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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Sociedad Controladora Ganadero S.A.


No. de Resolución ASFI/672/2021
Fecha de Resolución
2021-07-26
No. de Registro SPVS ASFI/DSV-EM-GAN-003/2021    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Sociedad Controladora Ganadero S.A. Sigla GAN
Rotulo Comercial Sociedad Controladora Ganadero S.A. Tipo Sociedad 1
No. de NIT 355255027 No. Matrícula FUNDEMPRESA 386512  
Domicilio Legal Calle Bolívar
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra    
  Teléfonos Fax Correo    
  (+591) 3 3170466    
Página Web
Correo Electrónico sociedadcontroladora@scg.com.bo
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución Santa Cruz, Bolivia
Fecha de Constitución 2018-02-28
Notario de Fé Pública Carlos Eduardo Vargas Vargas (60)
No. Escritura 312/2018
No. Resolución SENAREC 1489891
Fecha de Autorización SENAREC
Principal Representante Legal Jaime Ronald Gutierrez López
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Gutierrez López Jaime Ronald1509699 SCBolivianaEconomista1285/20182018-07-09Cristian Rene Molina Machicao (93) Santa Cruz, Bolivia
Paz Suárez María Jesús5821025 SCBolivianaAuditor Financiero 1285/20182018-07-09Cristian Rene Molina Machicao (93) Santa Cruz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
1,000,000,000 687,026,800 687,026,800
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
21 6,870,268
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
334/21  
No. de Emisiones No. de Series  
Única  
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Monasterio Rek Osvaldo3296236 SCBoliviana 4505596.5600000000GanaderoOrdinaria
Monasterio Nieme Osvaldo1598167 S.C.4504816.5600000000Ordinaria
Krutzfeldt Monasterio Fernando04482876.5300000000Ordinaria
Krützfeldt Monasterio Roberto3243011 SCBoliviana4481166.5200000000Lic. en Adm. de Emp.Ordinaria
Monasterio Rek Irene Lesma3229735 SCBoliviana 4356476.3400000000EconomistaOrdinaria
Krutzfeldt Monasterio Guillermo4544121 SCBoliviana4047845.8900000000Ordinaria
Krutzfeldt Monasterio Carlos3243010 SCBoliviana 3996525.8200000000Auditor Financiero Ordinaria
Monasterio Nieme Ernesto E.1503032 S.C.3642275.3000000000Ordinaria
Monasterio Rek Sofia4635807 SCBoliviana 3481285.0700000000Ing. de SistemasOrdinaria
Monasterio Nieme Fernando1593424 S.C.Boliviana177672325.8600000000Ing. IndustrialOrdinaria
Otros Accionistas Minoritariosn/an/a134366419.5600000000Ordinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Banco Ganadero Sociedad Anónima (BANGASA)78Patrimonial/Direccion 78.8400% Bolivia
GANADERO Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.99Patrimonial/Direccion 99.6700% Bolivia
GanaValores Agencia de Bolsa S.A.95Patrimonial/Direccion Bolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
4 5    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Monasterio Nieme Fernando1593424 S.C.BolivianaDirector Titular Ing. Industrial2018-04-12
Suárez Ramírez Javier1503062 S.C.BolivianaDirector Titular Economista2018-04-12
Suárez Justiniano Ronny Alberto1578275 SCBolivianaDirector Titular Administrador2021-01-20
Deheza Cronembold Rafael 1500678 S.C.BolivianaDirector Titular Ingeniero Empresario2018-04-12
Arias Lazcano Jorge1503074 S.C.BolivianaDirector Titular Ingeniero Comercial2020-01-21
Monasterio Nieme Osvaldo1598167 S.C.Director Suplente2022-01-21
Sirpa Monasterio Miguel Angel3823080 SCBoliviana Síndico TitularAbogado2022-01-21
Suárez Barthelemy Robert0BolivianaSíndico Suplente2022-01-21
Asbun Rojas Jorge Antonio0BolivianaDirector Suplente2023-01-26
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Gutierrez López Jaime Ronald1509699 SCBolivianaGerente General Economista2018-07-02
Paz Suárez María Jesús5821025 SCBolivianaJefe de Administración y Finanzas Auditor Financiero 2018-05-05
Peñaloza Sotomayor Dorian Robert3322335 LPBolivianaJefe de Riesgo Integral Ing. Comercial2020-12-01
Serrudo Moscoso Karla Shirley4381400 CBBolivianaAuditor Interno Auditor Financiero2018-05-05
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-12-06Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-12-05, se determinó lo siguiente:

1. Otorgación de Poder

Otorgar un Poder General de Administración a la señora Vivian Cecilia Araúz Justiniano, debiendo el Presidente y Secretario del Directorio apersonarse a Notaría de Fe Pública a los efectos pertinentes.

2. Delegación de definiciones de acuerdo con el artículo 23 de los Estatutos.

Dejar sin efecto la delegación de definiciones realizada en reunión de Directorio de 5 de octubre de 2022, contenida en el Acta de reunión N° 12/2022.

En segundo lugar, el Directorio determinó de manera unánime delegar a JAIME RONALD GUTIERREZ LOPEZ y/o MARÍA JESUS PAZ SUÁREZ y/o VIVIAN CECILIA ARAUZ JUSTINIANO en su calidad de Gerente General, Jefe de Administración y Finanzas, y Contador General respectivamente, para que cualesquiera dos de estas tres personas, actuando de manera conjunta, tengan la facultad de determinar las características, condiciones y aspectos operativos señalados en el numeral 3.2 del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de septiembre de 2022 y sus eventuales modificatorias, para la Emisión de “Bonos Sociedad Controladora Ganadero”.  Esta determinación se toma en conformidad con el artículo 23 de los Estatutos de la Sociedad, que establecen que el Directorio puede delegar y facultar a la administración de la Sociedad, para resolver y aprobar las condiciones, características y aspectos operativos de la Emisión, que le fueron delegadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

SANTA CRUZ
2022-10-05Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-05, se determinó lo siguiente:

Delegar a Jaime Ronald Gutiérrez López, y María Jesús Paz Suárez, en su calidad de Gerente General y Jefe de Administración y Finanzas, respectivamente, la facultad de determinar las características, condiciones y aspectos operativos señalados en el numeral 3.2 del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de septiembre de 2022, para la emisión denominada “Bonos Sociedad Controladora Ganadero”. 

SANTA CRUZ
2022-08-12

Ha comunicado que el 12 de agosto de 2022, el Banco Nacional de Bolivia S.A. procedió al desembolso de Bs7.000.000.- en calidad de préstamo de dinero. 

SANTA CRUZ
2021-10-15Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-10-14, se determinó lo siguiente:
Aprobar la propuesta para la renovación de la póliza de Fianza y Caución de Directores, Síndico y Representantes Legales.
SANTA CRUZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-01-26 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-01-26, realizada con el 99.90 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la convocatoria.

2. Aprobar la memoria anual e informe del Presidente, balance general y estados de resultados al 31 de diciembre de 2022.

3. Aprobar el dictamen de Auditoría Externa.

4. Aprobar los estados financieros consolidados del Grupo Financiero Ganadero al 31 de diciembre de 2022

5. Aprobar el informe del síndico.

6. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2022 de acuerdo al siguiente detalle:

Propuesta Destino Resultados  Gestión 2022

 

 

Bs

Porcentaje

Capitalización 

48,410,000.00

65.31%

Reserva legal

3,715,749.20

5.01%

Dividendos

22,000,000.00

29.68%

Total Utilidades

74,125,749.20

100.00%

7.- Aprobar el informe de cumplimiento de disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

8.- Aprobar el nombramiento de directores titulares y suplentes de acuerdo al siguiente detalle, asimismo se aprobó la fijación de dietas y fianza:

DIRECTORES TITULARES

Fernando Monasterio Nieme

Jorge Arias Lazcano

Javier Suárez Ramírez

Ronny Alberto Suárez Justiniano

Rafael Deheza Cronembold

 

DIRECTORES SUPLENTES

Osvaldo Monasterio Nieme

Jorge Antonio Asbun Rojas

9.- Aprobar el nombramiento de síndico titular y suplente de acuerdo al siguiente detalle, asimismo se aprobó la fijación de dietas y fianza:

Síndico Titular: Miguel Angel Sirpa Monasterio

Síndico Suplente: Robert Suárez Barthelemy

10.- Aprobar el nombramiento de Auditores Externos para la nueva gestión, la empresa seleccionada es Berthin Amengual y Asociados S.R.L.

11.- Aprobar el Informe Comité de Gobierno Corporativo.

12.- Aprobar la ratificación de Código y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

13.- Aprobar la ratificación de Código de Ética.

14.- Aprobar el Informe de Directores.

15.- Designar a dos accionistas para la firma del acta de la Junta.

SANTA CRUZ
2023-01-26 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-01-26, realizada con el 99.90% de participantes, determinó lo siguiente:

1.- Aprobar la convocatoria.

2.- Autorizar el aumento de capital suscrito y pagado por Bs48.410.000 y la emisión de 484.100 acciones de acuerdo al siguiente detalle:

Aumento de Capital  Suscrito y Pagado

 

Saldos en Bs

Capital Suscrito y Pagado 31/12/2022

745.952.800

Más 

 

Capitalización Utilidades Gestión 2022

48.410.000

Nuevo Capital Suscrito y Pagado

794.362.800

Nuevas acciones a emitirse

484.100

3.- Designar a dos accionistas para la firma del acta de la Junta.

SANTA CRUZ
2023-01-20

Ha comunicado que de conformidad a lo establecido en el Artículo 28 del Estatuto, el Directorio realizado el 19 de enero de 2023, decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, a realizarse el 26 de enero de 2023 a Hrs. 12:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Lectura y consideración de la memoria anual, el informe del presidente, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022.

3. Lectura del dictamen de auditoría externa. 

4. Consideración de Estados Financieros consolidados del Grupo Financiero Ganadero al 31 de diciembre de 2022.

5. Informe del Síndico.

6. Tratamiento de los resultados de la gestión 2022.

7. Cumplimiento de disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

8. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de dietas y fianzas.

9. Nombramiento de Síndico Titular y Suplente y fijación de dieta y fianza.

10. Nombramiento de auditores externos para la nueva gestión.

11. Informe Comité de Gobierno Corporativo.

12. Ratificación de Código y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

13. Ratificación de Código de Ética.

14. Informe de Directores.

15. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

SANTA CRUZ
2023-01-20

Ha comunicado que de conformidad a lo establecido en el Artículo 28 del Estatuto, el Directorio realizado el 19 de enero de 2023, decidió convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, a realizarse el 26 de enero de 2023 a Hrs. 13:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Aumento de Capital Suscrito y Pagado y emisión de acciones. 

3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

SANTA CRUZ
2022-12-12 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-12, realizada con el 93.93% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar las modificaciones a los Bonos Sociedad Controladora Ganadero aprobados en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de septiembre de 2022, en los siguientes puntos:

- En la cláusula “3.1 Características y condiciones de la Emisión de Bonos Bursátiles", modificando a su vez los siguientes puntos: “Periodicidad de amortizaciones del capital y/o pago de intereses”, “Fecha desde la cual, los Bonos comienzan a devengar intereses de la presente Emisión”. “Modalidad, Procedimiento y Penalidad por Redención Anticipada”, “Regla de determinación de la tasa de cierre o adjudicación en colocación primaria”.

- En la cláusula “3.1 Características y condiciones de la Emisión de Bonos Bursátiles", se añade la siguiente característica: Destinatarios a los que va dirigida la Oferta Pública.

- Punto “3.2 Delegación de Definiciones”.

- Se incluye el numeral 3.3.5 con el siguiente texto: Aplazamiento de votación.

- Punto 3.3.1 “Convocatorias”.

- Punto 3.5.1 “Deberes y Facultades del Representante Común de Tenedores de Bonos”.

- Punto 3.6.1. "Restricciones y Obligaciones" numeral 1.

- Punto 3.6.1. "Restricciones y Obligaciones" se añade el numeral 18.

- Punto 3.6.4 “Modificaciones a las Restricciones, Obligaciones y Compromisos Financieros”.

- Punto 3.11 “Tribunales Competentes”.

SANTA CRUZ
2022-12-06

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 5 de diciembre de 2022, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Estatuto, Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, se dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de diciembre de 2022 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Consideración de modificaciones a los Bonos Sociedad Controladora Ganadero, aprobados en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de septiembre de 2022.

3. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

SANTA CRUZ
2022-10-03 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-09-30, realizada con el 99.90% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar de manera unánime los siguientes puntos:

1. Dejar sin efecto el punto 2 (Consideración de la Emisión de Bonos de la Sociedad Controladora Ganadero S.A.) del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 16 de noviembre de 2021.

2. La emisión de Bonos de la Sociedad Controladora Ganadero S.A. 

SANTA CRUZ
2022-09-26

Ha comunicado que en reunión de Directorio realizado el 23 de septiembre de 2022, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Estatuto, dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, para el 30 de septiembre de 2022 a Hrs. 16:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Consideración de las determinaciones tomadas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Controladora Ganadero S.A. de 16 de noviembre de 2021.

3. Consideración de la Emisión de Bonos de la Sociedad Controladora Ganadero S.A.

4. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

SANTA CRUZ
2022-03-17 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-17, realizada con el 99.90% de participantes, determinó lo siguiente:

- Autorizar la consideración de la participación de la Sociedad Controladora Ganadero S.A. como accionista en la constitución de una Entidad Aseguradora de Personas y el monto del capital para realizar las inversiones. 

SANTA CRUZ
2022-03-11

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 10 de marzo de 2022, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Estatuto, se dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, a realizarse el 17 de marzo de 2022 a Hrs. 12:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Consideración de la Participación de la Sociedad Controladora Ganadero S.A. como accionista en la constitución de una Entidad Aseguradora de Personas y monto del capital para realizar las inversiones.

3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

SANTA CRUZ
2022-02-24 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-24, realizada con el 99.90 % de participantes, determinó lo siguiente:
Aprobar la reconsideración del tratamiento de los resultados de la gestión 2021, en atención al Decreto Supremo N° 4666 de 2 de febrero de 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

 

SOCIEDAD CONTROLADORA GANADERO S.A.

  
 

Propuesta Destino Resultados Gestión 2021

     

 

 

Bs

USD

        Porcentaje

Capitalización 

 

                         58.926.000,00

     8.589.795,92

63,99%

Reserva legal 5%

 

                           4.607.350,25

        671.625,40

5,00%

Dividendos

 

                         28.562.000,00

     4.163.556,85

31,01%

Total Utilidades

 

                 92.095.350,25

13.424.978,17

100,00%


SANTA CRUZ
2022-02-24 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-24, realizada con el 99.90% de participantes, determinó lo siguiente:
Autorizar la reconsideración de Aumento de Capital Suscrito y Pagado y emisión de acciones conforme al Decreto Supremo N° 4666 de 2 de febrero de 2022, por Bs58.926.000,00 y la emisión de 589.260,00 acciones de acuerdo con el siguiente detalle:


 

Aumento de Capital Suscrito y Pagado

     

Saldos en Bolivianos

   
     

Capital Suscrito y Pagado 31/12/2021

 

687.026.800,00

     

Más

    

           Capitalización Utilidades Gestión 2021

58.926.000,00

     

Nuevo Capital Suscrito y Pagado

 

745.952.800,00

     

Nuevas acciones a emitirse

 

                                                                     589.260,00


SANTA CRUZ
2022-02-17

Ha comunicado que el Directorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Estatuto, dispuso convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas conforme a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio para el 24 de febrero de 2022 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Reconsideración del Tratamiento de los resultados de la gestión 2021, en atención al Decreto Supremo N° 4666 de 2 de febrero de 2022.

3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

SANTA CRUZ
2022-02-17

Ha comunicado que el Directorio, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Estatuto, dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas conforme a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, a realizarse el 24 de febrero de 2022 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Reconsideración de Aumento de Capital Suscrito y Pagado y emisión de acciones conforme al Decreto Supremo N° 4666 de 2 de febrero de 2022.

3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

SANTA CRUZ
2022-01-21 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-01-21, realizada con el 99.90 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual e Informe del Presidente, Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021.

2. Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa.

3. Aprobar los Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero Ganadero al 31 de diciembre de 2021.

4. Aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar el tratamiento de los Resultados de la Gestión 2021 de acuerdo al siguiente detalle:

 

SOCIEDAD CONTROLADORA GANADERO S.A.

 

 

 

Propuesta Destino Resultados Gestión 2021

 

 

Bs

Porcentaje

 

Capitalización 

                         53.470.000.00

58,06%

 

Reserva legal 5%

                           4.607.350,25

5,00%

 

Dividendos

 

                         34.018.000,00

36,94%

 

Total Utilidades

                         92.095.350,25

100,00%

 

 

6. Aprobar el Informe de Cumplimiento de Disposiciones de la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero.

7. Aprobar el nombramiento de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al siguiente detalle, asimismo, aprobar la fijación de dietas y fianza:

 

DIRECTORES TITULARES

Fernando Monasterio Nieme

Jorge Arias Lazcano

Javier Suárez Ramírez

Ronny Alberto Suárez Justiniano

Rafael Deheza Cronembold

 

 DIRECTORES SUPLENTES

Osvaldo Monasterio Nieme

Fernando Krutzfeldt Monasterio

 

8. Aprobar el nombramiento del Síndico Titular y Suplente de acuerdo al siguiente detalle, asimismo, aprobar la fijación de dietas y fianza:

Síndico Titular: Miguel Angel Sirpa Monasterio

Síndico Suplente: Robert Suárez Barthelemy

9. Aprobar el nombramiento de Auditores Externos para la nueva gestión, la empresa seleccionada es KPMG S.R.L.

10. Aprobar el Informe del Comité de Gobierno Corporativo.

11. Aprobar la Ratificación de Código y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

12. Aprobar la Ratificación Código de Ética.

13. Aprobar el Informe de Directores. 

SANTA CRUZ
2022-01-21 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-01-21, realizada con el 99.90% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Autorizar el aumento del Capital Suscrito y Pagado por Bs53.470.000.- y la emisión de 534.700 acciones de acuerdo al siguiente detalle:

 

Aumento de Capital  Suscrito y Pagado

 

 

 

 

 

Saldos en bolivianos

 

 

 

Capital Suscrito y Pagado 31/12/2021

 

687.026.800,00

 

 

 

 

 

Más

 

 

 

 

           Capitalización Utilidades Gestión 2021

53.470.000,00

 

 

 

 

 

Nuevo Capital Suscrito y Pagado

 

740.496.800,00

 

 

 

 

 

Nuevas acciones a emitirse

 

                                                                     534.700

 

 

 


SANTA CRUZ
2022-01-14

Ha comunicado que de conformidad a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, el Directorio de 13 de enero de 2022, decidió convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de enero de 2022 a Hrs. 11:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Lectura y consideración de la Memoria Anual e Informe del Presidente, del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021.

3. Lectura del Dictamen de Auditoría Externa. 

4. Consideración de Estados Financieros Consolidados del Grupo Financiero Ganadero al 31 de diciembre de 2021.

5. Informe del Síndico.

6. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2021.

7. Cumplimiento de Disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

8. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de dietas y fianzas.

9. Nombramiento de Síndico Titular y Suplente y fijación de dieta y fianza.

10. Nombramiento de Auditores Externos para la nueva gestión.

11. Informe Comité de Gobierno Corporativo.

12. Ratificación de Código y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

13. Ratificación de Código de Ética.

14. Informe de Directores.

15. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

SANTA CRUZ
2022-01-14

Ha comunicado que de conformidad a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, el Directorio de 13 de enero de 2022, decidió convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 21 de enero de 2022 a Hrs. 12:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Aumento de Capital Suscrito y Pagado y emisión de acciones. 

3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

SANTA CRUZ
2021-11-17 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-11-16, realizada con el 95.56% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la emisión de Bonos de la Sociedad Controladora Ganadero S.A. 

SANTA CRUZ
2021-11-08

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 8 de noviembre de 2021, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 16 de noviembre de 2021 a Hrs. 18:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Consideración de la Emisión de Bonos de la Sociedad Controladora Ganadero S.A.

3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta. 

SANTA CRUZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado