TARJETA DE REGISTRO

Consideración y aprobación de modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos, Denominado "BONOS TIENDA AMIGA I". 

Modificó el punto 23 "Tipo de Interés", establecido en las características del Programa de Emisión de Bonos y sus Emisiones, quedando el texto de la siguiente manera: 

El interés de los Bonos a ser emitidos dentro del Programa será nominal, anual y fijo; y será definido para cada una de las Emisiones dentro del Programa conforme se establece en el numeral 1.2 (Definición de características y aspectos operativos) del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de noviembre de 2022.

1. Aumento de Capital Suscrito, Pagado y Autorizado de la Sociedad.

2. Modificación parcial al Estatuto.

3. Autorización para materialización de Resoluciones.

- Consideración de la Distribución de Dividendos de Resultados Acumulados en favor de las Acciones Preferidas emitidas por la Sociedad.

Aprobar la Distribución de Dividendos de la cuenta Resultados Acumulados de gestiones anteriores, para el pago de Dividendos a favor de las Acciones Preferidas emitidas por la Sociedad.

1. Redención de Acciones Preferidas

Aprobar la Redención de las Acciones Preferidas vigentes, con efecto al 27 de diciembre de 2022.

2. Consideración y Aprobación de la Segunda Emisión de Acciones Preferidas dentro del Programa de Emisiones Tienda Amiga.

Aprobar la Emisión 2 de Acciones Preferidas dentro del Programa de Acciones Preferidas.

3. Reducción y Aumento de Capital Suscrito y Pagado por Emisión de nuevas Acciones Preferidas.

Aprobar efectivizar los movimientos de reducción y aumento de Capital Suscrito y Pagado.

- Consideración y Aprobación de un Programa de Emisiones de Bonos.

- Consideración de modificaciones al Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles denominado "Pagarés Bursátiles Tienda Amiga II".

1. Designación de nuevo Director.

Designar al señor Cesar Rodrigo Castillo Zambrana como nuevo Director Titular.

2. Fijación de Remuneración y Fianza de Director.

El Presidente recordó a los accionistas que, de conformidad con el Artículo 49 del Estatuto de la Sociedad, los accionistas deberían aprobar la fianza para el Director entrante. 

- Aprobar la renuncia al puesto de Director presentada por el señor Juan Carlos Iturri Salmon.

- Establecer que la fianza otorgada por el Director saliente Juan Carlos Iturri Salmon se mantendrá vigente hasta el 31 de agosto de 2023.

Se aclara que la carta de renuncia del señor Juan Carlos Iturri Salmon fue presentada a la Sociedad el mismo día de la sesión de la referida Junta, en horas de la mañana. 

- Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles. 

- Consideración y aprobación de un Plan de Previsiones de Cuentas por Cobrar en Mora. 

1. Designación de nuevo Director.

2. Fijación de remuneración y fianza de Director. 

1. Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Acciones Preferidas.

2. Consideración y aprobación de la Primera Emisión de Acciones Preferidas dentro del Programa de Emisiones de Acciones Preferidas Tienda Amiga.

3. Aumento de Capital Social derivado de la Emisión de Acciones Preferidas. 

1. Consideración de una Emisión de Pagarés de Oferta Privada.

2. Condiciones generales aplicables a la Emisión de Pagarés. 

Consideración de modificaciones y complementaciones a la Emisión de Bonos denominada: "Bonos TIENDA AMIGA". 

1. Capitalización de Cuentas Patrimoniales.

2. Aumento de Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad.

3. Modificación a la Escritura de Constitución.

4. Autorización para materialización de resoluciones.

Consideración y aprobación de una Emisión de Bonos para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores. 

1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2020.

2. Aprobar el Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y el Dictamen de los Auditores Externos KPMG S.R.L.

3. Tratamiento de Resultados y Reserva Legal:

- Realizar la Reserva Legal del 5% sobre las Utilidades obtenidas.
- Que el saldo de las Utilidades se registre en Utilidades Acumuladas.

4. Aprobar el informe del Síndico.

5. Ratificar a los Directores actuales.

6. Ratificar al Síndico.

7. Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores Externos para la Gestión 2021.

8. Fijación de remuneración y fianza de Directores y Síndico.

9. Aprobación de la Gestión 2020 de Directorio de la Sociedad. 

1. Autorizar una Tercera Emisión de Bonos de Oferta Privada con Panamerican SAFI en representación del Fondo de Inversión Cerrado Pyme Progreso.

2. Aprobar las condiciones generales aplicables a la presente Emisión de Bonos.

3. Aprobar los Estados Financieros preparados como sustento de la presente Emisión de Bonos. 

1. Autorizar una Segunda Emisión de Pagarés de Oferta Privada con Fortaleza SAFI en representación del Fondo de Inversión Cerrado PYME II.

2. Aprobar las condiciones generales aplicables a la presente emisión de Pagarés. 

1. Autorizar una Emisión de Bonos por un monto de Bs70.000.000.-, aclarando que el monto de la misma será destinado a recambio de pasivos y/o capital de inversiones y/o capital de operaciones. 

2. Que la Emisión de Bonos sea autorizada e inscrita en el RMV de la ASFI y se inscriba en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) para su correspondiente registro, cotización y negociación, respectivamente.