EMISORES
Fundación Diaconía Fondo Rotativo de Inversión y Fomento - Institución Financiera de Desarrollo
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No. de Resolución
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ASFI/049/2021
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Fecha de Resolución
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2021-01-20
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No. de Registro SPVS
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ASFI/DSVSC-EM-IDI-001/2021
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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Fundación Diaconía Fondo Rotativo de Inversión y Fomento - Institución Financiera de Desarrollo
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Sigla
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IDI
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Rotulo Comercial
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DIACONÍA FRIF - IFD
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Tipo Sociedad
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1
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No. de NIT
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1020601026
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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N/A
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Domicilio Legal
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Av. Juan Pablo II N°125, Zona 16 de Julio, casi frente de la Fuerza Aérea
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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La Paz
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El Alto
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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(591-2)2847812 - (591-2)2844299
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3378
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Página Web
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www.diaconia.bo
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Correo Electrónico
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
La Paz, Bolivia
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Fecha de Constitución
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2016-08-31
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Notario de Fé Pública |
Cinthya Martinez Riveros
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No. Escritura |
050/2016
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No. Resolución SENAREC |
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Fecha de Autorización SENAREC |
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Principal Representante Legal |
Aramayo Merida Juan Carlos
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Representantes Legales
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | Aramayo Merida Juan Carlos | 4797431 LP | Boliviana | Contador General | 2473/2019 | 2019-08-14 | Dario Valentin Alvarado Gomez (21) | El Alto, La Paz, Bolivia | Sivila Peñaranda José Antonio | 2554006 LP | Boliviana | Economista | 1016/2020 | 2020-06-19 | Dario Valentin Alvarado Gomez (21) | El Alto, La Paz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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421,133,517
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Accionistas
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Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | Suxo Condori Ricardo | 414741 LP | Boliviana | | | | | Miranda Raul Tito | 2292908 LP | Boliviana | | | | | Barea Altamirano Edgar Gilberto Eustaquio | 1397789 PT | Boliviana | | | Auditor | | Andersen Andreas | 30650028 | | | | | |
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Empresas Vinculadas
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Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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15
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760
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Directores
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Ayoroa Vera Javier Alcides | 2441262 LP | Boliviana | Director - Presidente | Adm. de Emp. | 2016-09-07 | Parraga Andrade Mirko Rafael | 2294225 LP | Boliviana | Director | Auditor Financiero | 2016-09-07 | Mendoza Casas Tania Paola | 6176782 LP | Boliviana | Directora | | 2021-03-25 | Collao Grandi Katya Susana Jacqueline | 2372444 LP | Boliviana | Directora | Contador Público | 2024-04-01 | Díaz Quevedo Carlos Marcelo | 3464844 LP. | Boliviana | Director | | 2024-04-01 | Sánchez Velasco Guillermo | 2289866 LP | Boliviana | Director Suplente | | 2024-04-01 |
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Funcionarios
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Aramayo Merida Juan Carlos | 4797431 LP | Boliviana | Gerente General | Contador General | 2002-02-01 | Echeverria Rodriguez Gabriel | 3382060 LP | Boliviana | Gerente Nal. de Auditoría Interna | Auditor | 2014-03-17 | Mollinedo Laura Cintia Denisse | 4257863 LP | Boliviana | Gerente Nal. de Tec. de la Inf. y Com. | Lic. en Informática | 2002-08-01 | Sivila Peñaranda José Antonio | 2554006 LP | Boliviana | Gerente Nal. de Finanzas y Operaciones | Economista | 2020-03-04 | Ibieta Alconini Juan Carlos | 3342718 LP | Boliviana | Gerente Nal. de Desarrollo Estratégico | Adm. de Emp. | 2020-09-21 | Seifert Méndez Hugo Alejandro | 5121040 PT | Boliviana | Gerente Nacional de Estrategia e Innovación a.i. | Economista | 2021-07-07 | Siles Loras Brian Marcelo | 0 | Boliviana | Subgerente Nal. de Cumplimiento | | 2021-09-08 | Calle Mamani Juan David | 4800298 LP | Boliviana | Gerente Nal. de Negocios | Auditor | 2004-03-09 | Ovando Miranda Jorge David | 1053876 CH | Boliviana | Asesor de Gerencia General | Auditor | 2011-06-06 | Siñani Ticona Clemente | 0 | Boliviana | Subgerente Nal. de Sucursales | | 2024-03-18 |
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Hechos Relevantes Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-03-07 | Ha comunicado que el señor Juan David Calle Mamani, que a la fecha ocupa el cargo de Gerente Nacional de Riesgos, asumirá el nuevo cargo de Gerente Nacional de Negocios, a partir del 18 de marzo de 2024. Asimismo, el señor Clemente Siñani Ticona asumirá el nuevo cargo de Subgerente Nacional de Sucursales, a partir del 18 de marzo de 2024. A la vez informa la supresión del cargo de Gerente Nacional de Créditos, por lo que, el señor Jorge David Ovando Miranda ocupará el cargo de Asesor de Gerencia General, a partir del 18 de marzo de 2024. Estos cambios son realizados producto de la aplicación a las modificaciones en la estructura organizacional aprobados por la institución.
| EL ALTO | 2024-01-16 | Ha comunicado que, a partir del 15 de enero de 2024, nombra al señor Brian Marcelo Siles Loras, como GERENTE NACIONAL DE CUMPLIMIENTO.
| EL ALTO | 2023-12-29 | Ha comunicado que, en la Asamblea General Extraordinaria de Asociados realizada en el 22 de diciembre de 2023 a Hrs. 09:00 a.m., se determinó lo siguiente: 1. Aprobar las modificaciones a la normativa interna de Gobierno Corporativo. 2. Designar a los miembros del Comité de selección ad hoc, para recomendar a la Asamblea de Asociados la ratificación de los directores cuyos mandatos fenecen en la gestión 2024. 3. Aprobar y autorizar la Emisión denominada “Pagarés sin Oferta Pública DIACONAL XII”. 4. Aprobar que Nils Atle Krokeide sea contratado como coach, capacitador o facilitador para llevar a cabo la estrategia de Gestión del Cambio. 5. Tomar conocimiento del Informe del Fiscalizador Interno. | EL ALTO | 2023-12-21 | Ha comunicado que en Reunión Ordinaria del Directorio realizada el 20 de diciembre de 2023, se aprobó la modificación del nivel jerárquico de la Subgerencia Nacional de Cumplimiento al nivel de Gerencia Nacional de Cumplimiento a cargo de Brian Marcelo Siles Loras, a partir de la gestión 2024. | EL ALTO | 2023-12-19 | Ha comunicado que, el señor Clemente Siñani Ticona actual Subgerente Nacional de Créditos, fue designado temporalmente como Gerente Nacional de Créditos a.i., por el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2023 al 19 de enero de 2024, por ausencia del señor Jorge David Ovando Miranda – Gerente Nacional de Créditos, por motivo de vacación.
| EL ALTO | 2023-11-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-11-22, se determinó lo siguiente:Ha comunicado que, en Reunión Ordinaria de Directorio de 22 de noviembre de 2023, el señor Oddleif Hatlem, Director Titular, presentó su renuncia al cargo, la cual fue aceptada por el Directorio en Pleno, siendo efectiva la misma, a partir del 1 de abril de 2024.
| EL ALTO | 2022-03-25 | Ha comunicado que en la Asamblea General Ordinaria de Asociados realizada el 24 de marzo de 2022 a Hrs. 08:00, misma que contó con la presencia de cinco (5) representantes del Capital Fundacional (Cumpliendo con el quorum reglamentario), se trataron los siguientes asuntos: - Presentación de los señores Marcelo Diaz Quevedo y Guillermo Sánchez Velasco, como representantes del capital fundacional.
