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EMISORES
Empresa Minera San Lucas S.A.
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No. de Resolución
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ASFI/979/2021
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Fecha de Resolución
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2021-10-26
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No. de Registro SPVS
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ASFI/DSV-EM-MSL-004/2021
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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Empresa Minera San Lucas S.A.
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Sigla
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MSL
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Rotulo Comercial
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Empresa Minera San Lucas S.A.
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Tipo Sociedad
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1
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No. de NIT
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120915022
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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47712
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Domicilio Legal
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Calle Rosendo Gutierrez N°2299, Ed. Multicentro, Torre B, Piso 1
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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La Paz
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La Paz
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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(591-2)215-3399
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(591-2)211-2759
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4326
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Página Web
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Correo Electrónico
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mcarranza@sinchiwayra.com.bo;jarce@sinchiwayra.com.bo
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
La Paz, Bolivia
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Fecha de Constitución
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1975-08-27
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Notario de Fé Pública |
Dr. Ricardo Castañon
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No. Escritura |
30
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No. Resolución SENAREC |
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Fecha de Autorización SENAREC |
1975-08-27
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Principal Representante Legal |
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Representantes Legales
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | | Torrecillas Campero Eduardo | 0 | | | 3333/2022 | 2022-11-03 | Patricia Rivera Sempertegui (44) | La Paz, Bolivia | | Bedregal Meave Guillermo Andres Eusebio Javier | 2609984 LP | Boliviana | Economista R-245457 | 3333/2022 | 2022-11-03 | Patricia Rivera Sempertegui (44) | La Paz, Bolivia | | Arce Jofré Juan Pablo | 2445370 LP | Boliviana | Administrador de Empresas | 3333/2022 | 2022-11-03 | Patricia Rivera Sempertegui (44) | La Paz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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140,000,000
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105,000,000
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105,000,000
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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3
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1,050,000
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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100
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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2686/2019
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Accionistas
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| Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción | | Sinchi Wayra S.A. | 1020161028 | Bolivia | 1039461 | 98.9963000000 | | Ordinaria | | Kempsey S.A. | 1988665181035 DV 95 | Panamá | 8432 | 0.8030000000 | | Ordinaria | | Shattuck Trading Co. Inc | 12232-31-121827 DV24 | Panamá | 2107 | 0.2007000000 | | Ordinaria |
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Empresas Vinculadas
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| Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen | | Compañía Minera Colquiri S.A. | 0 | Relación de Dirección y Adm. | Bolivia | | Compañía Minera Concepción S.A. | 0 | Relación de Dirección y Adm. | Bolivia | | Complejo Metalúrgico Vinto S.A. | 0 | Relación de Dirección y Adm. | Bolivia | | Qhawaq Mining Andina S.R.L. | 99 | Relación de Adm. | Bolivia | | Sinchi Wayra S.A. | 0 | Relación de Propiedad, Dirección y Adm. | Bolivia | | Sociedad Minera Illapa S.A. | 0 | Relación de Dirección y Adm. | Bolivia | | Sociedad Minero Metalúrgica Reserva Ltda. | 0 | Relación de Propiedad y Adm. | Bolivia |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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66
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Directores
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | | Cusicanqui Cortéz José Alberto | 466892 L.P. | Boliviana | Síndico Titular | Auditor Financiero | 2016-08-12 | | Ibañez Bavía Ismael | 3480196 LP | Boliviana | Síndico Suplente | Auditor | 2016-08-12 | | Barrios Ponce de Leon Luis Enrique | 0 | | Director Titular | | 2022-05-05 | | Lora Moscoso Jaime Vladimir | 0 | | Director Titular - Secretario | | 2022-05-05 | | Torrecillas Campero Eduardo | 0 | | Director Titular - Presidente | | 2022-05-05 | | Préstamo Elizondo Arturo | 0 | | Director Titular - Vicepresidente | | 2022-05-05 | | Bedregal Meave Guillermo Andres Eusebio Javier | 2609984 LP | Boliviana | Director Titular | Economista R-245457 | 2023-09-25 |
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Funcionarios
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| Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso |
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Hechos Relevantes Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2024-04-03 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-04-03, se determinó lo siguiente:i. Aprobar el Informe del Presidente. ii. Aprobar los Estados Financieros auditados de la gestión 2023. iii. Aprobar el Reglamento de Comité de Riesgo Legal. iv. Aprobar la actualización de la Política de Bonificación y de la Política sobre Pago de Bono de Retención y de Riesgo Ejecutivo. v. Aprobar el Presupuesto 2024. vi. Considerar el Informe del Comité de Ética y Cumplimiento. vii. Considerar el Informe del Comité de Auditoría.
| LA PAZ | | 2023-10-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-09-29, se determinó lo siguiente:Nombrar a Eduardo Torrecillas Campero, como Presidente, Arturo Préstamo Elizondo, como Vicepresidente, Jaime Vladimir Lora Moscoso, como Secretario, Luis Enrique Barrios Ponce de Leon, como Director y Guillermo Andrés Eusebio Javier Bedregal Meave, como Director.
| LA PAZ | | 2022-05-17 | Ha comunicado que el 17 de mayo de 2022, obtuvo un desembolso del Banco de Crédito de Bolivia S.A. por un total de Bs34.300.000.- | LA PAZ | | 2022-05-10 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-09, se determinó lo siguiente:a. Nombrar a Luis Enrique Barrios Ponce de León, Carlos A. Silva Rámos y Jaime Vladimir Lora Moscoso, como Presidente, Vicepresidente y Secretario del Directorio de la Sociedad, respectivamente. b. Revocar el Poder General otorgado a Luis Felipe Hartmann Luzio y otorgar un nuevo Poder General de Administración y Representación Legal a favor de Eduardo Torrecillas Campero. | LA PAZ |
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Hechos Relevantes Históricos
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Junta de Accionistas Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2024-04-03 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-04-03, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: i. Aprobar la Memoria Anual y los Estados Financieros Auditados correspondientes a la gestión 2023. ii. Que las utilidades generadas al 30 de septiembre de 2023, sean reflejadas en la cuenta de Resultados Acumulados. iii. Aprobar la gestión de los Directores y el Síndico, sin observación alguna. iv. Ratificar a todos los miembros del Directorio y al Síndico Titular y Síndico Suplente. v. Autorizar que los Directores designados en la presente Junta, puedan desempeñarse también como Directores y/o Apoderados en las siguientes Sociedades: - Sinchi Wayra S.A. - Sociedad Minera Illapa S.A. - Compañía Minera Colquiri S.A. - Complejo Metalúrgico Vinto S.A. - Compañía Minera Concepción S.A. - Sociedad Minero Metalúrgica Reserva Ltda.
| LA PAZ | | 2023-11-20 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-11-17, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: | LA PAZ | | 2023-09-26 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-09-25, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: a. Aprobar la Memoria Anual y los Estados Financieros Auditados correspondientes a la Gestión 2022. b. Determinar que las ganancias obtenidas durante la gestión 2022, sean registradas en la cuenta de Resultados Acumulados. c. Tomar en cuenta las recomendaciones emitidas por el Síndico. d. Aprobar unánimemente el ejercicio de los Directores y Síndico. e. Ratificar a los siguientes miembros del Directorio: - Luis Enrique Barrios Ponce de León. - Jaime Vladimir Lora Moscoso. - Arturo Préstamo Elizondo. - Eduardo Torrecillas Campero. f. Remover al señor Carlos A. Silva Ramos como Director y designar al señor Guillermo Andrés Eusebio Javier Bedregal Meave. g. Ratificar al señor José Alberto Cusicanqui Cortez como Síndico Titular y al señor Ismael Ibañez Bavía como Síndico Suplente. h. Aprobar la remuneración para los Directores y Síndico. i. Fijar el monto de fianza para los Directores y Síndico. j. Autorizar que los Directores puedan desempeñarse también como Directores y/o Apoderados en las siguientes Sociedades: - Sinchi Wayra S.A. - Sociedad Minera Illapa S.A. - Compañía Minera Colquiri S.A. - Complejo Metalúrgico Vinto S.A. - Compañía Minera Concepción S.A. - Sociedad Minero Metalúrgica Reserva Ltda. | LA PAZ | | 2022-10-31 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-10-28, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Designar a los señores Eduardo Torrecillas Campero, Guillermo Andrés Eusebio Javier Bedregal Meave y Juan Pablo Arce Jofre, como nuevos representantes para el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles SAN LUCAS I y otorgamiento de nuevo Poder.
| LA PAZ | | 2022-05-09 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-05-05, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: a. Aprobar la Memoria Anual, los Estados Financieros Auditados y el Informe del Síndico correspondientes a la gestión fiscal 2021. b. Ratificar y/o designar a los Directores titulares. Titulares: Luis Enrique Barrios Ponce de Leon Jaime Vladimir Lora Moscoso Carlos A. Silva Rámos Eduardo Torrecillas Campero Arturo Préstamo Elizondo c. Ratificar al señor José Alberto Cusicanqui Cortez como Síndico Titular y al señor Ismael Ibañez Bavía como Síndico Suplente. d. Aprobar la remuneración para los Directores y Síndico. e. Fijar el monto de fianza para los Directores y Síndico. f. Autorizar que los Directores designados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, puedan desempeñarse también como Directores o apoderados en otras Sociedades. g. Aprobar la gestión de los Directores salientes. | LA PAZ | | 2022-05-09 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar que la Sociedad contraiga obligaciones y otorgue garantías en favor de terceros, para lo cual autoriza al Presidente que, en uso de su Poder otorgado, suscriba los documentos pertinentes. | LA PAZ | | 2022-03-22 | Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-18, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 1. Ratificar y/o Designar a los Directores titulares y Director suplente de la Sociedad. Titulares - Luis Felipe Hartmann Luzio - María de las Mercedes Carranza Aguayo - Carlos A. Silva Rámos - Eduardo Torrecillas Campero - Arturo Préstamo Elizondo Suplente: - Arturo Antonio Zalles Balanza 2. Ratificar y Aprobar la remuneración y fianza para los nuevos Directores. 3. Autorizar que los Directores designados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, puedan desempeñarse también como Directores o apoderados en otras sociedades. 4. Aprobar la gestión de los Directores salientes. | LA PAZ | | 2022-02-02 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-01-19, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar el otorgamiento de un Poder Especial para la compra y venta de acciones y cuotas de la Sociedad en otras sociedades. | LA PAZ | | 2021-12-13 | Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-10, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Aprobar la modificación de los artículos 12, 19, 21 de los Estatutos de la Sociedad referidos a Transferencia de Acciones, Representación y Competencia respectivamente. - Designar a Mercedes Carranza Aguayo como persona encargada para el trámite y registro de las decisiones tomadas en la Junta. | LA PAZ |
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Junta de Accionistas Históricos
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Sanciones Actuales
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| Fecha | Descripción | Lugar | | 2024-04-08 | ASFI/293/2024
RESUELVE: PRIMERO.- Sancionar a la EMPRESA MINERA SAN LUCAS S.A., con multa por los cargos N° 1 al 7, imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-53510/2024 de 6 de marzo de 2024, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68, Artículo 69 e incisos a) y b) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; primer párrafo del inciso b. y primer párrafo del Inciso c. del Artículo 2°, Sección 2; Inciso c. e inciso f. del Artículo 1°, Sección 3; Numeral 6., Inciso a., Artículo 2° y primer párrafo del Artículo 3°, Sección 4, todos del Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como al Inciso D., Numeral 1, Título I de la Resolución Administrativa SPVS-IV-No. 255 de 19 de marzo de 2002, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución. SEGUNDO.- Sancionar con amonestación a la EMPRESA MINERA SAN LUCAS S.A., por el cargo N° 8 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-53510/2024 de 6 de marzo de 2024, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998 e Inciso i., Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.
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Sanciones
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| Fecha | Descripción | Monto Sancionado |
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