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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Fundación Diaconía Fondo Rotativo de Inversión y Fomento - Institución Financiera de Desarrollo


No. de Resolución ASFI/049/2021
Fecha de Resolución
2021-01-20
No. de Registro SPVS ASFI/DSVSC-EM-IDI-001/2021    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Fundación Diaconía Fondo Rotativo de Inversión y Fomento - Institución Financiera de Desarrollo Sigla IDI
Rotulo Comercial DIACONÍA FRIF - IFD Tipo Sociedad 1
No. de NIT 1020601026 No. Matrícula FUNDEMPRESA N/A  
Domicilio Legal Av. Juan Pablo II N°125, Zona 16 de Julio, casi frente de la Fuerza Aérea
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia La Paz El Alto    
  Teléfonos Fax Correo    
  (591-2)2847812 - (591-2)2844299 3378    
Página Web www.diaconia.bo
Correo Electrónico
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 2016-08-31
Notario de Fé Pública Cinthya Martinez Riveros
No. Escritura 050/2016
No. Resolución SENAREC
Fecha de Autorización SENAREC
Principal Representante Legal Aramayo Merida Juan Carlos
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Aramayo Merida Juan Carlos4797431 LPBolivianaContador General2473/20192019-08-14Dario Valentin Alvarado Gomez (21)El Alto, La Paz, Bolivia
Sivila Peñaranda José Antonio2554006 LPBolivianaEconomista1016/20202020-06-19Dario Valentin Alvarado Gomez (21)El Alto, La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
414,490,072
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
 
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
 
No. de Emisiones No. de Series  
 
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Suxo Condori Ricardo414741 LPBoliviana
Miranda Raul Tito2292908 LPBoliviana
Barea Altamirano Edgar Gilberto Eustaquio1397789 PTBolivianaAuditor
Andersen Andreas30650028
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
15 760    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Ayoroa Vera Javier Alcides2441262 LPBoliviana PresidenteAdm. de Emp.2016-09-07
Morató Heredia Fernando Álvaro2997623 ORBolivianaDirectorAbogado2017-06-01
Ruiz Montero Xenia Ivonne2068941 LPBolivianaDirectorLic. en Informática2016-09-07
Parraga Andrade Mirko Rafael2294225 LPBolivianaDirectorAuditor Financiero2016-09-07
Atle Krokeidi NilsE-11250374NoruegaDirectorEconomista2016-09-07
Mendoza Casas Tania Paola0Directora2021-03-25
Miranda Goytia Raúl Tito0Fiscalizador Interno2021-03-25
Arguedas Zeballos Wilson Galo0Fiscalizador Suplente2021-03-25
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Aramayo Merida Juan Carlos4797431 LPBolivianaGerente GeneralContador General2002-02-01
Ovando Miranda Jorge David1053876 CHBolivianaGerente Nacional de CréditosAuditor2011-06-06
Echeverria Rodriguez Gabriel3382060 LPBolivianaGerente Nal. de Auditoría InternaAuditor2014-03-17
Mollinedo Laura Cintia Denisse4257863 LPBolivianaGerente Nal. de Tec. de la Inf. y Com.Lic. en Informática2002-08-01
Calle Mamani Juan David4800298 LPBolivianaGerente Nal. de RiesgosAuditor2004-03-09
Sivila Peñaranda José Antonio2554006 LPBolivianaGerente Nal. de Finanzas y OperacionesEconomista2020-03-04
Ibieta Alconini Juan Carlos3342718 LPBolivianaGerente Nal. de Desarrollo EstratégicoAdm. de Emp.2020-09-21
Seifert Méndez Hugo Alejandro5121040 PTBolivianaGerente Nacional de Estrategia e Innovación a.i.Economista 2021-07-07
Siles Loras Brian Marcelo0Boliviana Subgerente Nal. de Cumplimiento 2021-09-08
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-03-25

Ha comunicado que en la Asamblea General Ordinaria de Asociados realizada el 24 de marzo de 2022 a Hrs. 08:00, misma que contó con la presencia de cinco (5) representantes del Capital Fundacional (Cumpliendo con el quorum reglamentario), se trataron los siguientes asuntos:

  1. Presentación de los señores Marcelo Diaz Quevedo y Guillermo Sánchez Velasco, como representantes del capital fundacional.
  2. Se aprobó la Memoria Institucional 2021
  3. Se aprobó el Informe del Fiscalizador Interno.
  4. Se aprobaron los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo, Gestión 2021
  5. Se aprobó la asignación de las Utilidades de la Gestión 2021 certificadas por Auditoría Externa.
  6. Se tomó conocimiento del Informe del Comité de selección.
  7. Se nombró y/o ratificó a miembros del Directorio y suplentes.
  8. Se ratificó al Presidente de Directorio
  9. Se aprobó la contratación de la Empresa Consultora de Auditoría Externa para la Gestión 2022.
  10. Se determinó el monto del incentivo económico previsto en el artículo 24 del Estatuto Orgánico de Diaconía FRIF – IFD.
  11. Se ratificaron la Remuneración del presidente, directores y remuneración del Fiscalizador para la Gestión 2022, así como se estableció la retribución o dieta de directores suplentes.
  12. Se tomó conocimiento de la Caución Calificada o fianza
  13. Se ratificó el Informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2021
  14. Se ratificó el procedimiento de Autoevaluación de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo v2. y Código de Gobierno Corporativo
  15. Se ratificó la aprobación del Informe de resultados del procedimiento de Autoevaluación de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo Gestión 2021.
  16. Se aprobaron los límites y destino de las contribuciones o aportes para fines sociales y culturales.
  17. Se tomó conocimiento sobre sanciones y multas ASFI de la Gestión 2021.
  18. Se Designó para la firma del acta a los representantes del Capital Fundacional: Javier Alcides Ayoroa Vera, Raúl Tito Miranda Goytia y Edgar Gilberto Eustaquio Barea Altamirano.
EL ALTO
2022-03-25

Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Asociados realizada el 24 de marzo de 2022 a Hrs. 03:00 pm, misma que contó con la presencia de cinco (5) representantes del Capital Fundacional (Cumpliendo con el quorum reglamentario), se trataron los siguientes asuntos:

  1. Aprobó la Reinversión de Utilidades registradas al 31 de diciembre de diciembre 2021.
  2. Se designó para la firma del acta a los representantes del capital fundacional: Javier Alcides Ayoroa Vera, Raúl Tito Miranda Goytia y Edgar Barea Gilberto Eustaquio Barea Altamirano.
EL ALTO
2021-12-30Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-12-29, se determinó lo siguiente:

Aprobar la contratación de la Empresa Calificadora de Riesgo - MicroFinanza Rating Bolivia Calificadora de Riesgo S.A. 

LA PAZ
2021-10-18

Ha comunicado la aprobación de las modificaciones del Estatuto Orgánico de la institución a través de la Resolución Ministerial N°334 del Ministerio de Economía  y Finanzas Publicas de 27 de septiembre de 2021. 

EL ALTO
2021-09-09Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-09-08, se determinó lo siguiente:

Designar al señor Brian Marcelo Siles Loras, en el Cargo de Subgerente Nacional de Cumplimiento y como funcionario responsable ante la UIF, en cumplimiento al Instructivo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). 

EL ALTO
2021-07-06

Rectifica el Hecho Relevante de 28 de junio de 2021, sobre las determinaciones de la Junta General de Asociados, misma que por un error involuntario mencionó como fecha de la reunión el 25 de junio de 2021, siendo la fecha correcta el 24 de junio de 2021. Asimismo, se refirió a la reunión como Junta General Ordinaria de Asociados, siendo lo correcto Junta General Extraordinaria de Asociados.

Por otro lado, manifiesta que el Orden del Día se mantuvo inalterable. 

EL ALTO
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-26Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-01-26, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el financiamiento otorgado por FIPADE S.A. a través de INTERFIN Fondo de Inversión Cerrado a favor de DIACONÍA FRIF-IFD.

2. Designar y autorizar al Gerente General, Juan Carlos Aramayo Mérida, para la firma y suscripción de los valores a ser emitidos.

3. Aprobar el financiamiento otorgado por FORTALEZA SAFI S.A. a través de MiPyME Fondo de Inversión Cerrado a favor de DIACONÍA FRIF-IFD.

4. Designar y autorizar al Gerente General, Juan Carlos Aramayo Mérida, para la firma y suscripción de los valores a ser emitidos.

5.1. Ratificar la aprobación de la normativa interna de Gobierno Corporativo aprobada en Reunión Ordinaria del Directorio de 28 de diciembre de 2022 a través de la Resolución N° 192/2022.

5.2. Disponer que el Código de Gobierno Corporativo sea tratado nuevamente una vez se efectúen las modificaciones solicitadas.

6.1. Aprobar la modificación del Estatuto Orgánico de Diaconía FRIF IFD.

6.2. Instruir los trámites correspondientes ante ASFI y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para obtener su aprobación y posterior entrada en vigencia.

7. Tomar conocimiento de los informes del Fiscalizador Interno.

8. Tomar conocimiento del nivel de previsiones constituidas al 31 de diciembre de 2022.

9. Tomar conocimiento sobre las sanciones y multas ASFI al 31 de diciembre de 2022.

10. Designar para la firma del acta a los representantes del capital fundacional: Javier Alcides Ayoroa Vera, Edgar Gilberto Eustaquio Barea Altamirano, Marcelo Diaz Quevedo y Guillermo William Sánchez Velasco.

EL ALTO
2022-12-30

Ha comunicado que el Presidente del Directorio, señor Javier Alcides Ayoroa Vera, en cumplimiento del Estatuto Orgánico, convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 26 de enero de 2023 a Hrs. 08:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

 

 

Asunto 01/2023 

Oración de apertura. 

Asunto 02/2023 

Consideración Financiamiento Pagares sin oferta pública administrados por FIPADE S.A. Y FORTALEZA SAFI. 

Asunto 03/2023 

Ratificación de Normas de Gobierno Corporativo.

Asunto 04/2023 

Modificación del Estatuto Orgánico.

Asunto 05/2023 

Informes del Fiscalizador Interno.

Asunto 06/2023 

Informe del nivel de previsiones constituidas al 31 de diciembre de 2022. 

Asunto 07/2023 

Informe sobre sanciones y multas ASFI al 31 de diciembre de 2022.

Asunto 08/2023 

Designación para la firma del Acta.


EL ALTO
2022-11-29Ha comunicado que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-11-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Designar a los señores: Edgar Gilberto Eustaquio Barea Altamirano, Guillermo W. Sánchez Velasco y Javier Alcides Ayoroa Vera como miembros del Comité de Selección ad hoc, con responsabilidad de recomendar a la Asamblea de Asociados la ratificación de los Directores cuyos mandatos fenecen en la gestión 2023 y/o el nombramiento de nuevos Directores en base a consideraciones técnicas.

2. Tomar conocimiento de los informes del Fiscalizador Interno.

3. Tomar conocimiento del nivel de previsiones constituidas al 30 de septiembre de 2022.

4. Tomar conocimiento sobre sanciones y multas ASFI del último trimestre.

EL ALTO
2022-11-09

Ha comunicado que el 9 de noviembre de 2022, el Presidente del Directorio de Diaconía FRIF – IFD, señor Javier Alcides Ayoroa Vera, en cumplimiento del Artículo 28° del Estatuto Orgánico, que le otorga la responsabilidad de convocar a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, convocó a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 29 de noviembre de 2022 a Hrs. 08:30, para considerar el siguiente Orden del Día:


Asunto 47/2022

Oración de apertura.

Asunto 48/2022

Designación Comité de Selección (Art. 8 - Reglamento Interno del Directorio).

Asunto 49/2022

Consideración Informes del Fiscalizador Interno

Asunto 50/2022

Informe del nivel de previsiones constituidas al 30 de septiembre de 2022

Asunto 51/2022

Multas y Resoluciones de ASFI

Asunto 52/2022

Designación para la firma del acta


EL ALTO
2022-08-29Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-08-29, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Reglamento del Comité de Ética.

2. Tomar conocimiento de los informes del Fiscalizador Interno.

3. Tomar conocimiento del nivel de previsiones constituidas al 30 de junio de 2022.

4. Tomar conocimiento sobre sanciones y multas ASFI del último trimestre. 

EL ALTO
2022-05-05

Ha comunicado que el 3 de mayo de 2022, en reunión extraordinaria de Directorio, determinó conforme al artículo 28° del estatuto vigente de la Entidad, convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 27 de mayo de 2022 a Hrs. 08:30 de forma mixta, para considerar el siguiente Orden del Día:


Asunto 30/2022

Oración de apertura.

Asunto 31/2022

Consideración financiamiento FIPADE SAFI S.A. a través de INTERFIN Fondo de Inversión Cerrado.

Asunto 32/2022

Solicitud de baja de la Resolución N° 028/2021 de 28 de octubre de 2021, por financiamiento de FIPADE SAFI S.A.

Asunto 33/2022

Consideración financiamiento Capital + SAFI S.A. a traves del fondo Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado.

Asunto 34/2022

Consideración del Numeral 02 de la Resolución 012/22 de la Asamblea General Ordinaria de Asociados de 24 de marzo de 2022.

Asunto 35/2022

Consideración ratificación de la Política y Procedimientos de Gestión de Capital.

Asunto 36/2022

Consideración Informes del Fiscalizador Interno.

Asunto 37/2022

Informe del nivel de previsiones constituidas al 31 de marzo de 2022.

Asunto 38/2022

Presentación informe compra bien inmueble.

Asunto 39/2022

Multas y Resoluciones de ASFI.

Asunto 40/2022

Designación para la firma del Acta.


EL ALTO
2022-02-24

Ha comunicado que conforme al artículo 28° del estatuto vigente de la Entidad, el Directorio convocó a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, a realizarse el 24 de marzo de 2022 a Hrs. 08:00. De forma mixta conforme al artículo 30° del Estatuto Orgánico de la entidad, la transmisión o comunicación principal se realizará a través de una plataforma virtual, desde el domicilio social y presencial en el domicilio de DIACONÍA FRIF IFD, para considerar el siguiente Orden del Día:

 

Asunto 08/2022

Oración de apertura.

Asunto 09/2022

Presentación de representantes del capital fundacional adicionales y aumento del número de representantes del capital fundacional.

Asunto 10/2022

Aprobación de la Memoria anual institucional 2021

Asunto 11/2022

Aprobación del Informe del Fiscalizador Interno.

Asunto 12/2022

Aprobación de los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo.

Asunto 13/2022

Tratamiento de los resultados de la gestión 2021.

Asunto 14/2022

Informe del Comité de Selección.

Asunto 15/2022

Nombramiento y/o remoción a miembros del Directorio y suplentes.

Asunto 16/2022

Designación del Presidente del Directorio.

Asunto 17/2022

Nombramiento del Auditor Externo para la gestión 2022

Asunto 18/2022

Determinación del monto del incentivo económico previsto en el artículo 24 del Estatuto Orgánico de Diaconía FRIF - IFD.

Asunto 19/2022

Remuneración/Dietas de Directores y remuneración del Fiscalizador Interno para la Gestión 2022

Asunto 20/2022

 

Caución calificada o fianza para el ejercicio de las funciones de Director, Fiscalizador Interno, Gerente, Administrador y/o Apoderado General, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 440 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros (LSF) de 21 de agosto de 2013

Asunto 21/2022

Consideración y Aprobación del informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2021

Asunto 22/2022

Ratificación Procedimiento de Autoevaluación de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo v2.y Código de Gobierno Corporativo

Asunto 23/2022

Informe Procedimiento de Autoevaluación de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo v2.

Asunto 24/2022

Definición de los límites y destino de las contribuciones o aportes para fines sociales y culturales

Asunto 25/2021

Informe de Multas y Resoluciones ASFI (Gestión 2021).

Asunto 26/2021

Designación para la firma del acta.


EL ALTO
2022-02-24

Ha comunicado que conforme al artículo 28° del estatuto vigente de la Entidad, convocó a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 24 de marzo de 2022 a Hrs. 03:00. De forma mixta conforme al artículo 30° del Estatuto Orgánico de la entidad, la transmisión o comunicación principal se realizará a través de una plataforma virtual, desde el domicilio social y presencial en el domicilio de DIACONÍA FRIF IFD, para considerar el siguiente Orden del Día:

 

Asunto 27/2022

Oración de apertura.

Asunto 28/2022

Consideración reinversión de utilidades registradas al 31 de diciembre de 2021

Asunto 29/2022

Designación para la firma del acta


EL ALTO
2022-01-31Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-01-28, realizada con el 80.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Presentación de Nils Atle Krokeide como nuevo representante del capital fundacional y nuevo miembro de la Asamblea General de Asociados, designado el asociado fundador, Misión Alianza.

2. Ratificar el Reglamento Interno de Directorio v.1 aprobado por el Directorio.

3. Tomar conocimiento de los Informes del Fiscalizador Interno sobre Cartera en mora al 31 de diciembre de 2021, sin acciones judiciales y Créditos en mora iguales o mayores al 1% del capital regulatorio al 31 de diciembre de 2021.

4. Tomar conocimiento del Informe del nivel de previsiones constituidas al 31 de diciembre de 2021.

5. Tomar conocimiento sobre sanciones y multas ASFI al 31 de diciembre de 2021. 

LA PAZ
2022-01-17

Ha comunicado que el Directorio a través del Presidente del mismo, señor Javier Alcides Ayoroa Vera y en cumplimiento del Artículo 24° del Estatuto Orgánico, convocó a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 28 de enero de 2022 a Hrs. 08:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

           

Asunto 01/2022

Oración de apertura.

Asunto 02/2022

Informe designación del representante del capital fundacional y nuevo miembro de la Asamblea.

Asunto 03/2022

Ratificación del Reglamento Interno de Directorio.

Asunto 04/2022

Informes del Fiscalizador Interno.

Asunto 05/2022

Informe del nivel de previsiones constituidas al 31 de diciembre de 2021.

Asunto 06/2022

Informe sobre sanciones y multas ASFI al 31 de diciembre de 2021.

Asunto 07/2022

Designación para la firma del Acta.

 

EL ALTO
2021-12-22Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-21, realizada con el 80.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Homenaje póstumo en memoria del hermano Ricardo Suxo Condori.

2. Designación de los miembros del Comité de Selección del proceso de evaluación, calificación y preselección de candidatos para ocupar el cargo de Director de Diaconía FRIF-IFD.

3. Consideración del Informe del Fiscalizador Interno. 

EL ALTO
2021-10-29Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-10-28, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Considerar el marco normativo referente al Gobierno Corporativo.

- Considerar el financiamiento FIPADE SAFI S.A. a través de INTERFIN Fondo de Inversión Cerrado.

- Informar sobre el nivel de previsiones constituidas al 30 de junio y 30 de septiembre de 2021.

- Informar sobre sanciones y multas ASFI al 30 de septiembre de 2021.

- Autorizar el registro e inscripción de Depósitos a Plazo Fijo en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

- Dar a conocer los Informes del Fiscalizador Interno al 30 de septiembre de 2021. 

EL ALTO
2021-07-22 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-07-22, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar las modificaciones del Estatuto Orgánico de la Fundación Diaconía FRIF – IFD, efectuadas en consideración a las observaciones realizadas por ASFI y las realizadas por la entidad e Instruir a la Gerencia General, prosiga con el trámite de “No Objeción” ante la ASFI para la inscripción del Estatuto en el Registro de Personalidad Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y posterior entrada en vigencia.

2. Aprobar la modificación del Anexo C: Modelo Pagaré - Emisión de Pagarés Sin Oferta Pública para Financiamiento con Fortaleza Safi S.A. a través de Mipyme Fondo de Inversión Cerrado. Disponer la sustitución del Anexo C del Acta de la Junta General Extraordinaria de Asociados de 25 de marzo de 2021, con el Anexo 1 de la presente Acta. Ratificar las Resoluciones Nos. 05/2021 y 06/2021, ambas emitidas en la Junta General de Asociados de 25 de marzo de 2021, en todo lo que no hubiera sido expresamente modificado en la presente Acta. 