- Se aprobó la Memoria Institucional 2021
- Se aprobó el Informe del Fiscalizador Interno.
- Se aprobaron los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo, Gestión 2021
- Se aprobó la asignación de las Utilidades de la Gestión 2021 certificadas por Auditoría Externa.
- Se tomó conocimiento del Informe del Comité de selección.
- Se nombró y/o ratificó a miembros del Directorio y suplentes.
- Se ratificó al Presidente de Directorio
- Se aprobó la contratación de la Empresa Consultora de Auditoría Externa para la Gestión 2022.
- Se determinó el monto del incentivo económico previsto en el artículo 24 del Estatuto Orgánico de Diaconía FRIF – IFD.
- Se ratificaron la Remuneración del presidente, directores y remuneración del Fiscalizador para la Gestión 2022, así como se estableció la retribución o dieta de directores suplentes.
- Se tomó conocimiento de la Caución Calificada o fianza
- Se ratificó el Informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2021
- Se ratificó el procedimiento de Autoevaluación de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo v2. y Código de Gobierno Corporativo
- Se ratificó la aprobación del Informe de resultados del procedimiento de Autoevaluación de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo Gestión 2021.
- Se aprobaron los límites y destino de las contribuciones o aportes para fines sociales y culturales.
- Se tomó conocimiento sobre sanciones y multas ASFI de la Gestión 2021.
- Se Designó para la firma del acta a los representantes del Capital Fundacional: Javier Alcides Ayoroa Vera, Raúl Tito Miranda Goytia y Edgar Gilberto Eustaquio Barea Altamirano.
| EL ALTO | 2022-03-25 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Asociados realizada el 24 de marzo de 2022 a Hrs. 03:00 pm, misma que contó con la presencia de cinco (5) representantes del Capital Fundacional (Cumpliendo con el quorum reglamentario), se trataron los siguientes asuntos: - Aprobó la Reinversión de Utilidades registradas al 31 de diciembre de diciembre 2021.
- Se designó para la firma del acta a los representantes del capital fundacional: Javier Alcides Ayoroa Vera, Raúl Tito Miranda Goytia y Edgar Barea Gilberto Eustaquio Barea Altamirano.
| EL ALTO | 2021-12-30 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-29, se determinó lo siguiente:Aprobar la contratación de la Empresa Calificadora de Riesgo - MicroFinanza Rating Bolivia Calificadora de Riesgo S.A. | LA PAZ | 2021-10-18 | Ha comunicado la aprobación de las modificaciones del Estatuto Orgánico de la institución a través de la Resolución Ministerial N°334 del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas de 27 de septiembre de 2021. | EL ALTO | 2021-09-09 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-09-08, se determinó lo siguiente:Designar al señor Brian Marcelo Siles Loras, en el Cargo de Subgerente Nacional de Cumplimiento y como funcionario responsable ante la UIF, en cumplimiento al Instructivo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). | EL ALTO | 2021-07-06 | Rectifica el Hecho Relevante de 28 de junio de 2021, sobre las determinaciones de la Junta General de Asociados, misma que por un error involuntario mencionó como fecha de la reunión el 25 de junio de 2021, siendo la fecha correcta el 24 de junio de 2021. Asimismo, se refirió a la reunión como Junta General Ordinaria de Asociados, siendo lo correcto Junta General Extraordinaria de Asociados. Por otro lado, manifiesta que el Orden del Día se mantuvo inalterable. | EL ALTO |
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Hechos Relevantes Históricos
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Junta de Accionistas Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-03-19 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-19, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la reinversión de utilidades registradas al 31 de diciembre de 2023. 2. Aprobar el financiamiento otorgado por MSC Expansión Fondo de Inversión Cerrado administrado por SAFI Mercantil Santa Cruz S.A. a favor de Diaconía FRIF – IFD. 3. Autorizar al señor Juan Carlos Aramayo Mérida, como Gerente General para que en representación legal de DIACONÍA FRIF-IFD y a sola firma, suscriba los Valores (Pagarés sin Oferta Pública) objeto de la emisión. 4. Aprobar y autorizar la Emisión de Pagarés DIACONIA FRIF-IFD Emisión 3, otorgado por Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., quien administra y actúa por cuenta de MiPyME Fondo de Inversión Cerrado, por Bs47.000.000,00. 5. Aprobar los compromisos esenciales, positivos, negativos y financieros a los que se sujetará la Entidad durante la vigencia de la Emisión detallados anteriormente. 6. Aprobar las condiciones, declaraciones, hechos potenciales, causales descritas, compromisos asumidos, todos los temas y aspectos determinados en la Resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados. 7. Autorizar al Gerente General, señor Juan Carlos Aramayo Mérida, para que, a nombre de la Entidad, a sola firma, en virtud al Testimonio de Poder N° 2473/2019, de 14 de agosto de 2019, suscriba los valores emitidos así como también pueda suscribir los documentos que sean necesarios para instrumentar la presente operación de emisión de Pagarés sin Oferta Pública por parte de DIACONÍA FRIF-IFD. 8. Aprobar el financiamiento otorgado por FIPADE SAFI S.A. a través de INTERFIN Fondo de Inversión Cerrado a favor de DIACONÍA FRIF-IFD a través de la emisión y aceptación de tres (3) Pagarés sin Oferta Pública. 9. Designar y autorizar al Gerente General, Juan Carlos Aramayo Mérida, para que a sola firma suscriba los tres (3) Pagarés sin Oferta Pública que se emitan, así como cualquier documentación necesaria y conexa para la exitosa consecución de la emisión autorizada mediante Resolución N°18/2024 de la presente Asamblea General Extraordinaria de Asociados de 19 de marzo de 2024. 10. Designar para la firma del Acta a los señores asociados Edgar Gilberto Eustaquio Barea Altamirano, Guillermo W. Sánchez Velasco y el Presidente de la Asamblea, Javier Alcides Ayoroa Vera.
| EL ALTO | 2024-03-19 | Ha comunicado que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-03-19, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual de gestión 2023. 2. Aprobar el informe FISC/INT/03/2023 de 27 de febrero de 2024 del Fiscalizador Interno, correspondiente a la gestión 2023 sobre los Estados Financieros con dictamen. 3. Aprobar los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo de la gestión 2023. 4. Aprobar la asignación de las utilidades de la gestión 2023 certificadas por Auditoría Externa de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Servicios Financieros y normativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. 5. Ratificar como Directores por el periodo detallado a continuación a las siguientes: Nombre | Inicio del período | Fin del período | Javier Alcides Ayoroa Vera | 01/04/2024 | 31/03/2026 | Katya Collao Grandi | 01/04/2024 | 31/03/2026 | Tania Paola Mendoza Casas | 01/04/2024 | 31/03/2026 | Mirko Rafael Párraga Andrade | 01/04/2024 | 31/03/2025 | 6. Elegir como Directores a las siguientes personas: Nombre | Inicio del período | Fin del período | Marcelo Diaz Quevedo – Director Titular | 01/04/2024 | 31/03/2026 | Guillermo Sánchez Velasco – Director Suplente | 01/04/2024 | 31/03/2025 | 7. Ratificar al Lic. Javier Alcides Ayoroa Vera, como Presidente del Directorio, disponiendo que continúe con el desempeño de sus funciones hasta el 31 de marzo de 2026. 8. Aprobar la contratación de la empresa auditora Acevedo y Asociados S.R.L. para la auditoría externa de los Estados Financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2024. 9. Mantener para la gestión 2024 y primer trimestre del 2025 el monto del incentivo económico aprobado mediante Resolución 009/2022 de 24 de marzo de 2022 para la asistencia a las Asambleas Generales de Asociados por parte de los representantes del capital fundacional. 10. Ratificar las remuneraciones del Presidente del Directorio, Directores y fiscalizador interno titular establecidas en la Resolución 08/2020 de 25 de marzo de 2020 de la Junta General Ordinaria de Asociados ahora Asamblea General de Asociados para la gestión 2024 y primer trimestre de la gestión 2025. Establecer que la retribución o dieta de los directores suplentes será del 50% del monto de la retribución o dieta de los directores (vocales); sin embargo, cuando sean convocados a suplir a un Director Titular percibirán la retribución o dieta total que corresponde al titular. 11. Ratificar la aprobación del Informe del Comité de Gobierno Corporativo N° CGC-01-2024 de 8 de marzo de 2024, referido al cumplimiento a los lineamientos internos de Gobierno Corporativo y las Directrices Básica de la Gestión de Buen Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2023, efectuada por el Directorio en su reunión extraordinaria de fecha 11 de marzo de 2024. 12. Ratificar la aprobación del Informe de resultados del procedimiento de autoevaluación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo – Gestión 2023. 13. Aprobar los montos y destinos de las contribuciones para la gestión 2024. 14. Tomar conocimiento de las multas y Resoluciones de ASFI (Gestión 2023 y primer bimestre 2024). 15. Designar para la firma del Acta a los señores asociados Edgar Gilberto Eustaquio Barea Altamirano, Guillermo W. Sánchez Velasco y el Presidente de la Asamblea, Javier Alcides Ayoroa Vera. | EL ALTO | 2024-02-29 | Ha comunicado que el 28 de febrero de 2024, el Presidente del Directorio, Javier Ayoroa Vera, explicó que en cumplimiento al Artículo 26 y Artículo 28 del Estatuto Orgánico es necesario convocar a la Asamblea General Ordinaria de Asociados para el tratamiento de los temas señalados en dichos Artículos, por lo que, propuso a los miembros del Directorio convocar a ésta para el 19 de marzo de 2024 a Hrs. 08:30, de forma mixta conforme al artículo 30° del Estatuto Orgánico de la entidad. El Orden del Día propuesto para la Convocatoria, es el siguiente: Asunto 01/2024 | Oración de apertura. | Asunto 02/2024 | Aprobación de la Memoria anual institucional – gestión 2023. | Asunto 03/2024 | Aprobación del Informe del Fiscalizador Interno sobre los Estados Financieros con dictamen. | Asunto 04/2024 | Aprobación de los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo de la gestión 2023. | Asunto 05/2024 | Tratamiento de los resultados de la gestión 2023. | Asunto 06/2024 | Nombramiento y/o remoción a miembros del Directorio y suplentes. | Asunto 07/2024 | Designación del Presidente del Directorio. | Asunto 08/2024 | Nombramiento del Auditor Externo para la gestión 2024. | Asunto 09/2024 | Determinación del monto del incentivo económico previsto en el artículo 24 del Estatuto Orgánico de Diaconía FRIF - IFD. | Asunto 10/2024 | Remuneración/Dietas de Directores y remuneración del Fiscalizador Interno para la gestión 2024. | Asunto 11/2024 | Caución calificada o fianza para el ejercicio de las funciones de Director, Fiscalizador Interno, Gerente, Administrador y/o Apoderado General. | Asunto 12/2024 | Consideración y Aprobación del informe Anual de Gobierno Corporativo – gestión 2023. | Asunto 13/2024 | Informe Procedimiento de Autoevaluación de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo - gestión 2023.
| Asunto 14/2024 | Definición de los límites y destino de las contribuciones o aportes para fines sociales y culturales | Asunto 15/2024 | Informe de Multas y Resoluciones ASFI (Gestión 2023 y primer bimestre 2024). | Asunto 16/2024 | Designación para la firma del Acta. |
| EL ALTO | 2024-02-29 | Ha comunicado que el 28 de febrero de 2024, el Presidente del Directorio propuso a los miembros del mismo, convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados conforme a los Artículos 27 y 28; a realizarse el 19 de marzo de 2024 a Hrs. 11:00, de forma mixta conforme al Artículo 30° del Estatuto Orgánico de la entidad, con el siguiente Orden del Día: Asunto 17/2024 | Oración de apertura. | Asunto 18/2024 | Consideración de Reinversión de utilidades registradas al 31 de diciembre de 2023. | Asunto 19/2024 | Informe del nivel de previsiones constituidas al 31 de diciembre de 2023 | Asunto 20/2024 | Consideración de los siguientes financiamientos: - Financiamiento a través del Fondo MSC Expansión FIC administrado por SAFI Mercantil Santa Cruz S.A.
- Financiamiento a través del Fondo de Inversión Cerrado MIPYME FIC Administrado por Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
- Financiamiento FIPADE SAFI S.A. a través de INTERFIN Fondo de Inversión Cerrado
| Asunto 21/2024 | Designación para la firma del Acta |
| EL ALTO | 2023-11-23 | Ha comunicado que el 22 de noviembre de 2023, el Presidente del Directorio, señor Javier Alcides Ayoroa Vera, en cumplimiento del Estatuto Orgánico, convocó a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 22 de diciembre de 2023, a Hrs. 09:00 a.m., a través de la plataforma Teams, para considerar el siguiente Orden del Día: - Asunto 51/2023 Oración de apertura. - Asunto 52/2023 Modificaciones a la normativa de Gobierno Corporativo. - Asunto 53/2023 Designación integrantes del Comité de Selección y renuncia de miembro del Directorio. - Asunto 54/2023 Consideración Financiamiento Capital + SAFI S.A. a través del Fondo Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado. - Asunto 55/2023 Informe Legal Coaching para el Proceso de Fortalecimiento del Liderazgo Institucional. - Asunto 56/2023 Informes del Fiscalizador Interno. - Asunto 57/2023 Designación para la firma del Acta. | EL ALTO | 2023-10-31 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-10-30, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar las modificaciones al Estatuto Orgánico. 2. Designar a Nils Atle Krokeide, para apoyar en el proceso de cambio. 3. Tomar conocimiento del Informe, nivel de Previsiones Constituidas al 30 de septiembre de 2023. 4. Tomar conocimiento de los Informes del Fiscalizador Interno. 5. Tomar conocimiento de las Multas y Resoluciones de ASFI. | EL ALTO | 2023-10-11 | Ha comunicado que el Presidente del Directorio, señor Javier Alcides Ayoroa Vera, en cumplimiento del Estatuto Orgánico, convocó el 10 de octubre de 2023, a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 30 de octubre de 2023 a Hrs. 09:00, a través de una plataforma virtual, para considerar el siguiente Orden del Día: | | | Consideración Modificaciones al Estatuto Orgánico | | Designación de Nils Atle Krokeide para apoyar en proceso de fortalecimiento del liderazgo institucional | | Informe del nivel de previsiones constituidas al 30 de septiembre de 2023 | | Informes del Fiscalizador Interno | | Sanciones y Resoluciones de ASFI | | Designación para la firma del Acta |
| EL ALTO | 2023-09-29 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-09-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Financiamiento de FIPADE SAFI S.A. a través del fondo INTERFIN Fondo de Inversión Cerrado. 2. Ratificar el Reglamento del Comité de Ética. 3. Ratificar el Código de Ética y Conducta. 4. Tomar conocimiento del Informe del nivel de previsiones constituidas al 30 de junio de 2023. 5. Tomar conocimiento de los informes del Fiscalizador Interno. 6. Tomar conocimiento de las Multas y Resoluciones de ASFI.
| EL ALTO | 2023-09-11 | Ha comunicado que el Presidente del Directorio, señor Javier Alcides Ayoroa Vera, en cumplimiento del Estatuto Orgánico, convocó el 11 de septiembre de 2023, a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 28 de septiembre de 2023 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día: Asunto 36/2023 | Oración de apertura. | Asunto 37/2023 | Financiamiento de FIPADE SAFI S.A. a través del fondo INTERFIN Fondo de Inversión Cerrado. | Asunto 38/2023 | Consideración y ratificación Reglamento del Reglamento del Comité de Ética | Asunto 39/2023 | Consideración y ratificación Código de Ética y Conducta | Asunto 40/2023 | Informe del nivel de previsiones constituidas al 30 de junio de 2023 | Asunto 41/2023 | Informes del Fiscalizador Interno | Asunto 42/2023 | Multas y Resoluciones de ASFI | Asunto 43/2023 | Designación para la firma del Acta |
| EL ALTO | 2023-06-29 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-06-30, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Tomar conocimiento del Informe de Nils Atle Krokeide por cesación de funciones. 2. Tomar conocimiento del nombramiento del Representante de Capital Fundacional. 3. Tomar conocimiento del informe sobre el nivel de previsiones constituidas al 31 de marzo de 2023. 4. Tomar conocimiento de los informes del Fiscalizador Interno. 5. Aprobar y autorizar el financiamiento SAFI Mercantil Santa Cruz S.A. a través del MSC Expansión Fondo de Inversión Cerrado. 6. Designar para la firma del acta a los señores asociados Edgar Gilberto Eustaquio Barea Altamirano y Guillermo W. Sánchez Velasco, así como al presidente del Directorio, Javier Alcides Ayoroa Vera.
| EL ALTO | 2023-05-25 | Ha comunicado que el Presidente del Directorio, señor Javier Alcides Ayoroa Vera, en cumplimiento del Estatuto Orgánico, convocó a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de Diaconía FRIF – IFD, a realizarse el 29 de junio de 2023 a Hrs. 08:30, para considerar el siguiente Orden del Día: Asunto 29/2023? | Oración de apertura. | Asunto 30/2023? | Consideración Informe de rendición de cuentas por cesación de funciones al cargo Director. | Asunto 31/2023? | Consideración Nombramiento Representante de Capital Fundacional
| Asunto 32/2023 | Informe del nivel de previsiones constituidas al 31 de marzo de 2023 | Asunto 33/2023 | Informes del Fiscalizador Interno | Asunto 34/2023 | Consideración Financiamiento con SAFI Mercantil Santa Cruz S.A., a través del MSC Expansión Fondo de Inversión Cerrado | Asunto 35/2023? | Designación para la firma del Acta | | EL ALTO | 2023-03-24 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-23, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la reinversión de utilidades registradas al 31 de diciembre de 2022. 2. Ratificar la aprobación del Código de Gobierno Corporativo v2.6.
| EL ALTO | 2023-03-24 | Ha comunicado que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-03-23, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual gestión 2022. 2. Aprobar el Informe del Fiscalizador Interno, correspondiente a la gestión 2022 sobre los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo. 3. Aprobar los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo de la gestión 2022. 4. Aprobar la asignación de las utilidades de la gestión 2022 certificadas por Auditoría Externa. 5. Nombrar y ratificar a miembros del Directorio, suplentes y fiscalizadores internos, de acuerdo al siguiente detalle: a. Reelegir como miembros del Directorio a Fernando Álvaro Morato Heredia, Xenia Ivonne Ruiz Montero y Mirko Rafael Párraga Andrade. b. Al haber finalizado el mandato como Director Nils Atle Krokeide, se aceptó la decisión del mismo de no ser considerado como postulante para una reelección. c. Nombrar a Oddleif Hatlem como Director Titular. d. Elegir y nombrar al señor Marcelo Diaz Quevedo como Director Suplente. e. Ratificar a Raúl Tito Miranda Goytia como Fiscalizador Interno titular y a Wilson Galo Arguedas Zeballos como Fiscalizador Interno suplente. f. Ratificar como Directores a Javier Alcides Ayoroa Vera, Katya Susana Collao Grandi y Tania Paola Mendoza Casas. 6. Ratificar a Javier Alcides Ayoroa Vera como Presidente del Directorio. 7. Aprobar la contratación de la Empresa de Auditoría Externa KPMG S.R.L. para la gestión 2023. 8. Con relación al incentivo económico previsto en el Artículo 24 del Estatuto Orgánico de DIACONÍA FRIF-IFD, se determinó: a. Mantener para la gestión 2023 y primer trimestre del 2024, el monto del incentivo económico aprobado mediante Resolución 009/2022 de 24 de marzo de 2022, para la asistencia a las Asambleas Generales de Asociados. b. Instruir al Directorio gestionar la realización de un estudio del mercado en referencia al incentivo económico para los miembros de la Asamblea General de Asociados para la gestión 2024. 9. Sobre la remuneración/dietas de Directores y remuneración del Fiscalizador Interno se determinó: a. Ratificar las remuneraciones del Presidente del Directorio, Directores y Fiscalizador Interno Titular para la gestión 2023 y primer trimestre de la gestión 2024. b. Establecer la retribución o dieta de los Directores Suplentes. 10. Tomar conocimiento sobre la caución calificada o fianza e instruir su vigencia y renovación en cumplimiento a la normativa vigente. 11. Considerar y ratificar la aprobación del Informe del Comité de Gobierno Corporativo de la gestión 2022. 12. Ratificar la aprobación del Informe de resultados del procedimiento de autoevaluación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo de la gestión 2022. 13. Aprobar los límites y destino de las contribuciones o aportes para fines sociales y culturales. 14. Tomar conocimiento del informe de multas y resoluciones de ASFI de la gestión 2022 y del primer bimestre de 2023.
| EL ALTO | 2023-02-23 | Ha comunicado que el Presidente del Directorio, señor Javier Alcides Ayoroa Vera, en cumplimiento del Estatuto Orgánico, convoca a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, a realizarse el 23 de marzo de 2023 a Hrs. 08:30, para considerar el siguiente Orden del Día: Asunto 09/2023 | Oración de apertura. | Asunto 10/2023 | Aprobación de la Memoria anual institucional 2022.
| Asunto 11/2023 | Aprobación del Informe del Fiscalizador Interno sobre los Estados Financieros con dictamen. | Asunto 12/2023 | Aprobación de los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo de la gestión 2022. | Asunto 13/2023 | Tratamiento de los resultados de la gestión 2022. | Asunto 14/2023 | Nombramiento y/o remoción a miembros del Directorio y suplentes. | Asunto 15/2023 | Designación del Presidente del Directorio. | Asunto 16/2023 | Nombramiento del Auditor Externo para la gestión 2023 | Asunto 17/2023 | Determinación del monto del incentivo económico previsto en el artículo 24 del Estatuto Orgánico de Diaconía FRIF - IFD. | Asunto 18/2023 | Remuneración/Dietas de Directores y remuneración del Fiscalizador Interno para la Gestión 2023 | Asunto 19/2023 | Caución calificada o fianza para el ejercicio de las funciones de Director, Fiscalizador Interno, Gerente, Administrador y/o Apoderado General. | Asunto 20/2023 | Consideración y Aprobación del informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2022 | Asunto 21/2023 | Informe Procedimiento de Autoevaluación de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo | Asunto 22/2023 | Definición de los límites y destino de las contribuciones o aportes para fines sociales y culturales | Asunto 23/2023 | Informe de Multas y Resoluciones ASFI (Gestión 2022 y primer bimestre 2023). | Asunto 24/2023 | Designación para la firma del Acta. | | EL ALTO | 2023-02-23 | Ha comunicado que el Presidente del Directorio, señor Javier Alcides Ayoroa Vera, en cumplimiento del Estatuto Orgánico, convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 23 de marzo de 2023 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día Asunto 25/2023 | Oración de apertura. | Asunto 26/2023 | Consideración de Reinversión de utilidades registradas al 31 de diciembre de 2022. | Asunto 27/2023 | Consideración Modificación Código de Gobierno Corporativo. | Asunto 28/2023 | Designación para la firma del Acta. |
| EL ALTO | 2023-01-26 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-01-26, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el financiamiento otorgado por FIPADE S.A. a través de INTERFIN Fondo de Inversión Cerrado a favor de DIACONÍA FRIF-IFD. 2. Designar y autorizar al Gerente General, Juan Carlos Aramayo Mérida, para la firma y suscripción de los valores a ser emitidos. 3. Aprobar el financiamiento otorgado por FORTALEZA SAFI S.A. a través de MiPyME Fondo de Inversión Cerrado a favor de DIACONÍA FRIF-IFD. 4. Designar y autorizar al Gerente General, Juan Carlos Aramayo Mérida, para la firma y suscripción de los valores a ser emitidos. 5.1. Ratificar la aprobación de la normativa interna de Gobierno Corporativo aprobada en Reunión Ordinaria del Directorio de 28 de diciembre de 2022 a través de la Resolución N° 192/2022. 5.2. Disponer que el Código de Gobierno Corporativo sea tratado nuevamente una vez se efectúen las modificaciones solicitadas. 6.1. Aprobar la modificación del Estatuto Orgánico de Diaconía FRIF IFD. 6.2. Instruir los trámites correspondientes ante ASFI y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para obtener su aprobación y posterior entrada en vigencia. 7. Tomar conocimiento de los informes del Fiscalizador Interno. 8. Tomar conocimiento del nivel de previsiones constituidas al 31 de diciembre de 2022. 9. Tomar conocimiento sobre las sanciones y multas ASFI al 31 de diciembre de 2022. 10. Designar para la firma del acta a los representantes del capital fundacional: Javier Alcides Ayoroa Vera, Edgar Gilberto Eustaquio Barea Altamirano, Marcelo Diaz Quevedo y Guillermo William Sánchez Velasco. | EL ALTO | 2022-12-30 | Ha comunicado que el Presidente del Directorio, señor Javier Alcides Ayoroa Vera, en cumplimiento del Estatuto Orgánico, convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 26 de enero de 2023 a Hrs. 08:30, para considerar el siguiente Orden del Día: Asunto 01/2023 | Oración de apertura. | Asunto 02/2023 | Consideración Financiamiento Pagares sin oferta pública administrados por FIPADE S.A. Y FORTALEZA SAFI. | Asunto 03/2023 | Ratificación de Normas de Gobierno Corporativo.
| Asunto 04/2023 | Modificación del Estatuto Orgánico.
| Asunto 05/2023 | Informes del Fiscalizador Interno.
| Asunto 06/2023 | Informe del nivel de previsiones constituidas al 31 de diciembre de 2022.
| Asunto 07/2023 | Informe sobre sanciones y multas ASFI al 31 de diciembre de 2022.
| Asunto 08/2023 | Designación para la firma del Acta.
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| EL ALTO | 2022-11-29 | Ha comunicado que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Designar a los señores: Edgar Gilberto Eustaquio Barea Altamirano, Guillermo W. Sánchez Velasco y Javier Alcides Ayoroa Vera como miembros del Comité de Selección ad hoc, con responsabilidad de recomendar a la Asamblea de Asociados la ratificación de los Directores cuyos mandatos fenecen en la gestión 2023 y/o el nombramiento de nuevos Directores en base a consideraciones técnicas. 2. Tomar conocimiento de los informes del Fiscalizador Interno. 3. Tomar conocimiento del nivel de previsiones constituidas al 30 de septiembre de 2022. 4. Tomar conocimiento sobre sanciones y multas ASFI del último trimestre.
| EL ALTO | 2022-11-09 | Ha comunicado que el 9 de noviembre de 2022, el Presidente del Directorio de Diaconía FRIF – IFD, señor Javier Alcides Ayoroa Vera, en cumplimiento del Artículo 28° del Estatuto Orgánico, que le otorga la responsabilidad de convocar a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, convocó a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 29 de noviembre de 2022 a Hrs. 08:30, para considerar el siguiente Orden del Día:
Asunto 47/2022 | Oración de apertura. | Asunto 48/2022 | Designación Comité de Selección (Art. 8 - Reglamento Interno del Directorio). | Asunto 49/2022 | Consideración Informes del Fiscalizador Interno | Asunto 50/2022 | Informe del nivel de previsiones constituidas al 30 de septiembre de 2022 | Asunto 51/2022 | Multas y Resoluciones de ASFI | Asunto 52/2022 | Designación para la firma del acta |
| EL ALTO | 2022-08-29 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-08-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el Reglamento del Comité de Ética. 2. Tomar conocimiento de los informes del Fiscalizador Interno. 3. Tomar conocimiento del nivel de previsiones constituidas al 30 de junio de 2022. 4. Tomar conocimiento sobre sanciones y multas ASFI del último trimestre. | EL ALTO | 2022-05-05 | Ha comunicado que el 3 de mayo de 2022, en reunión extraordinaria de Directorio, determinó conforme al artículo 28° del estatuto vigente de la Entidad, convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 27 de mayo de 2022 a Hrs. 08:30 de forma mixta, para considerar el siguiente Orden del Día:
Asunto 30/2022 | Oración de apertura. | Asunto 31/2022 | Consideración financiamiento FIPADE SAFI S.A. a través de INTERFIN Fondo de Inversión Cerrado. | Asunto 32/2022 | Solicitud de baja de la Resolución N° 028/2021 de 28 de octubre de 2021, por financiamiento de FIPADE SAFI S.A. | Asunto 33/2022 | Consideración financiamiento Capital + SAFI S.A. a traves del fondo Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado. | Asunto 34/2022 | Consideración del Numeral 02 de la Resolución 012/22 de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de 24 de marzo de 2022. | Asunto 35/2022 | Consideración ratificación de la Política y Procedimientos de Gestión de Capital. | Asunto 36/2022 | Consideración Informes del Fiscalizador Interno. | Asunto 37/2022 | Informe del nivel de previsiones constituidas al 31 de marzo de 2022. | Asunto 38/2022 | Presentación informe compra bien inmueble. | Asunto 39/2022 | Multas y Resoluciones de ASFI. | Asunto 40/2022 | Designación para la firma del Acta. |
| EL ALTO | 2022-02-24 | Ha comunicado que conforme al artículo 28° del estatuto vigente de la Entidad, el Directorio convocó a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, a realizarse el 24 de marzo de 2022 a Hrs. 08:00. De forma mixta conforme al artículo 30° del Estatuto Orgánico de la entidad, la transmisión o comunicación principal se realizará a través de una plataforma virtual, desde el domicilio social y presencial en el domicilio de DIACONÍA FRIF IFD, para considerar el siguiente Orden del Día: Asunto 08/2022 | Oración de apertura. | Asunto 09/2022 | Presentación de representantes del capital fundacional adicionales y aumento del número de representantes del capital fundacional. | Asunto 10/2022 | Aprobación de la Memoria anual institucional 2021 | Asunto 11/2022 | Aprobación del Informe del Fiscalizador Interno. | Asunto 12/2022 | Aprobación de los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo. | Asunto 13/2022 | Tratamiento de los resultados de la gestión 2021. | Asunto 14/2022 | Informe del Comité de Selección. | Asunto 15/2022 | Nombramiento y/o remoción a miembros del Directorio y suplentes. | Asunto 16/2022 | Designación del Presidente del Directorio. | Asunto 17/2022 | Nombramiento del Auditor Externo para la gestión 2022 | Asunto 18/2022 | Determinación del monto del incentivo económico previsto en el artículo 24 del Estatuto Orgánico de Diaconía FRIF - IFD. | Asunto 19/2022 | Remuneración/Dietas de Directores y remuneración del Fiscalizador Interno para la Gestión 2022 | Asunto 20/2022 | Caución calificada o fianza para el ejercicio de las funciones de Director, Fiscalizador Interno, Gerente, Administrador y/o Apoderado General, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 440 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros (LSF) de 21 de agosto de 2013 | Asunto 21/2022 | Consideración y Aprobación del informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2021 | Asunto 22/2022 | Ratificación Procedimiento de Autoevaluación de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo v2.y Código de Gobierno Corporativo | Asunto 23/2022 | Informe Procedimiento de Autoevaluación de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo v2. | Asunto 24/2022 | Definición de los límites y destino de las contribuciones o aportes para fines sociales y culturales | Asunto 25/2021 | Informe de Multas y Resoluciones ASFI (Gestión 2021). | Asunto 26/2021 | Designación para la firma del acta. |
| EL ALTO | 2022-02-24 | Ha comunicado que conforme al artículo 28° del estatuto vigente de la Entidad, convocó a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 24 de marzo de 2022 a Hrs. 03:00. De forma mixta conforme al artículo 30° del Estatuto Orgánico de la entidad, la transmisión o comunicación principal se realizará a través de una plataforma virtual, desde el domicilio social y presencial en el domicilio de DIACONÍA FRIF IFD, para considerar el siguiente Orden del Día: Asunto 27/2022 | Oración de apertura. | Asunto 28/2022 | Consideración reinversión de utilidades registradas al 31 de diciembre de 2021 | Asunto 29/2022 | Designación para la firma del acta |
| EL ALTO | 2022-01-31 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-01-28, realizada con el 80.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Presentación de Nils Atle Krokeide como nuevo representante del capital fundacional y nuevo miembro de la Asamblea General de Asociados, designado el asociado fundador, Misión Alianza. 2. Ratificar el Reglamento Interno de Directorio v.1 aprobado por el Directorio. 3. Tomar conocimiento de los Informes del Fiscalizador Interno sobre Cartera en mora al 31 de diciembre de 2021, sin acciones judiciales y Créditos en mora iguales o mayores al 1% del capital regulatorio al 31 de diciembre de 2021. 4. Tomar conocimiento del Informe del nivel de previsiones constituidas al 31 de diciembre de 2021. 5. Tomar conocimiento sobre sanciones y multas ASFI al 31 de diciembre de 2021. | LA PAZ | 2022-01-17 | Ha comunicado que el Directorio a través del Presidente del mismo, señor Javier Alcides Ayoroa Vera y en cumplimiento del Artículo 24° del Estatuto Orgánico, convocó a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 28 de enero de 2022 a Hrs. 08:30, para considerar el siguiente Orden del Día: Asunto 01/2022 | Oración de apertura. | Asunto 02/2022 | Informe designación del representante del capital fundacional y nuevo miembro de la Asamblea. | Asunto 03/2022 | Ratificación del Reglamento Interno de Directorio. | Asunto 04/2022 | Informes del Fiscalizador Interno. | Asunto 05/2022 | Informe del nivel de previsiones constituidas al 31 de diciembre de 2021. | Asunto 06/2022 | Informe sobre sanciones y multas ASFI al 31 de diciembre de 2021. | Asunto 07/2022 | Designación para la firma del Acta. | | EL ALTO | 2021-12-22 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-21, realizada con el 80.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Homenaje póstumo en memoria del hermano Ricardo Suxo Condori. 2. Designación de los miembros del Comité de Selección del proceso de evaluación, calificación y preselección de candidatos para ocupar el cargo de Director de Diaconía FRIF-IFD. 3. Consideración del Informe del Fiscalizador Interno. | EL ALTO | 2021-10-29 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-10-28, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Considerar el marco normativo referente al Gobierno Corporativo. - Considerar el financiamiento FIPADE SAFI S.A. a través de INTERFIN Fondo de Inversión Cerrado. - Informar sobre el nivel de previsiones constituidas al 30 de junio y 30 de septiembre de 2021. - Informar sobre sanciones y multas ASFI al 30 de septiembre de 2021. - Autorizar el registro e inscripción de Depósitos a Plazo Fijo en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. - Dar a conocer los Informes del Fiscalizador Interno al 30 de septiembre de 2021. | EL ALTO | 2021-07-22 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar las modificaciones del Estatuto Orgánico de la Fundación Diaconía FRIF – IFD, efectuadas en consideración a las observaciones realizadas por ASFI y las realizadas por la entidad e Instruir a la Gerencia General, prosiga con el trámite de “No Objeción” ante la ASFI para la inscripción del Estatuto en el Registro de Personalidad Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y posterior entrada en vigencia. 2. Aprobar la modificación del Anexo C: Modelo Pagaré - Emisión de Pagarés Sin Oferta Pública para Financiamiento con Fortaleza Safi S.A. a través de Mipyme Fondo de Inversión Cerrado. Disponer la sustitución del Anexo C del Acta de la Junta General Extraordinaria de Asociados de 25 de marzo de 2021, con el Anexo 1 de la presente Acta. Ratificar las Resoluciones Nos. 05/2021 y 06/2021, ambas emitidas en la Junta General de Asociados de 25 de marzo de 2021, en todo lo que no hubiera sido expresamente modificado en la presente Acta. | EL ALTO | 2021-06-28 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-28, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Posterior a declarar un cuarto intermedio hasta el 28 de junio de 2021 a Hrs. 08:30, mismo que fue llevado a cabo, a fin de tratar los asuntos pendientes. En este entendido, determinó lo siguiente: 1. Aprobar dejar sin efecto las Resoluciones N°02/2021 y N°03/2021 del asunto 04/2021 de 27/01/2021 y resolución N°07/2021 del asunto 27/2021 de 25/03/2021 referidas a un Programa de Emisiones de Bonos. 2. Aprobar el Programa de Emisiones de Bonos. 3. Aprobar el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles. 4. Aprobar la inscripción de Depósitos a Plazo Fijo en el Registro del Mercado de Valores. 5. Efectuar modificaciones al Proyecto de Estatuto Orgánico y presentar en una posterior reunión extraordinaria de Junta Gral. de Asociados. 6. Aprobar Código de Ética. 7. Aprobar Informe de Autoevaluación de Prácticas de buen Gobierno Corporativo. 8. Aprobar el Nivel de Previsiones Constituidas al 31 de marzo de 2021. 9. Aprobar Informe Fiscalizador Interno. 10. Tomar conocimiento de las Multas y Resoluciones ASFI. | EL ALTO | 2021-06-25 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-25, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Declarar un cuarto intermedio hasta el 28 de junio de 2021 a Hrs. 08:30, para tratar los siguientes temas: ASUNTO 33/2021 Consideración y aprobación de un programa de Emisiones de Bonos. ASUNTO 34/2021 Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles. | EL ALTO | 2021-06-08 | Ha comunicado que el Presidente del Directorio, conforme al artículo 16° del estatuto vigente de la Entidad, convoca a los Asociados de Diaconía FRIF IFD a la Junta General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 24 de junio de 2021, a Hrs. 08:30, para considerar el siguiente Orden del Día: Asunto 31/2021 | Oración de apertura. | Asunto 32/2021 | Consideración dejar sin efecto las resoluciones N°02/2021 y N°03/2021 del asunto 04/2021 de fecha 27/01/2021 y resolución N°07/2021 del asunto 27/2021 de fecha 25/03/2021 referidas a un Programa de Emisiones de Bonos. | Asunto 33/2021 | Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Bonos. | Asunto 34/2021 | Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles. | Asunto 35/2021 | Consideración y aprobación de la inscripción de Depósitos a Plazo Fijo en el Registro del Mercado de Valores. | Asunto 36/2021 | Consideración Proyecto de Estatuto Orgánico. | Asunto 37/2021 | Consideración Código de Ética. | Asunto 38/2021 | Consideración Informe de Autoevaluación de prácticas de buen Gobierno Corporativo. | Asunto 39/2021 | Informe del Nivel de Previsiones Constituidas al 31 de marzo de 2021. | Asunto 40/2021 | Informes del Fiscalizador Interno. | Asunto 41/2021 | Informe de Multas y Resoluciones ASFI. | Asunto 42/2021 | Designación para la firma del Acta. |
| EL ALTO | 2021-03-26 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-25, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual Institucional gestión 2020. 2. Aprobar el informe FISC/INT/03/2021 del Fiscalizador Interno gestión 2020. 3. Aprobar los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo de la gestión 2020. 4. Aprobar la asignación de las utilidades de la gestión 2020 certificadas por Auditoría Externa conforme a lo siguiente: Reserva legal 10% (2020) Bs1.971.055.- Fondo de Reserva para Servicios Integrales de Desarrollo 10% (2020) 1.971.055.- Certificados de capital fundacional Bs15.768.438.- Total Resultado neto del ejercicio 2020 Bs19.710.548.- 5. Ratificar a las siguientes personas como miembros del Directorio hasta la gestión 2023: Nils Atle Krokeide Mirko Rafael Párraga Andrade Xenia Ivonne Ruiz Montero Fernando Álvaro Morató Heredia Nombrar como miembro del Directorio hasta la gestión 2022 a: Tania Paola Mendoza Casas 6. Ratificar al señor Javier Alcides Ayoroa Vera como presidente del Directorio, desde el 1 de abril de 2021, hasta el 31 de marzo de 2022. 7. Nombrar al señor Raúl Tito Miranda Goytia como Fiscalizador Interno desde el 1 de abril de 2021, hasta el 31 de marzo de 2023. Nombrar al señor Wilson Galo Arguedas Zeballos como Fiscalizador Suplente, desde el 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2023. 8. Aprobar la contratación de la empresa auditora firma KPMG SRL. para la auditoría externa de los Estados Financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2021. 9. Aprobar los montos y destinos de las contribuciones para la gestión 2021 hasta un monto total de USD250.000.- 10. Ratificar las remuneraciones del Presidente del Directorio, Directores y Fiscalizador Interno Titular establecidas en la Resolución 08/2020 de 25 de marzo de 2020 por la Junta General Ordinaria de Asociados para la gestión 2021. 11. Ratificar la aprobación del Informe del Comité de Gobierno Corporativo N°CGC-01-2021 de 15 de marzo de 2021, efectuada por el Directorio en su reunión ordinaria de 24 de marzo de 2021. 12. Tomar conocimiento sobre la vigencia y condiciones de la póliza de caución calificada o fianza para el ejercicio de las funciones de Director, Fiscalizador Interno, Gerente, Administrador y/o Apoderado General. | EL ALTO | 2021-03-26 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-25, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar el financiamiento con FORTALEZA SAFI a través de la emisión de dos Pagarés sin Oferta Pública a favor del fondo MIPYME FIC, bajo las siguientes condiciones: Emisor: DIACONÍA FRIF IFD Denominación de la Emisión: DIACONÍA FRIF-IFD Emisión 1 Lugar de las Emisiones: La Paz, Bolivia Tipo de valores a emitir: Pagarés Monto Total y Moneda de la Emisión: Bs21.000.000.- 2. Autorizar al Gerente General, para que a sola firma suscriba el valor: “Pagarés sin Oferta Pública DIACONÍA FRIF-IFD Emisión 1”. 3. Aprobar las “Características del Programa y características generales de las Emisiones de Bonos que forman parte del mismo” aprobadas en el acta de la Junta General Extraordinaria de Asociados de 27 de enero de 2021 y aprobar las modificaciones y complementaciones expuestas en los numerales 1.1., 1.2., 1.3.,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9 del Asunto 27/2021, así como ratificar en su integridad la Resolución 02/2021 y Resolución 03/2021 del Acta de la Junta Extraordinaria de Asociados de 27 de enero de 2021, protocolizada mediante Testimonio N°06/2021 de 27 de enero de 2021. 4. Tomar conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 auditados, aprobando su contenido a los efectos presentados. Autorizar el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles por la suma de USD50.000.000.- y las respectivas Emisiones que lo compongan. Resolver que el Programa sea autorizado e inscrito en el Registro de Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI); y que cada una de las Emisiones de Pagarés Bursátiles dentro del Programa cuente con la autorización de Oferta Pública e Inscripción de los Pagarés Bursátiles en las mismas instancias administrativas de regulación; y que el Programa y las Emisiones que lo componen se inscriban en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. para su correspondiente registro y para su cotización y negociación, respectivamente. Establecer el compromiso y asumir la promesa incondicional de pago de la suma de dinero determinada (en la fecha de vencimiento) por concepto de los Pagarés Bursátiles a ser emitidos dentro del Programa. 5. Aprobar las características del Programa y características generales de las Emisiones de Pagarés Bursátiles que formen parte de este. 6. Dejar sin efecto Ia Resolución 25/2020 de 29 de diciembre de 2020, emitida por la Junta General Extraordinaria de Asociados. | EL ALTO | 2021-03-09 | Ha comunicado que el Presidente del Directorio, en cumplimiento del Artículo 16° del Estatuto Orgánico, que le otorga la responsabilidad de convocar a Junta General Ordinaria de Asociados, convocó a la Junta General Ordinaria de Asociados, a realizarse el 25 de marzo de 2021 a Hrs. 08:00, para considerar el siguiente Orden del Día: Asunto 09/2021 | Oración de apertura. | Asunto 10/2021 | Aprobación de la Memoria anual institucional. | Asunto 11/2021 | Aprobación del Informe del Fiscalizador Interno. | Asunto 12/2021 | Aprobación de los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo. | Asunto 13/2021 | Tratamiento de los resultados de la gestión 2020. | Asunto 14/2021 | Informe del Comité de Selección. | Asunto 15/2021 | Nombramiento y/o remoción a miembros del Directorio. | Asunto 16/2021 | Designación del Presidente del Directorio. | Asunto 17/2021 | Nombramiento del Fiscalizador Interno | Asunto 18/2021 | Nombramiento del Auditor Externo para la gestión 2021. | Asunto 19/2021 | Definición de los límites y destino de las contribuciones o aportes para fines sociales y culturales. | Asunto 20/2021 | Remuneración/Dietas de Directores y remuneración del Fiscalizador Interno para la Gestión 2021 | Asunto 21/2021 | Consideración y Aprobación del informe de Gobierno Corporativo - Gestión 2020. | Asunto 22/2021 | Informe de Multas y Resoluciones ASFI (Gestión 2020). | Asunto 23/2021 | Caución calificada o fianza para el ejercicio de las funciones de Director, Fiscalizador Interno, Gerente, Administrador y/o Apoderado General, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 440 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros (LSF) de 21 de agosto de 2013. | Asunto 24/2021 | Designación para la firma del Acta. |
| EL ALTO | 2021-03-09 | Ha comunicado que el Presidente del Directorio, en cumplimiento del Artículo 16° del Estatuto Orgánico, que le otorga la responsabilidad de convocar a Junta General Ordinaria de Asociados, convocó a la Junta General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 25 de marzo de 2021 a Hrs. 03:00, para considerar el siguiente Orden del Día: Asunto 25/2021 | Oración de apertura. | Asunto 26/2021 | Aprobación de Emisión de Pagarés Sin Oferta Pública para financiamiento con Fortaleza SAFI S.A. a través de MiPyme Fondo de Inversión Cerrado. | Asunto 27/2021 | Consideración de modificaciones y complementaciones al Programa de Emisiones de Bonos DIACONÍA. | Asunto 28/2021 | Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles. | Asunto 29/2021 | Dejar sin efecto la Resolución que aprueba la Emisión de Pagarés Sin Oferta Pública para financiamiento con CAPCEM SAFI S.A.- DIVERSO IMPORT-EXPORT FIC. | Asunto 30/2021 | Designación para la firma del Acta. |
| EL ALTO | 2021-02-12 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: - Informe designación de representante de Capital Fundacional en la persona del señor Javier Ayoroa Vera. | EL ALTO | 2021-01-28 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar las modificaciones del Estatuto vigente de la Fundación Diaconía FRIF - IFD y la consiguiente nueva versión de este. 2. Realizar los trámites de aprobación del Estatuto modificado ante las autoridades administrativas correspondientes. | EL ALTO |
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Junta de Accionistas Históricos
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Sanciones Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2022-09-28 | ASFI/1096/2022
RESUELVE: PRIMERO.- Sancionar a la FUNDACIÓN DIACONÍA FONDO ROTATIVO DE INVERSIÓN Y FOMENTO - INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO, con multa, por los cargos N° 1, 2, 3, 5 y 7 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-169079/2022 de 16 de agosto de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el Inciso g. del Artículo 1°, Sección 3, primer párrafo del Artículo 1°, Numeral 6, Inciso a. del Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4; el Inciso c. del Artículo 1°, Sección 3 del Capítulo VI del Reglamento de Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/R-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a la FUNDACIÓN DIACONÍA FONDO ROTATIVO DE INVERSIÓN Y FOMENTO - INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO, por el cargo N° 6 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-169079/2022 de 16 de agosto de 2022, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, Inciso g. del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y la Carta Circular ASFI/DSVSC/2648/2012, de 9 de mayo de 2012, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. TERCERO.- Desestimar el cargo N° 4 imputado a la FUNDACIÓN DIACONÍA FONDO ROTATIVO DE INVERSIÓN Y FOMENTO - INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO, mediante la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-169079/2022 de 16 de agosto de 2022, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. | | 2023-10-23 | ASFI/1107/2023
RESUELVE: PRIMERO. - Sancionar a la FUNDACIÓN DIACONÍA FONDO ROTATIVO DE INVERSIÓN Y FOMENTO - INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO, con multa, por el cargo N° 1 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-213219/2023 de 20 de septiembre de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 y el Inciso g. del Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO. - Desestimar el cargo N° 2 imputado a la FUNDACIÓN DIACONÍA FONDO ROTATIVO DE INVERSIÓN Y FOMENTO - INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO, con Nota de Cargos ASFI/DSV/R-213219/2023 de 20 de septiembre de 2023, conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
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Sanciones
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Fecha | Descripción | Monto Sancionado |
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