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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Tienda Amiga ER S.A.


No. de Resolución ASFI/386/2020
Fecha de Resolución
2020-09-04
No. de Registro SPVS ASFI/DSVSC-EM-TAE-004/2020    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Tienda Amiga ER S.A. Sigla TAE
Rotulo Comercial Tienda Amiga ER S.A. Tipo Sociedad 1
No. de NIT 176592023 No. Matrícula FUNDEMPRESA 176592023  
Domicilio Legal Av. 4° Anillo N°4165 Barrio 2 de Abril
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra    
  Teléfonos Fax Correo    
  3-435000    
Página Web www.tiendaamiga.com.bo
Correo Electrónico franz.carvajal@tiendaamiga.com.bo
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución Santa Cruz, Bolivia
Fecha de Constitución 2010-09-01
Notario de Fé Pública Mónica Isabel Villarroel Rojas (33)
No. Escritura 3179/2010
No. Resolución SENAREC 1365297
Fecha de Autorización SENAREC 2010-09-30
Principal Representante Legal Emanuel Roca Vaca
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Roca Vaca Emanuel3214676 SCBolivianaAdm. de Emp.93/20132013-01-24Mónica Isabel Villarroel Rojas (33)Santa Cruz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
70,000,000 53,980,000 53,980,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
4 434,800
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
105,000 100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
2748/2021;6249/2021;5310/2022;1159/2023  
No. de Emisiones No. de Series  
 
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Inversiones de Inclusión S.A.421246020Bolivia42784479.2500000000Ordinaria
Inversor Fondo de Inversión Cerrado1006933020Bolivia10500019.4500000000Preferidas
Roca Vaca Maria Belen3236130 SCBoliviana34780.6500000000Ordinaria
Mitterhofer Navarrete Juan CarlosE-0065775 SCBoliviana34780.6500000000Adm. de Emp.Ordinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
12 145 59    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Roca Vaca Emanuel3214676 SCBolivianaDirector Titular - PresidenteAdm. de Emp.2010-12-10
Mitterhofer Navarrete Juan CarlosE-0065775 SCBolivianaDirector - VicepresidenteAdm. de Emp.2011-07-01
Kempff González Mario Alejandro4701635 SCBolivianaSíndico Abogado2021-06-30
Portugal López Antonio Alberto3431908 LPBolivianaDirector Titular Ing. Comercial2021-06-30
Carvajal Zerna Franz Ezequiel2980379 SC.BolivianaSecretarioAuditor Financiero2021-12-29
Castillo Zambrana Cesar Rodrigo4762537 LPBolivianaDirector TitularLic. Adm. de Emp.2022-09-29
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Roca Vaca Emanuel3214676 SCBolivianaGerente GeneralAdm. de Emp.2011-07-01
Carvajal Zerna Franz Ezequiel2980379 SC.BolivianaGerente Adm. FinancieroAuditor Financiero2019-06-17
Guzmán Miranda Aníbal5860660 SCBolivianaGerente de InnovaciónIng. Informático2019-09-09
Mitterhofer Navarrete Juan CarlosE-0065775 SCBolivianaGerente de OperacionesAdm. de Emp.2011-07-01
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-12-21

Ha comunicado que el 20 de diciembre 2023, se realizó la Asamblea de Tenedores de BONOS TIENDA AMIGA, en la cual se determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe presentado por el Emisor.

2. Aprobar el Informe del Emisor sobre el Destino de los Fondos provenientes de la colocación de los BONOS TIENDA AMIGA en:

- Capital de Inversión

- Recambio de Pasivos

- Capital de Operaciones

Siendo satisfactorio y bien ejecutado.

3. Aprobar el Informe del Representante Común de Tenedores de BONOS TIENDA AMIGA, presentado por la Representante Legal de PROFIT Consultores S.A.

SANTA CRUZ
2023-12-21

Ha comunicado que el 20 de diciembre 2023, se realizó la Asamblea de Tenedores de BONOS TIENDA AMIGA, en la cual, se determinó lo siguiente:

Aprobar por unanimidad una rectificación en la redacción de la primera página del Acta de la Asamblea de Tenedores de BONOS TIENDA AMIGA, celebrada el 21 de noviembre de 2022, aclarando que, donde se señala “Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión 1”, la mención correcta es al Representante Común de Tenedores de BONOS TIENDA AMIGA.

SANTA CRUZ
2023-05-11

Ha comunicado que el 11 de mayo de 2023, incorporó al señor Fernando Abdon Vargas Gamez, con el cargo de Gerente de Business Intelligence.

SANTA CRUZ
2023-04-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-04-03, se determinó lo siguiente:

1. Apertura de Sucursal en la Ciudad de Cochabamba.

Aprobar la Apertura de una nueva Sucursal, ubicada en la Av. Ayacucho y la Calle Jordán # 140.

2. Designación de Representante Legal de la Sucursal en la Ciudad de Cochabamba y otorgamiento de Poder Especial y Suficiente para la representación de la Sucursal en la Ciudad de Cochabamba.

Aprobar la designación del señor Alvaro Andres Mollinedo Cornejo como Representante Legal de la Sucursal en la Ciudad de Cochabamba; y consecuentemente el otorgamiento de un Poder Especial y Suficiente para dicha Representación.

SANTA CRUZ
2023-03-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-17, se determinó lo siguiente:

1. Composición de la Mesa Directiva de la Sociedad.

Conforme a la Junta General Ordinaria de accionistas de 16 de marzo de 2023, se procedió a la designación del Directorio, habiendo quedado conformado de la siguiente manera:

Emanuel Roca Vaca                                             Presidente

Juan Carlos Mitterhofer Navarrete                       Vicepresidente

Franz Ezequiel Carvajal Zerna                             Secretario

Antonio Alberto Portugal López                            Director

Cesar Rodrigo Castillo Zambrana                        Director

SANTA CRUZ
2023-01-26

Ha comunicado que el señor Gary Guillermo Zubieta Terceros - Gerente Comercial, ha dejado de pertenecer a la Empresa Tienda Amiga ER S.A., a partir del 26 de enero de 2023.

SANTA CRUZ
2022-12-14Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-12-14, se determinó lo siguiente:

1. Apertura de sucursal en la Ciudad de Cochabamba.

El Directorio de la Sociedad aprobó la apertura de una sucursal en la Ciudad de Cochabamba.

2. Designación de Representante Legal y otorgamiento de Poder para la Representación en la Ciudad de Cochabamba.

A este efecto designó al señor Juan Pablo Bruckner Malpartida.

SANTA CRUZ
2022-11-21

Ha comunicado que el 21 de noviembre 2022, se realizó la Asamblea de Tenedores de Bonos Tienda Amiga, con la participación del 100% de los Tenedores de Bonos, en la misma se determinó lo siguiente:

- Consideración de modificaciones a la Emisión de Bonos denominada "Bonos Tienda Amiga"

I. Modificación al valor del Compromiso Financiero:

a. Relación de Endeudamiento (RDP)

 Actualmente es:  RDP <= 3,50 veces

b. Aprobar la modificación:

A partir de la gestión 2023 (marzo 2023), será <= 3,25 veces

A partir de la gestión 2023 (marzo 2024), será <= 3,00 veces

II. Ratificación o Remoción del Representante provisorio de Tenedores de Bonos:

La Asamblea aprobó la ratificación del Representante provisorio de Tenedores de Bonos.

SANTA CRUZ
2022-10-03Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-03, se determinó lo siguiente:

1. Apertura de sucursal en la Ciudad de La Paz

El Presidente de la Sociedad señor Emanuel Roca Vaca explicó al Directorio que, debido al crecimiento en las operaciones de la Sociedad, resulta necesaria la apertura de una sucursal en la Ciudad de La Paz.

2. Designación de Representante Legal en la sucursal de la Ciudad de La Paz y otorgamiento de Poder Especial y Suficiente para la Representación de la sucursal en la Ciudad de La Paz;

A este efecto designó al señor Álvaro Andrés Mollinedo Cornejo como Representante Legal de la sucursal en la Ciudad de La Paz.

SANTA CRUZ
2022-01-25

Ha comunicado que el señor Emanuel Roca Vaca realizó la transferencia de la totalidad de sus acciones (340.844), a la empresa Inversiones de Inclusión S.A., el 31 de diciembre de 2021. 

SANTA CRUZ
2021-12-27

Ha comunicado que el 24 de diciembre de 2021, firmó un contrato de crédito de hasta USD5.000.000.- con la Corporación Interamericana de Inversiones ("CII"), dependiente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

SANTA CRUZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2024-01-10 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-01-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Regularizar los Libros Societarios, respecto al cambio del Número de Registro de Matricula de Comercio, modificado por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), siendo actualmente el mismo número del NIT.

SANTA CRUZ
2023-12-21 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-12-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar la distribución de dividendos a favor de las Acciones Preferidas, con cargo a Resultados Acumulados.

SANTA CRUZ
2023-12-21 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-12-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Redención de las Acciones Preferidas vigentes, con efecto al 22 de diciembre de 2023.

2. Aprobar la Tercera Emisión de Acciones Preferidas dentro del Programa de Emisiones de Acciones Preferidas TIENDA AMIGA ER S.A.

3. Aprobar efectivizar los movimientos de reducción y aumento de Capital Suscrito y Pagado.

SANTA CRUZ
2023-05-17 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-05-16, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar una modificación a un párrafo del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 13 de marzo de 2023, que aprobó el Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS TIENDA AMIGA I”;

Por lo anteriormente referido, corresponde realizar una modificación a las condiciones del Programa de Emisiones de “BONOS TIENDA AMIGA I” y, en consecuencia, sustituir el tercer bullet, del párrafo cuarto, numeral 2.3.1 “Convocatoria”, contenido en el numeral 2.3 “Régimen de la Asamblea General de Tenedores de Bonos” del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 13 de marzo de 2023, conforme la siguiente redacción:

“Para tratar cualquier modificación a las condiciones y características del Programa y/o de las Emisiones que lo componen (conforme lo establecido en el numeral 2.4 siguiente), cuando la modificación sea motivada por iniciativa del Emisor”.

SANTA CRUZ
2023-03-17 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-16, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobación de la Memoria Anual del Directorio.

2. Consideración y aprobación del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 y Dictamen de los Auditores Externos KPMG S.R.L.

3. Tratamiento de Resultados y Reserva Legal;

Constituir la Reserva Legal del 5% y el saldo constituirlo como Resultados Acumulados.

4. Consideración y aprobación del informe de Síndico.

5. Designación y/o ratificación de Directores.

Ratificar a los siguientes Directores:

- Emanuel Roca Vaca                                 Presidente

- Juan Carlos Mitterhofer Navarrete            Vicepresidente

- Franz Ezequiel Carvajal Zerna.                 Secretario

- Antonio Alberto Portugal López                 Director

- Cesar Rodrigo Castillo Zambrana             Director

6. Designación y/o ratificación de Síndico.

Ratificar al Síndico de la Empresa:

- Mario Alejandro Kempff Gonzalez

7. Designación y/o ratificación de los Auditores Externos.

Designar como Auditores Externos para la Gestión 2023 a la Empresa KPMG S.R.L.

8. Fijación de remuneración y fianza de Directores y Síndico.

9. Aprobación de la gestión 2022 de Directorio de la Sociedad.

SANTA CRUZ
2023-03-17 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-17, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aumento de Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad.

Aprobar el incremento de Capital por Bs5.220.000.- por cuenta del Accionista Inversiones de Inclusión S.A.

2. Autorización para materialización de Resoluciones.

El Presidente de la Junta propuso que se autorice al Presidente y/o Secretario, para que cualquiera de ellos de forma independiente, pueda materializar las Resoluciones adoptadas.

SANTA CRUZ
2023-03-16 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-15, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobación de una Emisión de Pagarés de Oferta Privada.

2. Condiciones Generales aplicables a la Emisión de Pagarés de Oferta Privada.

SANTA CRUZ
2023-03-13 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-13, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Tratamiento de las acciones a tomar respecto a las Resoluciones adoptadas por las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, celebradas el 17 de noviembre de 2022 y 30 de enero de 2023.

2. Consideración y Aprobación de un Programa de Emisiones de Bonos.

SANTA CRUZ
2023-03-13 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-13, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Tratamiento de las acciones a tomar respecto a las Resoluciones adoptadas por las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas el 18 de agosto de 2022 y 17 de noviembre 2022.

2. Consideración y Aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles.

SANTA CRUZ
2023-02-27 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Consideración y aprobación de modificaciones a la Emisión de Bonos Tienda Amiga.

Aprobar la modificación del Compromiso Financiero: 

Relación de endeudamiento (RDP)

* Durante la gestión 2022, será <= 3,50 veces

* A partir de la gestión 2023, será <= 3,25 veces

* A partir de la gestión 2024, será <=3,00 veces

SANTA CRUZ
2023-01-31 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-01-30, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Consideración y aprobación de modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos, Denominado "BONOS TIENDA AMIGA I". 

Modificó el punto 23 "Tipo de Interés", establecido en las características del Programa de Emisión de Bonos y sus Emisiones, quedando el texto de la siguiente manera: 

El interés de los Bonos a ser emitidos dentro del Programa será nominal, anual y fijo; y será definido para cada una de las Emisiones dentro del Programa conforme se establece en el numeral 1.2 (Definición de características y aspectos operativos) del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de noviembre de 2022.

SANTA CRUZ
2022-12-29 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-28, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aumento de Capital Suscrito, Pagado y Autorizado de la Sociedad.

2. Modificación parcial al Estatuto.

3. Autorización para materialización de Resoluciones.

SANTA CRUZ
2022-12-22 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-22, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Consideración de la Distribución de Dividendos de Resultados Acumulados en favor de las Acciones Preferidas emitidas por la Sociedad.

Aprobar la Distribución de Dividendos de la cuenta Resultados Acumulados de gestiones anteriores, para el pago de Dividendos a favor de las Acciones Preferidas emitidas por la Sociedad.

SANTA CRUZ
2022-12-22 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Redención de Acciones Preferidas

Aprobar la Redención de las Acciones Preferidas vigentes, con efecto al 27 de diciembre de 2022.

2. Consideración y Aprobación de la Segunda Emisión de Acciones Preferidas dentro del Programa de Emisiones Tienda Amiga.

Aprobar la Emisión 2 de Acciones Preferidas dentro del Programa de Acciones Preferidas.

3. Reducción y Aumento de Capital Suscrito y Pagado por Emisión de nuevas Acciones Preferidas.

Aprobar efectivizar los movimientos de reducción y aumento de Capital Suscrito y Pagado.

SANTA CRUZ
2022-11-18 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-17, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Consideración y Aprobación de un Programa de Emisiones de Bonos.

SANTA CRUZ
2022-11-18 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-17, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Consideración de modificaciones al Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles denominado "Pagarés Bursátiles Tienda Amiga II".

SANTA CRUZ
2022-09-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-09-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Designación de nuevo Director.

Designar al señor Cesar Rodrigo Castillo Zambrana como nuevo Director Titular.

2. Fijación de Remuneración y Fianza de Director.

El Presidente recordó a los accionistas que, de conformidad con el Artículo 49 del Estatuto de la Sociedad, los accionistas deberían aprobar la fianza para el Director entrante. 

SANTA CRUZ
2022-08-23 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-08-22, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la renuncia al puesto de Director presentada por el señor Juan Carlos Iturri Salmon.

- Establecer que la fianza otorgada por el Director saliente Juan Carlos Iturri Salmon se mantendrá vigente hasta el 31 de agosto de 2023.

Se aclara que la carta de renuncia del señor Juan Carlos Iturri Salmon fue presentada a la Sociedad el mismo día de la sesión de la referida Junta, en horas de la mañana. 

SANTA CRUZ
2022-08-18 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-08-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles. 

SANTA CRUZ
2022-03-29 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración y aprobación de la Memoria Anual.

2. Consideración y aprobación del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y Dictamen de los Auditores Externos KPMG S.R.L.

3. Tratamiento de Resultados, se resolvió constituir la Reserva Legal del 5% y el saldo constituirlo como Resultados Acumulado.

4. Consideración y aprobación del informe de Síndico.

5. Designación y/o ratificación de Directores.

6. Designación y/o ratificación de Síndico.

7. Designación y/o ratificación de los Auditores Externos.

8. Fijación de remuneración y fianza de Directores y Síndico;

9. Aprobación de la Gestión 2021 de Directorio de la Sociedad.

SANTA CRUZ
2022-03-21 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de una Emisión de Pagarés de Oferta Privada.

2. Condiciones Generales aplicables a la Emisión de Pagarés.

SANTA CRUZ
2022-02-17 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-16, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Consideración y aprobación de un Plan de Previsiones de Cuentas por Cobrar en Mora. 

SANTA CRUZ
2021-12-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Designación de nuevo Director.

2. Fijación de remuneración y fianza de Director. 

SANTA CRUZ
2021-12-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Acciones Preferidas.

2. Consideración y aprobación de la Primera Emisión de Acciones Preferidas dentro del Programa de Emisiones de Acciones Preferidas Tienda Amiga.

3. Aumento de Capital Social derivado de la Emisión de Acciones Preferidas. 

SANTA CRUZ
2021-09-23 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-09-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Consideración de una Emisión de Pagarés de Oferta Privada.

2. Condiciones generales aplicables a la Emisión de Pagarés. 

SANTA CRUZ
2021-07-12 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Consideración de modificaciones y complementaciones a la Emisión de Bonos denominada: "Bonos TIENDA AMIGA". 

SANTA CRUZ
2021-06-30 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-30, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Renuncia, Designación y Ratificación de Directores

El Presidente, informó a los accionistas que debido a la renuncia del señor Fernando Cuéllar Chávez como Director de la Sociedad con fecha efectiva el 30 de junio de 2021, resultaba necesario aprobar la renuncia y designar a la persona que lo reemplazaría.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas aprobaron unánimemente: (i) Aprobar la renuncia del señor Fernando Cuéllar Chávez como Director de la Sociedad; (ii) Designar al señor Antonio Alberto Portugal López como nuevo Director Titular de la Sociedad; y, (iii) ratificar a los señores Emanuel Roca Vaca, Juan Carlos Mitterhofer Navarrete y Juan Carlos Iturri Salmon como Directores Titulares de la Sociedad.

Quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: 

Emanuel Roca Vaca                            Presidente

Juan Carlos Mitterhofer Navarrete       Vicepresidente

Antonio Alberto Portugal López           Secretario

Juan Carlos Iturri Salmon                    Director Titular

2. Renuncia y Designación de Síndico;

El Secretario, informó a los accionistas que debido a la renuncia del señor Andrés Zumelzu Solares como Síndico de la Sociedad con fecha efectiva el 30 de junio de 2021, resultaba necesario aprobar la renuncia y designar al nuevo Síndico de la Sociedad.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas aprobaron unánimemente: (i) Aprobar la renuncia del señor Andrés Zumelzu Solares como Síndico de la Sociedad; (ii) Designar al señor Mario Alejandro Kempff González como nuevo Síndico de la Sociedad.

3. Fijación de remuneración y fianza de Directores y Síndico.



SANTA CRUZ
2021-06-24 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-24, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Capitalización de Cuentas Patrimoniales.

2. Aumento de Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad.

3. Modificación a la Escritura de Constitución.

4. Autorización para materialización de resoluciones.

SANTA CRUZ
2021-05-13 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-05-12, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Consideración y aprobación de una Emisión de Bonos para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores. 

SANTA CRUZ
2021-04-23 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-04-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:
Consideración de modificaciones y complementaciones a la Emisión de Bonos denominada: "Emisión de Bonos TIENDA AMIGA".
SANTA CRUZ
2021-03-31 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-30, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2020.

2. Aprobar el Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y el Dictamen de los Auditores Externos KPMG S.R.L.

3. Tratamiento de Resultados y Reserva Legal:

- Realizar la Reserva Legal del 5% sobre las Utilidades obtenidas.
- Que el saldo de las Utilidades se registre en Utilidades Acumuladas.

4. Aprobar el informe del Síndico.

5. Ratificar a los Directores actuales.

6. Ratificar al Síndico.

7. Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores Externos para la Gestión 2021.

8. Fijación de remuneración y fianza de Directores y Síndico.

9. Aprobación de la Gestión 2020 de Directorio de la Sociedad. 

SANTA CRUZ
2021-03-30 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Autorizar una Tercera Emisión de Bonos de Oferta Privada con Panamerican SAFI en representación del Fondo de Inversión Cerrado Pyme Progreso.

2. Aprobar las condiciones generales aplicables a la presente Emisión de Bonos.

3. Aprobar los Estados Financieros preparados como sustento de la presente Emisión de Bonos. 

SANTA CRUZ
2021-03-11 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-11, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Autorizar una Segunda Emisión de Pagarés de Oferta Privada con Fortaleza SAFI en representación del Fondo de Inversión Cerrado PYME II.

2. Aprobar las condiciones generales aplicables a la presente emisión de Pagarés. 

SANTA CRUZ
2021-01-12 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-12, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Autorizar una Emisión de Bonos por un monto de Bs70.000.000.-, aclarando que el monto de la misma será destinado a recambio de pasivos y/o capital de inversiones y/o capital de operaciones. 

2. Que la Emisión de Bonos sea autorizada e inscrita en el RMV de la ASFI y se inscriba en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) para su correspondiente registro, cotización y negociación, respectivamente. 

SANTA CRUZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-06-22ASFI/716/2022

RESUELVE:

Sancionar a TIENDA AMIGA ER S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2 imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-84957/2022 de 28 de abril de 2022, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores; inciso c. del Artículo 2° Sección 2, Capítulo VI de Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), en su modificación aprobada por Resolución ASFI/378/2018 y difudida mediante Circular ASFI/523/2018, ambas de 14 de marzo de 2018 (normativa vigente al momento del incumplimiento); Numeral 6, Inciso a. del Artículo 2° y primer párrafo del Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
2022-11-09ASFI/1206/2022

RESUELVE:

Sancionar a TIENDA AMIGA ER S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-197135/2022 de 20 de septiembre de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Inciso c. del Artículo 2°, Sección 2 del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores en su modificación aprobada por Resolución ASFI/378/2018 y publicada mediante Circular ASFI/532/2018, ambas de 14 de marzo de 2018, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado