TARJETA DE REGISTRO

Aprobar las modificaciones a los Artículos 37 y 69 de los Estatutos Sociales en lo concerniente a la ampliación del periodo de duración de funciones de los Directores y Síndicos de la Sociedad de uno (1) a tres (3) años; y, disponer que el Director Ejecutivo realice las gestiones para hacer efectivos los cambios aprobados por la Junta, ante las instituciones correspondientes y, a tal efecto, solicite las autorizaciones, inscripciones, aprobaciones y suscriba la escritura de modificación y todos los documentos pertinentes, así como cualquier trámite necesario para completar las modificaciones aprobadas. 

1. Aprobar por unanimidad los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.

2. Aprobar el Informe del Síndico.

3. Aprobar por unanimidad el Informe de los Auditores Externos PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L.

4. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2021.

5. Respecto al tratamiento y distribución de las utilidades, aprobar la distribución de utilidades del 94,9982% de acuerdo al porcentaje de participación de cada accionista correspondiente a Bs504,82 por acción y llevar el 5,0018% de las utilidades líquidas del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 a constitución de Reserva Legal. Delegando al Director Ejecutivo a encargarse de su cumplimiento y fijando como fecha límite de pago el 30 de junio de 2022, debiendo hacer conocer los resultados al Directorio.

6. Aprobar la contratación de PricewaterhouseCoopers S.R.L. como la firma auditora para la gestión 2022, delegando a la Dirección Ejecutiva la formalización de la contratación, así como la determinación de honorarios, en cumplimiento a las normas regulatorias requeridas al efecto.

7. Aprobar la elección del Directorio, el cual quedó compuesto como sigue: 

Directores Titulares

Cesar Rivera Wilson - Presidente

Christian Hausherr Ariñez - Vicepresidente

Coty Krsul Andrade - Secretario

Luciano Bedoya Corazzo - Director

Dante Lindley Artieda - Director

Marcelo Alberto Trigo Villegas- Director

Pedro Travezan Farach - Director

Ricardo Vargas Brockmann - Director Suplente

Ratificar al señor Rafael Cuellar Trigo como Síndico de la Sociedad y al señor Alberto Fernando Flores como Síndico Suplente.

8. Fijar la remuneración y fianza del Síndico y Directores

9. Los accionistas tomaron conocimiento sobre el cumplimiento de la normativa de reguladores y de las sanciones impartidas a la Sociedad. 

1. Aprobar por unanimidad los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.

2. Aprobar el Informe del Síndico.

3. Aprobar por unanimidad el Informe de los Auditores Externos.

4. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2020.

5. Respecto al tratamiento y distribución de las utilidades, aprobó la distribución de utilidades del 94.9998% de acuerdo al porcentaje de participación de cada accionista correspondiente a Bs647,39 por acción y llevar el 5,0002% de las utilidades líquidas del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, a constitución de Reserva Legal. Delegando al Director Ejecutivo a encargarse del cumplimiento y de fijar la fecha de pago, debiendo hacer conocer los resultados al Directorio.

6. Delegar la contratación de la Auditoría Externa a una futura Junta reunida al efecto.

7. Ratificar al Directorio actual:

Directores

Cesar Rivera Wilson - Presidente

Christian Hausherr Ariñez - Vicepresidente

Coty Krsul Andrade - Secretario

Luciano Bedoya Corazzo - Director

Dante Lindley Artieda - Director

Marcelo Trigo Villegas – Director

Pedro Travezan Farach – Director

Director Suplente

Álvaro Correa Malachowski

Ratificar como Síndico al señor Sergio Martín Tapia Bernal.

8. Fijar la remuneración y fianza del Síndico y Directores. 

- Aprobar las modificaciones a los Estatutos Sociales y disponer que el Director Ejecutivo realice las gestiones, suscripción de documentos, autorizaciones y aprobaciones para hacer efectivos los cambios aprobados por la Junta.