EMISORES
Tienda Amiga ER S.A.
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No. de Resolución
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ASFI/386/2020
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Fecha de Resolución
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2020-09-04
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No. de Registro SPVS
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ASFI/DSVSC-EM-TAE-004/2020
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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Tienda Amiga ER S.A.
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Sigla
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TAE
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Rotulo Comercial
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Tienda Amiga ER S.A.
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Tipo Sociedad
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1
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No. de NIT
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176592023
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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176592023
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Domicilio Legal
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Av. 4° Anillo N°4165 Barrio 2 de Abril
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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Santa Cruz
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Santa Cruz de la Sierra
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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3-435000
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Página Web
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www.tiendaamiga.com.bo
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Correo Electrónico
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franz.carvajal@tiendaamiga.com.bo
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
Santa Cruz, Bolivia
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Fecha de Constitución
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2010-09-01
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Notario de Fé Pública |
Mónica Isabel Villarroel Rojas (33)
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No. Escritura |
3179/2010
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No. Resolución SENAREC |
1365297
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Fecha de Autorización SENAREC |
2010-09-30
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Principal Representante Legal |
Emanuel Roca Vaca
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Representantes Legales
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | Roca Vaca Emanuel | 3214676 SC | Boliviana | Adm. de Emp. | 93/2013 | 2013-01-24 | Mónica Isabel Villarroel Rojas (33) | Santa Cruz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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70,000,000
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53,980,000
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53,980,000
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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4
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434,800
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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105,000
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100
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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2748/2021;6249/2021;5310/2022;1159/2023
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Accionistas
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Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | Inversiones de Inclusión S.A. | 421246020 | Bolivia | 427844 | 79.2500000000 | | Ordinaria | Inversor Fondo de Inversión Cerrado | 1006933020 | Bolivia | 105000 | 19.4500000000 | | Preferidas | Roca Vaca Maria Belen | 3236130 SC | Boliviana | 3478 | 0.6500000000 | | Ordinaria | Mitterhofer Navarrete Juan Carlos | E-0065775 SC | Boliviana | 3478 | 0.6500000000 | Adm. de Emp. | Ordinaria |
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Empresas Vinculadas
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Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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12
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145
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59
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Directores
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Roca Vaca Emanuel | 3214676 SC | Boliviana | Director Titular - Presidente | Adm. de Emp. | 2010-12-10 | Mitterhofer Navarrete Juan Carlos | E-0065775 SC | Boliviana | Director - Vicepresidente | Adm. de Emp. | 2011-07-01 | Kempff González Mario Alejandro | 4701635 SC | Boliviana | Síndico | Abogado | 2021-06-30 | Portugal López Antonio Alberto | 3431908 LP | Boliviana | Director Titular | Ing. Comercial | 2021-06-30 | Carvajal Zerna Franz Ezequiel | 2980379 SC. | Boliviana | Secretario | Auditor Financiero | 2021-12-29 | Castillo Zambrana Cesar Rodrigo | 4762537 LP | Boliviana | Director Titular | Lic. Adm. de Emp. | 2022-09-29 |
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Funcionarios
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Roca Vaca Emanuel | 3214676 SC | Boliviana | Gerente General | Adm. de Emp. | 2011-07-01 | Guzmán Miranda Aníbal | 5860660 SC | Boliviana | Gerente de Innovación | Ing. Informático | 2019-09-09 | Mitterhofer Navarrete Juan Carlos | E-0065775 SC | Boliviana | Gerente de Operaciones | Adm. de Emp. | 2011-07-01 | Ostria Molina Gonzalo | 1069916 CH | Boliviana | Gerente Adm. Financiero | Economista | 2024-03-13 |
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Hechos Relevantes Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-03-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-03-26, se determinó lo siguiente:1. Memoria Anual del Directorio Aprobar unánimemente la Memoria Anual del Directorio por la gestión al 31 de diciembre de 2023. Asimismo, se acordó que dicha Memoria será puesta a consideración de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas. 2. Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 Aprobar unánimemente el Balance General y los Estados Financieros por la gestión al 31 de diciembre de 2023, los mismos que serán puestos a consideración de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.
| SANTA CRUZ | 2024-03-14 | Ha comunicado que el 13 de marzo de 2024, realiza el cambio en la Gerencia Administrativa Financiera, asumiendo el cargo el señor Gonzalo Ostria Molina en reemplazo del señor Franz Carvajal Zerna, generando un periodo de transición ordenado hasta el 22 de marzo de 2024.
| SANTA CRUZ | 2023-12-21 | Ha comunicado que el 20 de diciembre 2023, se realizó la Asamblea de Tenedores de BONOS TIENDA AMIGA, en la cual se determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Informe presentado por el Emisor. 2. Aprobar el Informe del Emisor sobre el Destino de los Fondos provenientes de la colocación de los BONOS TIENDA AMIGA en: - Capital de Inversión - Recambio de Pasivos - Capital de Operaciones Siendo satisfactorio y bien ejecutado. 3. Aprobar el Informe del Representante Común de Tenedores de BONOS TIENDA AMIGA, presentado por la Representante Legal de PROFIT Consultores S.A. | SANTA CRUZ | 2023-12-21 | Ha comunicado que el 20 de diciembre 2023, se realizó la Asamblea de Tenedores de BONOS TIENDA AMIGA, en la cual, se determinó lo siguiente: Aprobar por unanimidad una rectificación en la redacción de la primera página del Acta de la Asamblea de Tenedores de BONOS TIENDA AMIGA, celebrada el 21 de noviembre de 2022, aclarando que, donde se señala “Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión 1”, la mención correcta es al Representante Común de Tenedores de BONOS TIENDA AMIGA. | SANTA CRUZ | 2023-05-11 | Ha comunicado que el 11 de mayo de 2023, incorporó al señor Fernando Abdon Vargas Gamez, con el cargo de Gerente de Business Intelligence.
| SANTA CRUZ | 2023-04-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-04-03, se determinó lo siguiente:1. Apertura de Sucursal en la Ciudad de Cochabamba. Aprobar la Apertura de una nueva Sucursal, ubicada en la Av. Ayacucho y la Calle Jordán # 140. 2. Designación de Representante Legal de la Sucursal en la Ciudad de Cochabamba y otorgamiento de Poder Especial y Suficiente para la representación de la Sucursal en la Ciudad de Cochabamba. Aprobar la designación del señor Alvaro Andres Mollinedo Cornejo como Representante Legal de la Sucursal en la Ciudad de Cochabamba; y consecuentemente el otorgamiento de un Poder Especial y Suficiente para dicha Representación.
| SANTA CRUZ | 2023-03-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-17, se determinó lo siguiente:1. Composición de la Mesa Directiva de la Sociedad. Conforme a la Junta General Ordinaria de accionistas de 16 de marzo de 2023, se procedió a la designación del Directorio, habiendo quedado conformado de la siguiente manera: Emanuel Roca Vaca Presidente Juan Carlos Mitterhofer Navarrete Vicepresidente Franz Ezequiel Carvajal Zerna Secretario Antonio Alberto Portugal López Director Cesar Rodrigo Castillo Zambrana Director
| SANTA CRUZ | 2023-01-26 | Ha comunicado que el señor Gary Guillermo Zubieta Terceros - Gerente Comercial, ha dejado de pertenecer a la Empresa Tienda Amiga ER S.A., a partir del 26 de enero de 2023.
| SANTA CRUZ | 2022-12-14 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-12-14, se determinó lo siguiente:1. Apertura de sucursal en la Ciudad de Cochabamba. El Directorio de la Sociedad aprobó la apertura de una sucursal en la Ciudad de Cochabamba. 2. Designación de Representante Legal y otorgamiento de Poder para la Representación en la Ciudad de Cochabamba. A este efecto designó al señor Juan Pablo Bruckner Malpartida.
| SANTA CRUZ | 2022-11-21 | Ha comunicado que el 21 de noviembre 2022, se realizó la Asamblea de Tenedores de Bonos Tienda Amiga, con la participación del 100% de los Tenedores de Bonos, en la misma se determinó lo siguiente: - Consideración de modificaciones a la Emisión de Bonos denominada "Bonos Tienda Amiga" I. Modificación al valor del Compromiso Financiero: a. Relación de Endeudamiento (RDP) Actualmente es: RDP <= 3,50 veces b. Aprobar la modificación: A partir de la gestión 2023 (marzo 2023), será <= 3,25 veces A partir de la gestión 2023 (marzo 2024), será <= 3,00 veces II. Ratificación o Remoción del Representante provisorio de Tenedores de Bonos: La Asamblea aprobó la ratificación del Representante provisorio de Tenedores de Bonos. | SANTA CRUZ | 2022-10-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-03, se determinó lo siguiente:1. Apertura de sucursal en la Ciudad de La Paz El Presidente de la Sociedad señor Emanuel Roca Vaca explicó al Directorio que, debido al crecimiento en las operaciones de la Sociedad, resulta necesaria la apertura de una sucursal en la Ciudad de La Paz. 2. Designación de Representante Legal en la sucursal de la Ciudad de La Paz y otorgamiento de Poder Especial y Suficiente para la Representación de la sucursal en la Ciudad de La Paz; A este efecto designó al señor Álvaro Andrés Mollinedo Cornejo como Representante Legal de la sucursal en la Ciudad de La Paz. | SANTA CRUZ | 2022-01-25 | Ha comunicado que el señor Emanuel Roca Vaca realizó la transferencia de la totalidad de sus acciones (340.844), a la empresa Inversiones de Inclusión S.A., el 31 de diciembre de 2021. | SANTA CRUZ | 2021-12-27 | Ha comunicado que el 24 de diciembre de 2021, firmó un contrato de crédito de hasta USD5.000.000.- con la Corporación Interamericana de Inversiones ("CII"), dependiente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). | SANTA CRUZ |
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Hechos Relevantes Históricos
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Junta de Accionistas Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-03-27 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Memoria Anual del Directorio Aprobar unánimemente la Memoria Anual del Directorio por la gestión al 31 de diciembre de 2023. 2. Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 Aprobar unánimemente el Balance General y los Estados Financieros por la gestión al 31 de diciembre de 2023. 3. Tratamiento de Resultados y Reserva Legal Aprobar unánimemente la constitución de la Reserva Legal del 5% sobre las utilidades de la gestión al 31 de diciembre de 2023. Asimismo, aprobar no distribuir las utilidades en la presente gestión y registrarlas en Resultados Acumulados. 4. Informe de Síndico El Presidente dio lectura al Informe del Síndico y aclaró que, de conformidad a lo expuesto en el informe, el Síndico cumplió con revisar los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023; declarando su conformidad al mencionado documento. 5. Designación y/o ratificación de Directores Ratificar a Emanuel Roca Vaca, Antonio Alberto Portugal López, Juan Carlos Mitterhofer Navarrete y Cesar Rodrigo Castillo Zambrana como Directores Titulares. 6. Designación y/o ratificación de Síndico Designar unánimemente a Franz Ezequiel Carvajal Zerna como Síndico. 7. Designación y/o ratificación de los Auditores Externos Aprobar que la designación de los Auditores Externos para la gestión 2024, sea definida en una Junta de Accionistas posterior. 8. Fijación de remuneración y fianza de Directores y Síndico. 9. Aprobación de la gestión 2023 de Directorio.
| SANTA CRUZ | 2024-01-10 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-01-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Regularizar los Libros Societarios, respecto al cambio del Número de Registro de Matricula de Comercio, modificado por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), siendo actualmente el mismo número del NIT.
| SANTA CRUZ | 2023-12-21 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-12-20, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la distribución de dividendos a favor de las Acciones Preferidas, con cargo a Resultados Acumulados. | SANTA CRUZ | 2023-12-21 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-12-20, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Redención de las Acciones Preferidas vigentes, con efecto al 22 de diciembre de 2023. 2. Aprobar la Tercera Emisión de Acciones Preferidas dentro del Programa de Emisiones de Acciones Preferidas TIENDA AMIGA ER S.A. 3. Aprobar efectivizar los movimientos de reducción y aumento de Capital Suscrito y Pagado.
| SANTA CRUZ | 2023-05-17 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-05-16, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar una modificación a un párrafo del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 13 de marzo de 2023, que aprobó el Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS TIENDA AMIGA I”; Por lo anteriormente referido, corresponde realizar una modificación a las condiciones del Programa de Emisiones de “BONOS TIENDA AMIGA I” y, en consecuencia, sustituir el tercer bullet, del párrafo cuarto, numeral 2.3.1 “Convocatoria”, contenido en el numeral 2.3 “Régimen de la Asamblea General de Tenedores de Bonos” del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 13 de marzo de 2023, conforme la siguiente redacción: “Para tratar cualquier modificación a las condiciones y características del Programa y/o de las Emisiones que lo componen (conforme lo establecido en el numeral 2.4 siguiente), cuando la modificación sea motivada por iniciativa del Emisor”.
| SANTA CRUZ | 2023-03-17 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-16, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación de la Memoria Anual del Directorio. 2. Consideración y aprobación del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 y Dictamen de los Auditores Externos KPMG S.R.L. 3. Tratamiento de Resultados y Reserva Legal; Constituir la Reserva Legal del 5% y el saldo constituirlo como Resultados Acumulados. 4. Consideración y aprobación del informe de Síndico. 5. Designación y/o ratificación de Directores. Ratificar a los siguientes Directores: - Emanuel Roca Vaca Presidente - Juan Carlos Mitterhofer Navarrete Vicepresidente - Franz Ezequiel Carvajal Zerna. Secretario - Antonio Alberto Portugal López Director - Cesar Rodrigo Castillo Zambrana Director 6. Designación y/o ratificación de Síndico. Ratificar al Síndico de la Empresa: - Mario Alejandro Kempff Gonzalez 7. Designación y/o ratificación de los Auditores Externos. Designar como Auditores Externos para la Gestión 2023 a la Empresa KPMG S.R.L. 8. Fijación de remuneración y fianza de Directores y Síndico. 9. Aprobación de la gestión 2022 de Directorio de la Sociedad.
| SANTA CRUZ | 2023-03-17 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-17, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aumento de Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad. Aprobar el incremento de Capital por Bs5.220.000.- por cuenta del Accionista Inversiones de Inclusión S.A. 2. Autorización para materialización de Resoluciones. El Presidente de la Junta propuso que se autorice al Presidente y/o Secretario, para que cualquiera de ellos de forma independiente, pueda materializar las Resoluciones adoptadas.
| SANTA CRUZ | 2023-03-16 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-15, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobación de una Emisión de Pagarés de Oferta Privada. 2. Condiciones Generales aplicables a la Emisión de Pagarés de Oferta Privada.
| SANTA CRUZ | 2023-03-13 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-13, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Tratamiento de las acciones a tomar respecto a las Resoluciones adoptadas por las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, celebradas el 17 de noviembre de 2022 y 30 de enero de 2023. 2. Consideración y Aprobación de un Programa de Emisiones de Bonos.
| SANTA CRUZ | 2023-03-13 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-13, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Tratamiento de las acciones a tomar respecto a las Resoluciones adoptadas por las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas el 18 de agosto de 2022 y 17 de noviembre 2022. 2. Consideración y Aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles.
| SANTA CRUZ | 2023-02-27 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Consideración y aprobación de modificaciones a la Emisión de Bonos Tienda Amiga. Aprobar la modificación del Compromiso Financiero: Relación de endeudamiento (RDP) * Durante la gestión 2022, será <= 3,50 veces * A partir de la gestión 2023, será <= 3,25 veces * A partir de la gestión 2024, será <=3,00 veces
| SANTA CRUZ | 2023-01-31 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-01-30, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Consideración y aprobación de modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos, Denominado "BONOS TIENDA AMIGA I". Modificó el punto 23 "Tipo de Interés", establecido en las características del Programa de Emisión de Bonos y sus Emisiones, quedando el texto de la siguiente manera: El interés de los Bonos a ser emitidos dentro del Programa será nominal, anual y fijo; y será definido para cada una de las Emisiones dentro del Programa conforme se establece en el numeral 1.2 (Definición de características y aspectos operativos) del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de noviembre de 2022.
| SANTA CRUZ | 2022-12-29 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-28, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aumento de Capital Suscrito, Pagado y Autorizado de la Sociedad. 2. Modificación parcial al Estatuto. 3. Autorización para materialización de Resoluciones.
| SANTA CRUZ | 2022-12-22 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-22, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: - Consideración de la Distribución de Dividendos de Resultados Acumulados en favor de las Acciones Preferidas emitidas por la Sociedad. Aprobar la Distribución de Dividendos de la cuenta Resultados Acumulados de gestiones anteriores, para el pago de Dividendos a favor de las Acciones Preferidas emitidas por la Sociedad.
| SANTA CRUZ | 2022-12-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Redención de Acciones Preferidas Aprobar la Redención de las Acciones Preferidas vigentes, con efecto al 27 de diciembre de 2022. 2. Consideración y Aprobación de la Segunda Emisión de Acciones Preferidas dentro del Programa de Emisiones Tienda Amiga. Aprobar la Emisión 2 de Acciones Preferidas dentro del Programa de Acciones Preferidas. 3. Reducción y Aumento de Capital Suscrito y Pagado por Emisión de nuevas Acciones Preferidas. Aprobar efectivizar los movimientos de reducción y aumento de Capital Suscrito y Pagado.
| SANTA CRUZ | 2022-11-18 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-17, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Consideración y Aprobación de un Programa de Emisiones de Bonos.
| SANTA CRUZ | 2022-11-18 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-17, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Consideración de modificaciones al Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles denominado "Pagarés Bursátiles Tienda Amiga II".
| SANTA CRUZ | 2022-09-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-09-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Designación de nuevo Director. Designar al señor Cesar Rodrigo Castillo Zambrana como nuevo Director Titular. 2. Fijación de Remuneración y Fianza de Director. El Presidente recordó a los accionistas que, de conformidad con el Artículo 49 del Estatuto de la Sociedad, los accionistas deberían aprobar la fianza para el Director entrante. | SANTA CRUZ | 2022-08-23 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-08-22, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar la renuncia al puesto de Director presentada por el señor Juan Carlos Iturri Salmon. - Establecer que la fianza otorgada por el Director saliente Juan Carlos Iturri Salmon se mantendrá vigente hasta el 31 de agosto de 2023. Se aclara que la carta de renuncia del señor Juan Carlos Iturri Salmon fue presentada a la Sociedad el mismo día de la sesión de la referida Junta, en horas de la mañana. | SANTA CRUZ | 2022-08-18 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-08-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles. | SANTA CRUZ | 2022-03-29 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-28, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración y aprobación de la Memoria Anual. 2. Consideración y aprobación del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y Dictamen de los Auditores Externos KPMG S.R.L. 3. Tratamiento de Resultados, se resolvió constituir la Reserva Legal del 5% y el saldo constituirlo como Resultados Acumulado. 4. Consideración y aprobación del informe de Síndico. 5. Designación y/o ratificación de Directores. 6. Designación y/o ratificación de Síndico. 7. Designación y/o ratificación de los Auditores Externos. 8. Fijación de remuneración y fianza de Directores y Síndico; 9. Aprobación de la Gestión 2021 de Directorio de la Sociedad. | SANTA CRUZ | 2022-03-21 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración de una Emisión de Pagarés de Oferta Privada. 2. Condiciones Generales aplicables a la Emisión de Pagarés. | SANTA CRUZ | 2022-02-17 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-16, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Consideración y aprobación de un Plan de Previsiones de Cuentas por Cobrar en Mora. | SANTA CRUZ | 2021-12-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-29, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Designación de nuevo Director. 2. Fijación de remuneración y fianza de Director. | SANTA CRUZ | 2021-12-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-27, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Acciones Preferidas. 2. Consideración y aprobación de la Primera Emisión de Acciones Preferidas dentro del Programa de Emisiones de Acciones Preferidas Tienda Amiga. 3. Aumento de Capital Social derivado de la Emisión de Acciones Preferidas. | SANTA CRUZ | 2021-09-23 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-09-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Consideración de una Emisión de Pagarés de Oferta Privada. 2. Condiciones generales aplicables a la Emisión de Pagarés. | SANTA CRUZ | 2021-07-12 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-09, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Consideración de modificaciones y complementaciones a la Emisión de Bonos denominada: "Bonos TIENDA AMIGA". | SANTA CRUZ | 2021-06-30 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-30, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Renuncia, Designación y Ratificación de Directores El Presidente, informó a los accionistas que debido a la renuncia del señor Fernando Cuéllar Chávez como Director de la Sociedad con fecha efectiva el 30 de junio de 2021, resultaba necesario aprobar la renuncia y designar a la persona que lo reemplazaría. Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas aprobaron unánimemente: (i) Aprobar la renuncia del señor Fernando Cuéllar Chávez como Director de la Sociedad; (ii) Designar al señor Antonio Alberto Portugal López como nuevo Director Titular de la Sociedad; y, (iii) ratificar a los señores Emanuel Roca Vaca, Juan Carlos Mitterhofer Navarrete y Juan Carlos Iturri Salmon como Directores Titulares de la Sociedad. Quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: Emanuel Roca Vaca Presidente Juan Carlos Mitterhofer Navarrete Vicepresidente Antonio Alberto Portugal López Secretario Juan Carlos Iturri Salmon Director Titular 2. Renuncia y Designación de Síndico; El Secretario, informó a los accionistas que debido a la renuncia del señor Andrés Zumelzu Solares como Síndico de la Sociedad con fecha efectiva el 30 de junio de 2021, resultaba necesario aprobar la renuncia y designar al nuevo Síndico de la Sociedad. Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas aprobaron unánimemente: (i) Aprobar la renuncia del señor Andrés Zumelzu Solares como Síndico de la Sociedad; (ii) Designar al señor Mario Alejandro Kempff González como nuevo Síndico de la Sociedad. 3. Fijación de remuneración y fianza de Directores y Síndico.
| SANTA CRUZ | 2021-06-24 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-24, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Capitalización de Cuentas Patrimoniales. 2. Aumento de Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad. 3. Modificación a la Escritura de Constitución. 4. Autorización para materialización de resoluciones.
| SANTA CRUZ | 2021-05-13 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-05-12, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Consideración y aprobación de una Emisión de Bonos para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores. | SANTA CRUZ | 2021-04-23 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-04-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Consideración de modificaciones y complementaciones a la Emisión de Bonos denominada: "Emisión de Bonos TIENDA AMIGA". | SANTA CRUZ | 2021-03-31 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-30, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2020. 2. Aprobar el Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y el Dictamen de los Auditores Externos KPMG S.R.L. 3. Tratamiento de Resultados y Reserva Legal: - Realizar la Reserva Legal del 5% sobre las Utilidades obtenidas. - Que el saldo de las Utilidades se registre en Utilidades Acumuladas. 4. Aprobar el informe del Síndico. 5. Ratificar a los Directores actuales. 6. Ratificar al Síndico. 7. Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores Externos para la Gestión 2021. 8. Fijación de remuneración y fianza de Directores y Síndico. 9. Aprobación de la Gestión 2020 de Directorio de la Sociedad. | SANTA CRUZ | 2021-03-30 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Autorizar una Tercera Emisión de Bonos de Oferta Privada con Panamerican SAFI en representación del Fondo de Inversión Cerrado Pyme Progreso. 2. Aprobar las condiciones generales aplicables a la presente Emisión de Bonos. 3. Aprobar los Estados Financieros preparados como sustento de la presente Emisión de Bonos. | SANTA CRUZ | 2021-03-11 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-11, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Autorizar una Segunda Emisión de Pagarés de Oferta Privada con Fortaleza SAFI en representación del Fondo de Inversión Cerrado PYME II. 2. Aprobar las condiciones generales aplicables a la presente emisión de Pagarés. | SANTA CRUZ | 2021-01-12 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-12, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Autorizar una Emisión de Bonos por un monto de Bs70.000.000.-, aclarando que el monto de la misma será destinado a recambio de pasivos y/o capital de inversiones y/o capital de operaciones. 2. Que la Emisión de Bonos sea autorizada e inscrita en el RMV de la ASFI y se inscriba en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) para su correspondiente registro, cotización y negociación, respectivamente. | SANTA CRUZ |
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Junta de Accionistas Históricos
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Sanciones Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2022-06-22 | ASFI/716/2022
RESUELVE: Sancionar a TIENDA AMIGA ER S.A., con multa, por los cargos N° 1 y 2 imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-84957/2022 de 28 de abril de 2022, al haber incumplido el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores; inciso c. del Artículo 2° Sección 2, Capítulo VI de Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), en su modificación aprobada por Resolución ASFI/378/2018 y difudida mediante Circular ASFI/523/2018, ambas de 14 de marzo de 2018 (normativa vigente al momento del incumplimiento); Numeral 6, Inciso a. del Artículo 2° y primer párrafo del Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV), así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2022-11-09 | ASFI/1206/2022
RESUELVE: Sancionar a TIENDA AMIGA ER S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-197135/2022 de 20 de septiembre de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Inciso c. del Artículo 2°, Sección 2 del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores en su modificación aprobada por Resolución ASFI/378/2018 y publicada mediante Circular ASFI/532/2018, ambas de 14 de marzo de 2018, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | |
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Sanciones
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Fecha | Descripción | Monto Sancionado |
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