EL ALTO
2021-06-28 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-28, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Posterior a declarar un cuarto intermedio hasta el 28 de junio de 2021 a Hrs. 08:30, mismo que fue llevado a cabo, a fin de tratar los asuntos pendientes. En este entendido, determinó lo siguiente:

1. Aprobar dejar sin efecto las Resoluciones N°02/2021 y N°03/2021 del asunto 04/2021 de 27/01/2021 y resolución N°07/2021 del asunto 27/2021 de 25/03/2021 referidas a un Programa de Emisiones de Bonos.

2. Aprobar el Programa de Emisiones de Bonos.

3. Aprobar el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles.

4. Aprobar la inscripción de Depósitos a Plazo Fijo en el Registro del Mercado de Valores.

5. Efectuar modificaciones al Proyecto de Estatuto Orgánico y presentar en una posterior reunión extraordinaria de Junta Gral. de Asociados.

6. Aprobar Código de Ética.

7. Aprobar Informe de Autoevaluación de Prácticas de buen Gobierno Corporativo.

8. Aprobar el Nivel de Previsiones Constituidas al 31 de marzo de 2021.

9. Aprobar Informe Fiscalizador Interno.

10. Tomar conocimiento de las Multas y Resoluciones ASFI. 

EL ALTO
2021-06-25 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-25, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Declarar un cuarto intermedio hasta el 28 de junio de 2021 a Hrs. 08:30, para tratar los siguientes temas:

ASUNTO 33/2021

Consideración y aprobación de un programa de Emisiones de Bonos.

ASUNTO 34/2021

Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles. 

EL ALTO
2021-06-08Ha comunicado que el Presidente del Directorio, conforme al artículo 16° del estatuto vigente de la Entidad, convoca a los Asociados de Diaconía FRIF IFD a la Junta General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 24 de junio de 2021, a Hrs. 08:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

 

Asunto 31/2021

Oración de apertura.

Asunto 32/2021

Consideración dejar sin efecto las resoluciones N°02/2021 y N°03/2021 del asunto 04/2021 de fecha 27/01/2021 y resolución N°07/2021 del asunto 27/2021 de fecha 25/03/2021 referidas a un Programa de Emisiones de Bonos.

Asunto 33/2021

Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Bonos.

Asunto 34/2021

Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles.

Asunto 35/2021

Consideración y aprobación de la inscripción de Depósitos a Plazo Fijo en el Registro del Mercado de Valores.

Asunto 36/2021

Consideración Proyecto de Estatuto Orgánico.

Asunto 37/2021

Consideración Código de Ética.

Asunto 38/2021

Consideración Informe de Autoevaluación de prácticas de buen Gobierno Corporativo.

Asunto 39/2021

Informe del Nivel de Previsiones Constituidas al 31 de marzo de 2021.

Asunto 40/2021

Informes del Fiscalizador Interno.

Asunto 41/2021

Informe de Multas y Resoluciones ASFI.

Asunto 42/2021

Designación para la firma del Acta.


EL ALTO
2021-03-26 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-25, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual Institucional gestión 2020.

2. Aprobar el informe FISC/INT/03/2021 del Fiscalizador Interno gestión 2020.

3. Aprobar los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo de la gestión 2020.

4. Aprobar la asignación de las utilidades de la gestión 2020 certificadas por Auditoría Externa conforme a lo siguiente:

Reserva legal 10% (2020)   Bs1.971.055.-

Fondo de Reserva para Servicios Integrales de Desarrollo 10% (2020) 1.971.055.-

Certificados de capital fundacional Bs15.768.438.-

Total Resultado neto del ejercicio 2020 Bs19.710.548.-

5. Ratificar a las siguientes personas como miembros del Directorio hasta la gestión 2023:

Nils Atle Krokeide

Mirko Rafael Párraga Andrade

Xenia Ivonne Ruiz Montero

Fernando Álvaro Morató Heredia

Nombrar como miembro del Directorio hasta la gestión 2022 a:

Tania Paola Mendoza Casas

6. Ratificar al señor Javier Alcides Ayoroa Vera como presidente del Directorio, desde el 1 de abril de 2021, hasta el 31 de marzo de 2022.

7. Nombrar al señor Raúl Tito Miranda Goytia como Fiscalizador Interno desde el 1 de abril de 2021, hasta el 31 de marzo de 2023. Nombrar al señor Wilson Galo Arguedas Zeballos como Fiscalizador Suplente, desde el 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2023.

8. Aprobar la contratación de la empresa auditora firma KPMG SRL. para la auditoría externa de los Estados Financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2021.

9. Aprobar los montos y destinos de las contribuciones para la gestión 2021 hasta un monto total de USD250.000.-

10. Ratificar las remuneraciones del Presidente del Directorio, Directores y Fiscalizador Interno Titular establecidas en la Resolución 08/2020 de 25 de marzo de 2020 por la Junta General Ordinaria de Asociados para la gestión 2021.

11. Ratificar la aprobación del Informe del Comité de Gobierno Corporativo N°CGC-01-2021 de 15 de marzo de 2021, efectuada por el Directorio en su reunión ordinaria de 24 de marzo de 2021.

12. Tomar conocimiento sobre la vigencia y condiciones de la póliza de caución calificada o fianza para el ejercicio de las funciones de Director, Fiscalizador Interno, Gerente, Administrador y/o Apoderado General. 

EL ALTO
2021-03-26 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-03-25, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el financiamiento con FORTALEZA SAFI a través de la emisión de dos Pagarés sin Oferta Pública a favor del fondo MIPYME FIC, bajo las siguientes condiciones:

Emisor: DIACONÍA FRIF IFD

Denominación de la Emisión: DIACONÍA FRIF-IFD Emisión 1

Lugar de las Emisiones: La Paz, Bolivia

Tipo de valores a emitir: Pagarés

Monto Total y Moneda de la Emisión: Bs21.000.000.- 

2. Autorizar al Gerente General, para que a sola firma suscriba el valor: “Pagarés sin Oferta Pública DIACONÍA  FRIF-IFD Emisión 1”.

3. Aprobar las “Características del Programa y características generales de las Emisiones de Bonos que forman parte del mismo” aprobadas en el acta de la Junta General Extraordinaria de Asociados de 27 de enero de 2021 y aprobar las modificaciones y complementaciones expuestas en los numerales 1.1., 1.2., 1.3.,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9 del Asunto 27/2021, así como ratificar en su integridad la Resolución 02/2021 y Resolución 03/2021 del Acta de la Junta Extraordinaria de Asociados de 27 de enero de 2021, protocolizada mediante Testimonio N°06/2021 de 27 de enero de 2021.

4. Tomar conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 auditados, aprobando su contenido a los efectos presentados. Autorizar el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles por la suma de USD50.000.000.- y las respectivas Emisiones que lo compongan. Resolver que el Programa sea autorizado e inscrito en el Registro de Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI); y que cada una de las Emisiones de Pagarés Bursátiles dentro del Programa cuente con la autorización de Oferta Pública e Inscripción de los Pagarés Bursátiles en las mismas instancias administrativas de regulación; y que el Programa y las Emisiones que lo componen se inscriban en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. para su correspondiente registro y para su cotización y negociación, respectivamente.

Establecer el compromiso y asumir la promesa incondicional de pago de la suma de dinero determinada (en la fecha de vencimiento) por concepto de los Pagarés Bursátiles a ser emitidos dentro del Programa.

5. Aprobar las características del Programa y características generales de las Emisiones de Pagarés Bursátiles que formen parte de este.

6. Dejar sin efecto Ia Resolución 25/2020 de 29 de diciembre de 2020, emitida por la Junta General Extraordinaria de Asociados. 

EL ALTO
2021-03-09

Ha comunicado que el Presidente del Directorio, en cumplimiento del Artículo 16° del Estatuto Orgánico, que le otorga la responsabilidad de convocar a Junta General Ordinaria de Asociados, convocó a la Junta General Ordinaria de Asociados, a realizarse el 25 de marzo de 2021 a Hrs. 08:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

 

Asunto 09/2021

Oración de apertura.

Asunto 10/2021

Aprobación de la Memoria anual institucional.

Asunto 11/2021

Aprobación del Informe del Fiscalizador Interno.

Asunto 12/2021

Aprobación de los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo.

Asunto 13/2021

Tratamiento de los resultados de la gestión 2020.

Asunto 14/2021

Informe del Comité de Selección.

Asunto 15/2021

Nombramiento y/o remoción a miembros del Directorio.

Asunto 16/2021

Designación del Presidente del Directorio.

Asunto 17/2021

Nombramiento del Fiscalizador Interno

Asunto 18/2021

Nombramiento del Auditor Externo para la gestión 2021.

Asunto 19/2021

Definición de los límites y destino de las contribuciones o aportes para fines sociales y culturales.

Asunto 20/2021

 

Remuneración/Dietas de Directores y remuneración del Fiscalizador Interno para la Gestión 2021

Asunto 21/2021

Consideración y Aprobación del informe de Gobierno Corporativo - Gestión 2020.

Asunto 22/2021

Informe de Multas y Resoluciones ASFI (Gestión 2020).

Asunto 23/2021

Caución calificada o fianza para el ejercicio de las funciones de Director, Fiscalizador Interno, Gerente, Administrador y/o Apoderado General, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 440 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros (LSF) de 21 de agosto de 2013.

Asunto 24/2021

Designación para la firma del Acta.


EL ALTO
2021-03-09

Ha comunicado que el Presidente del Directorio, en cumplimiento del Artículo 16° del Estatuto Orgánico, que le otorga la responsabilidad de convocar a Junta General Ordinaria de Asociados, convocó a la Junta General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 25 de marzo de 2021 a Hrs. 03:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

 

Asunto 25/2021

Oración de apertura.

Asunto 26/2021

Aprobación de Emisión de Pagarés Sin Oferta Pública para financiamiento con Fortaleza SAFI S.A. a través de MiPyme Fondo de Inversión Cerrado.

Asunto 27/2021

Consideración de modificaciones y complementaciones al Programa de Emisiones de Bonos DIACONÍA.

Asunto 28/2021

Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles.

Asunto 29/2021

Dejar sin efecto la Resolución que aprueba la Emisión de Pagarés Sin Oferta Pública para financiamiento con CAPCEM SAFI S.A.- DIVERSO IMPORT-EXPORT FIC.

Asunto 30/2021

Designación para la firma del Acta.


EL ALTO
2021-02-12 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

- Informe designación de representante de Capital Fundacional en la persona del señor Javier Ayoroa Vera. 

EL ALTO
2021-01-28 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2021-01-27, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar las modificaciones del Estatuto vigente de la Fundación Diaconía FRIF - IFD y la consiguiente nueva versión de este.

2. Realizar los trámites de aprobación del Estatuto modificado ante las autoridades administrativas correspondientes. 

EL ALTO
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-09-28ASFI/1096/2022

RESUELVE:

PRIMERO.- Sancionar a la FUNDACIÓN DIACONÍA FONDO ROTATIVO DE INVERSIÓN Y FOMENTO - INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO, con multa, por los cargos N° 1, 2, 3, 5 y 7 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-169079/2022 de 16 de agosto de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el Inciso g. del Artículo 1°, Sección 3, primer párrafo del Artículo 1°, Numeral 6, Inciso a. del Artículo 2° y Artículo 3°, Sección 4; el Inciso c. del Artículo 1°, Sección 3 del Capítulo VI del Reglamento de Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/R-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a la FUNDACIÓN DIACONÍA FONDO ROTATIVO DE INVERSIÓN Y FOMENTO - INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO, por el cargo N° 6 de la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-169079/2022 de 16 de agosto de 2022, al haber incumplido lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, Inciso g. del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y la Carta Circular ASFI/DSVSC/2648/2012, de 9 de mayo de 2012, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

TERCERO.- Desestimar el cargo N° 4 imputado a la FUNDACIÓN DIACONÍA FONDO ROTATIVO DE INVERSIÓN Y FOMENTO - INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO, mediante la Nota de Cargos ASFI/DSVSC/R-169079/2022 de 16 de agosto de 2022, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

 
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado