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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Empresa Minera San Lucas S.A.


No. de Resolución ASFI/979/2021
Fecha de Resolución
2021-10-26
No. de Registro SPVS ASFI/DSV-EM-MSL-004/2021    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Empresa Minera San Lucas S.A. Sigla MSL
Rotulo Comercial Empresa Minera San Lucas S.A. Tipo Sociedad 1
No. de NIT 120915022 No. Matrícula FUNDEMPRESA 47712  
Domicilio Legal Calle Rosendo Gutierrez N°2299, Ed. Multicentro, Torre B, Piso 1
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia La Paz La Paz    
  Teléfonos Fax Correo    
  (591-2)215-3399 (591-2)211-2759 4326    
Página Web
Correo Electrónico mcarranza@sinchiwayra.com.bo;jarce@sinchiwayra.com.bo
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 1975-08-27
Notario de Fé Pública Dr. Ricardo Castañon
No. Escritura 30
No. Resolución SENAREC
Fecha de Autorización SENAREC 1975-08-27
Principal Representante Legal Hartmann Luzio Luis Felipe
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Hartmann Luzio Luis Felipe2016978 LPBolivianaIng. Agrícola3134/20202020-11-03Patricia Rivera Sempertegui La Paz, Bolivia
Carranza Aguayo María de las Mercedes3424955 LP.Boliviana-MexicanaIng. Sistemas3134/20202020-11-03Patricia Rivera SemperteguiLa Paz, Bolivia
Zalles Balanza Arturo Antonio462285 LPBolivianaAdm. Emp.3134/20202020-11-03Patricia Rivera SemperteguiLa Paz, Bolivia
Torrecillas Campero Eduardo03333/20222022-11-03Patricia Rivera Sempertegui (44)La Paz, Bolivia
Bedregal Meave Guillermo Andres Eusebio Javier 2609984 LPBolivianaEconomista R-2454573333/20222022-11-03Patricia Rivera Sempertegui (44)La Paz, Bolivia
Arce Jofré Juan Pablo2445370 LPBolivianaAdministrador de Empresas3333/20222022-11-03Patricia Rivera Sempertegui (44)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
140,000,000 105,000,000 105,000,000
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
3 1,050,000
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
100  
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
2686/2019  
No. de Emisiones No. de Series  
 
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Sinchi Wayra S.A.1020161028Bolivia103946198.9963000000Ordinaria
Kempsey S.A.1988665181035 DV 95Panamá84320.8030000000Ordinaria
Shattuck Trading Co. Inc12232-31-121827 DV24Panamá21070.2007000000Ordinaria
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Compañía Minera Colquiri S.A.0Relación de Dirección y Adm.Bolivia
Compañía Minera Concepción S.A.0Relación de Dirección y Adm.Bolivia
Complejo Metalúrgico Vinto S.A.0Relación de Dirección y Adm.Bolivia
Qhawaq Mining Andina S.R.L.99Relación de Adm.Bolivia
Sinchi Wayra S.A.0Relación de Propiedad, Dirección y Adm.Bolivia
Sociedad Minera Illapa S.A.0Relación de Dirección y Adm.Bolivia
Sociedad Minero Metalúrgica Reserva Ltda.0Relación de Propiedad y Adm.Bolivia
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
66    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Cusicanqui Cortéz José Alberto466892 L.P.BolivianaSíndico TitularAuditor Financiero2016-08-12
Ibañez Bavía Ismael3480196 LPBolivianaSíndico SuplenteAuditor2016-08-12
Barrios Ponce de Leon Luis Enrique0Director Titular - Presidente2022-05-05
Lora Moscoso Jaime Vladimir0Director Titular - Secretario2022-05-05
Silva Ramos Carlos A.0Director Titular - Vicepresidente2022-05-05
Torrecillas Campero Eduardo0Director Titular2022-05-05
Préstamo Elizondo Arturo0Director Titular2022-05-05
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-05-17

Ha comunicado que el 17 de mayo de 2022, obtuvo un desembolso del Banco de Crédito de Bolivia S.A. por un total de Bs34.300.000.- 

LA PAZ
2022-05-10Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-05-09, se determinó lo siguiente:

a. Nombrar a Luis Enrique Barrios Ponce de León, Carlos A. Silva Rámos y Jaime Vladimir Lora Moscoso, como Presidente, Vicepresidente y Secretario del Directorio de la Sociedad, respectivamente.

b. Revocar el Poder General otorgado a Luis Felipe Hartmann Luzio y otorgar un nuevo Poder General de Administración y Representación Legal a favor de Eduardo Torrecillas Campero. 

LA PAZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2022-10-31 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-10-28, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Designar a los señores Eduardo Torrecillas Campero, Guillermo Andrés Eusebio Javier Bedregal Meave y Juan Pablo Arce Jofre, como nuevos representantes para el Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles SAN LUCAS I y otorgamiento de nuevo Poder.

LA PAZ
2022-05-09 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-05-05, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

a. Aprobar la Memoria Anual, los Estados Financieros Auditados y el Informe del Síndico correspondientes a la gestión fiscal 2021.

b. Ratificar y/o designar a los Directores titulares.

Titulares:          

Luis Enrique Barrios Ponce de Leon

Jaime Vladimir Lora Moscoso

Carlos A. Silva Rámos

Eduardo Torrecillas Campero

Arturo Préstamo Elizondo

c. Ratificar al señor José Alberto Cusicanqui Cortez como Síndico Titular y al señor Ismael Ibañez Bavía como Síndico Suplente.

d. Aprobar la remuneración para los Directores y Síndico.

e. Fijar el monto de fianza para los Directores y Síndico.

f. Autorizar que los Directores designados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, puedan desempeñarse también como Directores o apoderados en otras Sociedades.

g. Aprobar la gestión de los Directores salientes. 

LA PAZ
2022-05-09 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-18, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar que la Sociedad contraiga obligaciones y otorgue garantías en favor de terceros, para lo cual autoriza al Presidente que, en uso de su Poder otorgado, suscriba los documentos pertinentes. 

LA PAZ
2022-03-22 Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-03-18, realizada con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente:

1. Ratificar y/o Designar a los Directores titulares y Director suplente de la Sociedad.

Titulares

- Luis Felipe Hartmann Luzio

- María de las Mercedes Carranza Aguayo

- Carlos A. Silva Rámos

- Eduardo Torrecillas Campero

- Arturo Préstamo Elizondo

Suplente:

- Arturo Antonio Zalles Balanza

2. Ratificar y Aprobar la remuneración y fianza para los nuevos Directores.

3. Autorizar que los Directores designados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, puedan desempeñarse también como Directores o apoderados en otras sociedades.

4. Aprobar la gestión de los Directores salientes.

LA PAZ
2022-02-02 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-01-19, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar el otorgamiento de un Poder Especial para la compra y venta de acciones y cuotas de la Sociedad en otras sociedades. 

LA PAZ
2021-12-13 Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-12-10, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Aprobar la modificación de los artículos 12, 19, 21 de los Estatutos de la Sociedad referidos a Transferencia de Acciones, Representación y Competencia respectivamente.

- Designar a Mercedes Carranza Aguayo como persona encargada para el trámite y registro de las decisiones tomadas en la Junta. 

LA PAZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado