- cada una, lo que significa una emisión por el valor nominal total de Bs50.000.000.-

SANTA CRUZ
2021-07-07 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-06, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Ratificar por unanimidad las modificaciones aprobadas por el Directorio a la siguiente Normativa Interna de Gobierno Corporativo: Norma 001 – Código de Gobierno Corporativo, así como la implementación del Reglamento Interno de Gobierno Corporativo como Norma 014 y Norma 002 – Código de Ética. 

SANTA CRUZ
2021-06-17 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-16, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad la designación de la Empresa UHY BERTHIN AMENGUAL Y ASOCIADOS S.R.L., como Auditor Externo para la gestión 2021.

SANTA CRUZ
2021-04-30 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-04-30, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Emitir 50.000 nuevas acciones ordinarias nominativas por un valor nominal de Bs1.000.- cada una, lo que significa una emisión por el valor nominal total de Bs50.000.000.- y realizar un Aumento de Capital Social y Pagado por el importe de Bs50.000.000.- recursos provenientes de nuevos Aportes de Capital realizados por los Accionistas de la Entidad. 

SANTA CRUZ
2021-01-11 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-11, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual para la Gestión 2020.

- Aprobar el Informe del Síndico y el Informe de Auditoría Externa, correspondientes a la gestión 2020.

- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2020.

- Aprobar el tratamiento de los resultados de la Gestión 2020, de acuerdo a la siguiente distribución:

· A Reserva Legal, destinar la suma de Bs832.001,92

· A Utilidades Acumuladas, destinar la suma de Bs17,25

· Distribuir dividendos, la suma de Bs7.488.000.-

- Tomar conocimiento de los Informes de la Gestión 2020 presentados por los Directores Titulares.

- Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2021, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma:

 

Directores Titulares

Directores Suplentes

Juan Ricardo Mertens Olmos

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Martin Wille Engelmann

Marcelo Chahin Novillo

Hugo Mario Urenda Aguilera

Carlos Fernando Velasco Bruno

Alvaro Velasco Bruno

Jorge Chahin Justiniano

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas (Director Independiente)

Maria Carolina Pareja Roca

 

 

- Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

- Elegir a Roberto Liders Pareja Roca, como Síndico Titular y a Alexander Franz Heinrich Wille Hauke, como Síndico Suplente de la Sociedad para la gestión 2021. Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de la remuneración de cada Síndico, así como la fianza a ser constituida.

- Delegar a Directorio las facultades necesarias y suficientes para nombrar a la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2021. 

SANTA CRUZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-05-30ASFI/600/2022

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar con amonestación a SANTA CRUZ VIDA Y SALUD SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES S.A., por el cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-72766/2022 de 12 de abril de 2022, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Inciso i., Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en su modificación aprobada mediante Resolución ASFI/378/2018 y difundida a través de la Circular ASFI/532/2018, ambas de 14 de marzo de 2018, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a SANTA CRUZ VIDA Y SALUD SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES S.A., con multa, por el cargo N° 2 imputado en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-72766/2022 de 12 de abril de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y el Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, Numeral 6., Inciso a., Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y Carta Circular ASFI/DSVSC/CC - 3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2022-07-28ASFI/870/2022

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ VIDA Y SALUD SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES S.A., con multa, por los cargos N° 1, 2 y 3 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-119333/2022 de 13 de junio de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, Incisos c. y d. del Artículo 1°, Sección 3; Numeral 6., Inciso a., Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, todos del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Capítulo VI, Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado