TARJETA DE REGISTRO

Ha comunicado que, habiendo recibido el 19 de marzo de 2024 la nota ASFI/DGSC/R-62080/2024, mediante la cual comunica haber tomado conocimiento del aumento del Capital Pagado por capitalización de utilidades, la Sociedad procedió el 20 de marzo de 2024 a realizar la apropiación contable de aumento de Capital Pagado por Bs73.589.000,00 por lo que, el nuevo Capital Pagado de la Sociedad alcanza a Bs867.951.800,00.

Ha comunicado que, el señor Ronald Gutiérrez, Gerente General, estará ausente desde el 27 hasta el 29 de noviembre de 2023, retornando a sus funciones el 30 de noviembre del presente. Quedando en su reemplazo como Gerente General a.i., la señora María Jesús Paz S.

Ha comunicado que el 20 de septiembre de 2023, realizó la adquisición de 155.205 acciones ordinarias de Banco Ganadero S.A. pertenecientes a la Corporación Interamericana de Inversiones (CII). El monto total de esta transacción ascendió a Bs18.751.868,10 financiado a través de los recursos obtenidos del préstamo para capital de inversión N° 1653264. Como resultado de esta operación, la participación accionaria de la Sociedad Controladora Ganadero S.A. en el Banco Ganadero S.A. se incrementó, por lo tanto, el nuevo porcentaje de participación accionaria de la Sociedad Controladora Ganadero S.A. en el Banco Ganadero S.A. asciende al 80,70%.

Ha comunicado que el 28 de julio de 2023, el Banco Bisa S.A. procedió al desembolso de dos préstamos de dinero:

1. Préstamo N° 1653273

- Monto: Bs7.350.000.-

2. Préstamo N° 1653264

- Monto: Bs21.350.000.-

Ha comunicado que el 7 de marzo de 2023, realizó el traslado de su domicilio ubicado en la Calle Bolívar N° 99, Edificio Banco Ganadero, Piso 4, Zona Central, Mz.4 de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a su nueva dirección ubicada en la Calle Florida N° 168, Planta Alta, Zona Central Norte, Mz. 19 de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra del Departamento de Santa Cruz.

Ha comunicado que el 12 de agosto de 2022, el Banco Nacional de Bolivia S.A. procedió al desembolso de Bs7.000.000.- en calidad de préstamo de dinero. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de enero de 2024 a Hrs. 11:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Lectura y consideración de la Memoria Anual, el Informe del Presidente, del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2023.

3. Lectura del dictamen de auditoría externa. 

4. Consideración de Estados Financieros consolidados del Grupo Financiero Ganadero al 31 de diciembre de 2023.

5. Informe del Síndico.

6. Tratamiento de los resultados de la gestión 2023.

7. Cumplimiento de disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

8. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de dietas y fianzas.

9. Nombramiento de Síndico Titular y Suplente y fijación de dieta y fianza.

10. Nombramiento de auditores externos para la nueva gestión.

11. Informe Comité de Gobierno Corporativo.

12. Ratificación de Código y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

13. Ratificación de Código de Ética.

14. Informe de Directores.

15. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de enero de 2024 a Hrs. 12:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Aumento de Capital Suscrito y Pagado y emisión de acciones. 

3. Designación de dos accionistas para la firma del acta de la Junta.

Ha comunicado que de conformidad a lo establecido en el Artículo 28 del Estatuto, el Directorio realizado el 19 de enero de 2023, decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, a realizarse el 26 de enero de 2023 a Hrs. 12:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Lectura y consideración de la memoria anual, el informe del presidente, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022.

3. Lectura del dictamen de auditoría externa. 

4. Consideración de Estados Financieros consolidados del Grupo Financiero Ganadero al 31 de diciembre de 2022.

5. Informe del Síndico.

6. Tratamiento de los resultados de la gestión 2022.

7. Cumplimiento de disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

8. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de dietas y fianzas.

9. Nombramiento de Síndico Titular y Suplente y fijación de dieta y fianza.

10. Nombramiento de auditores externos para la nueva gestión.

11. Informe Comité de Gobierno Corporativo.

12. Ratificación de Código y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

13. Ratificación de Código de Ética.

14. Informe de Directores.

15. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que de conformidad a lo establecido en el Artículo 28 del Estatuto, el Directorio realizado el 19 de enero de 2023, decidió convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, a realizarse el 26 de enero de 2023 a Hrs. 13:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Aumento de Capital Suscrito y Pagado y emisión de acciones. 

3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 5 de diciembre de 2022, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Estatuto, Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, se dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de diciembre de 2022 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Consideración de modificaciones a los Bonos Sociedad Controladora Ganadero, aprobados en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de septiembre de 2022.

3. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio realizado el 23 de septiembre de 2022, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Estatuto, dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, para el 30 de septiembre de 2022 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Consideración de las determinaciones tomadas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Controladora Ganadero S.A. de 16 de noviembre de 2021.

3. Consideración de la Emisión de Bonos de la Sociedad Controladora Ganadero S.A.

4. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 10 de marzo de 2022, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Estatuto, se dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, a realizarse el 17 de marzo de 2022 a Hrs. 12:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Consideración de la Participación de la Sociedad Controladora Ganadero S.A. como accionista en la constitución de una Entidad Aseguradora de Personas y monto del capital para realizar las inversiones.

3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que el Directorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Estatuto, dispuso convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas conforme a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio para el 24 de febrero de 2022 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Reconsideración del Tratamiento de los resultados de la gestión 2021, en atención al Decreto Supremo N° 4666 de 2 de febrero de 2022.

3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que el Directorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Estatuto, dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas conforme a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, a realizarse el 24 de febrero de 2022 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Reconsideración de Aumento de Capital Suscrito y Pagado y emisión de acciones conforme al Decreto Supremo N° 4666 de 2 de febrero de 2022.

3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que de conformidad a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, el Directorio de 13 de enero de 2022, decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de enero de 2022 a Hrs. 11:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Lectura y consideración de la Memoria Anual e Informe del Presidente, del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021.

3. Lectura del Dictamen de Auditoría Externa. 

4. Consideración de Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero Ganadero al 31 de diciembre de 2021.

5. Informe del Síndico.

6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2021.

7. Cumplimiento de Disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

8. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de dietas y fianzas.

9. Nombramiento de Síndico Titular y Suplente y fijación de dieta y fianza.

10. Nombramiento de Auditores Externos para la nueva gestión.

11. Informe Comité de Gobierno Corporativo.

12. Ratificación de Código y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

13. Ratificación de Código de Ética.

14. Informe de Directores.

15. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que de conformidad a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, el Directorio de 13 de enero de 2022, decidió convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de enero de 2022 a Hrs. 12:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Aumento de Capital Suscrito y Pagado y emisión de acciones. 

3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 8 de noviembre de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de noviembre de 2021 a Hrs. 18:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Consideración de la Emisión de Bonos de la Sociedad Controladora Ganadero S.A.

3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

RESUELVE:

Sancionar a la SOCIEDAD CONTROLADORA GANADERO S.A, con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-27213/2023 de 6 de febrero de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, el Inciso c. del Artículo 1°, Sección 3, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.