TARJETA DE REGISTRO

Rectifica el texto del Hecho Relevante comunicado el 23 de marzo de 2023, referente a las determinaciones tomadas en la reunión de Directorio de 23 de marzo de 2023, a través de la cual, informó lo siguiente:

1. Autorizar por unanimidad la compra de un bien inmueble conforme lo expuesto al Directorio, delegando al Presidente de Directorio la negociación y aprobación de las condiciones del contrato de compra venta.

Siendo lo correcto lo siguiente: 

1. Autorizar por unanimidad la compra de bienes inmuebles conforme lo expuesto al Directorio, delegando al Presidente de Directorio la negociación y aprobación de las condiciones del contrato de compra venta.

Ha comunicado que el 9 de marzo de 2023, fue notificada con la nota cite: BBV – GCO N° 705/2023 de 7 de marzo de 2023, a través de la cual, informa que el Comité de Inscripciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., reunido el 7 de marzo de 2023, determinó lo siguiente:

Aceptar la solicitud de retiro voluntario y, en consecuencia, proceder con la cancelación de la negociación y cotización de las Acciones Suscritas y Pagadas de Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A. en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Ha comunicado que, a partir del 25 de enero de 2023, la Oficina Central ha iniciado sus operaciones en su nueva dirección:

- Zona Nor-Oeste, Unidad Vecinal N° 59, Manzana N° 40, Lote N° 17, Edificio "Manzana 40 Plaza Empresarial", Torre 2, Piso 13 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Ha comunicado que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, mediante Resolución Administrativa APS/DJ/N° 1683/2022 de 12 de diciembre de 2022, dispuso lo siguiente: 

- Autorizar a SANTA CRUZ VIDA Y SALUD SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES S.A., el traslado de su oficina central situada en la Avenida San Martín, Calle 5 Oeste, Manzano N° 17A, Unidad Vecinal N° 33, Barrio Equipetrol, zona Nor-Este de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a su nueva dirección ubicada en la zona Nor-Oeste, Unidad Vecinal N° 59, Manzana N° 40, Lote N° 17, Edificio "Manzana 40 Plaza Empresarial", Torre 2, Piso 13 de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Ha comunicado que el 29 de junio de 2021, fue notificada con la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/N°614/2021 de 24 de junio de 2021, que autoriza el incremento de Capital Suscrito y Pagado a la suma de Bs100.000.000.-

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 21 de marzo de 2024, de conformidad a lo establecido por el artículo 31, Inc. a. y 32 de los Estatutos de la Sociedad, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2024 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria anual gestión 2023.

2. Informe del Síndico.

3. Balance General y Estado de Resultados gestión 2023.

4. Tratamiento de los resultados de la gestión 2023.

5. Informe del Directorio respecto al trabajo del Auditor Externo.

6. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos.

7. Fijar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndicos.

8. Nombramiento de Auditores Externos gestión 2024.

9. Designación de accionistas para firma del acta.

10. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Ha comunicado que los accionistas de Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A., el 30 de agosto de 2023, de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio Boliviano, convocan a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 7 de septiembre de 2023 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Informe sobre situación actual de la Compañía.

2. Remoción de Directorio.

3. Remoción de Sindico.

4. Nombramiento de los Directores, Fijación de Remuneración y Fianza.

5. Nombramiento de los Síndicos, Fijación de su Remuneración y Fianza.

6. Ratificación de Auditores Externos para la gestión 2023.

7. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta de la Junta.

8. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar con amonestación a SANTA CRUZ VIDA Y SALUD SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES S.A., por el cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-72766/2022 de 12 de abril de 2022, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Inciso i., Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en su modificación aprobada mediante Resolución ASFI/378/2018 y difundida a través de la Circular ASFI/532/2018, ambas de 14 de marzo de 2018, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar a SANTA CRUZ VIDA Y SALUD SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES S.A., con multa, por el cargo N° 2 imputado en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-72766/2022 de 12 de abril de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y el Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, Numeral 6., Inciso a., Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y Carta Circular ASFI/DSVSC/CC - 3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

RESUELVE:

Sancionar a SANTA CRUZ VIDA Y SALUD SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES S.A., con multa, por los cargos N° 1, 2 y 3 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-119333/2022 de 13 de junio de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, Incisos c. y d. del Artículo 1°, Sección 3; Numeral 6., Inciso a., Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4, todos del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Capítulo VI, Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.