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TARJETA DE REGISTRO

EMISORES

Fundación PRO MUJER Institución Financiera de Desarrollo


No. de Resolución ASFI/999/2022
Fecha de Resolución
2022-08-23
No. de Registro SPVS ASFI/DSV-EM-IPM-003/2022    
Datos Generales de la Empresa
Nombre o Razón Social Fundación PRO MUJER Institución Financiera de Desarrollo Sigla IPM
Rotulo Comercial Fundación PRO MUJER IFD Tipo Sociedad 1
No. de NIT 173342029 No. Matrícula FUNDEMPRESA 173342029  
Domicilio Legal Av. Hernando Siles Esq. Calle 8, Zona de Obrajes, N° 5411, Edif. Ignacio de Loyola II
  País Departamento Ciudad    
  Bolivia La Paz La Paz    
  Teléfonos Fax Correo    
  22114914    
Página Web www.promujer.org.bo
Correo Electrónico marcelo.mallea@promujer.org
Documentos Constitutivos
Lugar de Constitución La Paz, Bolivia
Fecha de Constitución 2017-09-19
Notario de Fé Pública Marcelo E. Baldivia Marin (95)
No. Escritura 307/2017
No. Resolución SENAREC n/a
Fecha de Autorización SENAREC
Principal Representante Legal Mallea Castillo Marcelo Antonio
Representantes Legales
NombreDocumentoNacionalidadProfesiónTestimonio No.Fecha del TestimonioNotarioLugar
Cabrera Terán Oscar Luis3511013 ORBolivianaLic. en Contaduría Pública14/20182018-01-09Marcelo E. Baldivia Marin (95)La Paz, Bolivia
Reyes Delgado Gabriel Rolando4269497 LPBolivianaLic. en Derecho1654/20192019-10-03Paola Evangelina Rodriguez Zaconeta (27)La Paz, Bolivia
Mallea Castillo Marcelo Antonio2604330 LPBolivianaLic. en Ing. Comercial1959/20232023-09-18Paola Evangelina Rodriguez Zaconeta (27)La Paz, Bolivia
Capital de la Empresa
Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado
159,834,174 (fundacional)
No. de Accionistas No. de Acciones Ordinarias Nominativas No. de Acciones Ordinarias al Portador
No. de Acciones Preferidas Valor Nominal de las Acciones  
 
No. Escritura Pública del Incremento de Capital  
 
No. de Emisiones No. de Series  
 
Accionistas
NombreNo. DocumentoNacionalidadAcciones% AccionarioProfesiónTipo de Acción
Empresas Vinculadas
Nombre% ParticipaciónVinculaciónPaís Origen
Administración y Personal
Ejecutivos Técnicos Empleados    
15 726    
Directores
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Garrett Mendieta Juan Gerardo1288282 PTBolivianaDirector Titular - PresidenteIngeniero Civil Electricista2022-02-17
Fernández Capriles Marisol Jimena487090 LPBolivianaDirectora Titular - SecretariaEconomista2022-02-17
Schmidt Rolando MiguelDNI 17.469.063ArgentinaDirector Titular - VicepresidenteLic. en Adm. de Emp.2022-02-17
Ruiz Gutierrez Gloria Amelia603-060664-0000RNicaraguenseDirectora SuplenteIng. Agrónoma2022-02-17
Ramos Alvarez RafaelINE IDMEX 1418703927MexicanaDirector Titular - VocalLic. en Adm. de Emp.2022-02-17
Correa Cabris María del Carmen1.864.467-0UruguayaDirectora Titular - VocalLic. en Adm. de Emp.2023-02-27
Franco García Edwin Ronald3371063 LP.BolivianaFiscalizador Interno TitularAbogado2023-02-27
Orellana Aldunate Juan Carlos487666 LPBolivianaFiscalizador Interno SuplenteEconomista2023-02-27
Cruz Pemán María26.323.399ArgentinaDirectora SuplenteLic.Ciencias de la Comunicación2023-06-05
Funcionarios
NombreDocumentoNacionalidadCargoProfesiónIngreso
Cabrera Terán Oscar Luis3511013 ORBolivianaGerente Nal. de FinanzasLic. en Contaduría Pública2013-01-07
Cardozo Ricardo Gonzalo2139574 LPBolivianaGerente Nal. de Auditoría InternaLic. en Contaduría Pública2021-05-24
Reyes Delgado Gabriel Rolando4269497 LPBolivianaGerente Nal. de Asuntos JurídicosLic. en Derecho2018-06-25
Gumucio Durán Cecilia Magda2899978 CBBolivianaGerente Nal. de OperacionesAdministradora de Empresas2021-06-10
Casanova García Sandra2234191 LPBolivianaGerente Nal. de RRHHLic. en Comunicación Social2021-07-19
Álvarez Vásquez Rodny Marcelo4841900 LPBolivianaGerente Nal. de Gestión Integral de RiesgosLic. en Ing. Financiera2020-09-01
Cuenca Daza Julitza4597898 SCBolivianaGerente de CumplimientoLic. en Contaduría Pública2018-01-08
Soto Parrado Patricia Gricel3352334BolivianaGerente Nal. de Proy. TILic. Ing. de Sistemas2022-03-01
Albino Loroño Zaida2779459BolivianaGerente Nal. de Educación y RSELic. en Ing. Industrial2022-01-13
Calderón Zelaya Leonor del Carmén2383523 LPBolivianaGerente Nal. de Planeamiento Lic. en Economía2019-06-17
Espinar Capriles Alex Franz4336772BolivianaGerente Nal. de Tecnología de la Inf.Lic. en Ing. Electrónica2023-08-14
Mallea Castillo Marcelo Antonio2604330 LPBolivianaGerente General Lic. en Ing. Comercial2023-09-18
Fabbri Zeballos José Andrés6085236BolivianaGerente Nal. de NegociosLic. en Adm. de Emp.2023-08-18
Perez Harb Claudia Hannady3374739Boliviana Gte. Nal. de Cumplimiento y Conformidad RegulatoriLic. en Economía2022-07-06
Hechos Relevantes Actuales
FechaDescripciónLugar
2023-11-28

Ha comunicado que el 28 de noviembre de 2023, recibió un desembolso de USD3.000.000,00 de OIKOCREDIT, ECUMENICAL DEVELOPMENT COOPERATIVE SOCIETY U.A.

LA PAZ
2023-11-23Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-11-23, se determinó lo siguiente:

Convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 14 de diciembre de 2023, a Hrs. 10:00 a.m. en sus oficinas de la ciudad de La Paz, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria.

2. Autorización para la Emisión de Pagarés sin Oferta Pública con fines de Titularización a favor de BDP Sociedad de Titularización S.A.

3. Nombramiento de Asociados para firma del Acta.

4. Aprobación del Acta.

LA PAZ
2023-11-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-11-10, se determinó lo siguiente:

Convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 23 de noviembre de 2023, a Hrs. 10:00 a.m. en sus oficinas, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria.

2. Autorización para la Emisión de Pagarés Sin Oferta Pública a favor de “MIPYME” Fondo de Inversión Cerrado administrado por Fortaleza SAFI S.A.

3.  Nombramiento de Asociados para firma del Acta.

4.  Aprobación del Acta.

LA PAZ
2023-11-07

Ha comunicado que el 7 de noviembre de 2023, procedió a revocar el Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal Tipo “B” N° 97/2021 de 18 de enero de 2021, otorgado a favor del señor Leonardo Mauricio Claros Carrion.

LA PAZ
2023-11-01

Ha comunicado que el 1 de noviembre de 2023, el señor Leonardo Mauricio Claros Carrión, presentó su renuncia al cargo de Gerente Nacional de Administración, misma que será efectiva a partir del 6 de noviembre de 2023.

LA PAZ
2023-10-31

Ha comunicado que el 30 de octubre de 2023, recibió un desembolso de Banco BISA S.A., por un importe total de Bs15.000.000,00.



LA PAZ
2023-10-26Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-10-26, se determinó lo siguiente:

Convocar a Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 9 de noviembre de 2023, a Hrs. 10:00 en sus oficinas, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria.

2. Nueva designación de representantes para la suscripción de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “MIPYME” Fondo de Inversión Cerrado administrado por Fortaleza SAFI S.A.

3. Ratificación Normativa de Gobierno Corporativo.

4. Nombramiento de Asociados para firma del Acta.

5. Aprobación del Acta.

LA PAZ
2023-10-25

Ha comunicado que el 24 de octubre de 2023, suscribió Pagarés de Oferta Privada con el FONDO MICROFIC II administrado por BISA SAFI, por un importe total de Bs30.000.000,00.



LA PAZ
2023-09-11Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-09-08, se determinó lo siguiente:

1. Designar al señor Marcelo Antonio Mallea Castillo como Gerente General de la IFD, a partir del 18 de septiembre de 2023.

2. Otorgar Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal tipo “A” a favor del señor Marcelo Antonio Mallea Castillo.

LA PAZ
2023-08-30

Ha comunicado que el 29 de agosto, suscribió un contrato de financiamiento con OIKOCREDIT, ECUMENICAL DEVELOPMENT COOPERATIVE SOCIETY U.A. por un importe total de USD6.000.000.-

LA PAZ
2023-08-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-08-28, se determinó lo siguiente:


1. Tomar conocimiento y aceptar la renuncia presentada por el Sr. Julio Johnny Illanes Riveros al cargo de Gerente General de la IFD, siendo su último día laboral el 1 de septiembre de 2023.

2. Revocar el Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal No. 154/2023, otorgado a favor del Sr. Julio Johnny Illanes Riveros, ante Notaría de Fe Pública No. 27 del Distrito Judicial de La Paz.

3. Designar al Sr. Oscar Luis Cabrera Terán como Gerente General a.i. de la IFD, desde el 2 de septiembre de 2023 hasta el 17 de septiembre de 2023.

LA PAZ
2023-08-18

Ha comunicado que a partir del 18 de agosto de 2023 el señor José Andrés Fabbri Zeballos asumirá el cargo de Gerente Nacional de Negocios.

LA PAZ
2023-08-14

Ha comunicado que, a partir del 14 de agosto de 2023, el señor Alex Franz Espinar Capriles, asumirá el puesto de Gerente Nacional de Tecnología de la Información.

LA PAZ
2023-06-12Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-06-09, se determinó lo siguiente:

Autorizar la incorporación de nuevas inversiones en títulos valores por un importe de hasta Bs45.000.000,00.

LA PAZ
2023-06-07

Ha comunicado que el 6 de junio de 2023, el señor Arsenio Oscar Minaya Ramos presentó renuncia al cargo de Gerente Nacional de Negocios, efectiva a partir del 8 de junio de 2023.

LA PAZ
2023-06-06Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-06-05, se determinó lo siguiente:

Elegir y ratificar los cargos del Directorio, como se detalla a continuación:

Director

Cargo

Juan Gerardo Garrett Mendieta

Presidente

Rolando Miguel Schmidt

Vicepresidente

Marisol Jimena Fernandez Capriles

Secretaria

Rafael Ramos Alvarez

Vocal

María del Carmen Correa Cabris

Vocal

 

Como consecuencia de lo anterior, la señora María del Carmen Correa Cabris, pasa a ser miembro del Comité de innovación Social.



LA PAZ
2023-06-05

Ha comunicado que el 1 de junio de 2023, procedió a la compra de cartera de créditos de Sembrar Sartawi IFD, tanto de Crédito Individual como de Banca Comunal, por un valor de Bs28.985.159.-

LA PAZ
2023-05-24Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-24, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento y aceptar la renuncia de la señora María Cecilia Campero Iturralde como miembro titular del Directorio, presentada el 24 de mayo de 2023 y a ser efectiva a partir de la misma fecha.

2. Convocar a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, a realizarse el 5 de junio de 2023 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.

2. Designación de Directores.

3. Nombramiento de asociados para firma del Acta.

4. Aprobación del Acta.

LA PAZ
2023-05-19

Rectifica el Hecho Relevante de 18 de mayo de 2023, en el cual, comunicó con error el segundo apellido de la Gerente Nacional de Tecnología de la Información, de la siguiente manera:

- Ha comunicado que la señora Danitza Carole Ayllon Nava, presentó renuncia al cargo de Gerente Nacional de Tecnología de la Información, efectiva a partir del 19 de mayo de 2023.

Siendo lo correcto:

- Ha comunicado que la señora Danitza Carole Ayllon Vargas, presentó renuncia al cargo de Gerente Nacional de Tecnología de la Información, efectiva a partir del 19 de mayo de 2023.

LA PAZ
2023-05-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-18, se determinó lo siguiente:

1. Convocar a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 29 de mayo de 2023 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria.

2. Consideración de la Resolución ASFI/244/2023.

3. Autorización para la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “MIPYME” Fondo de Inversión Cerrado administrado por Fortaleza SAFI S.A.

4. Autorización para la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “MSC EXPANSIÓN” Fondo de Inversión Cerrado administrado por SAFI Mercantil Santa Cruz S.A.

5. Autorización para la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “DIVERSO IMPORT-EXPORT” Fondo de Inversión Cerrado administrado por CAPCEM SAFI S.A.

6. Autorización para la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “MICROFIC II” Fondo de Inversión Cerrado administrado por BISA SAFI S.A.

7. Nombramiento de asociados para firma del Acta.

8. Aprobación del Acta.

2. Aprobar la suscripción de un nuevo contrato de financiamiento con el Banco Nacional de Bolivia S.A. 

3. Aprobar la ampliación del plazo de la línea de crédito con el Banco de Crédito de Bolivia S.A.

LA PAZ
2023-05-18

Ha comunicado que la señora Danitza Carole Ayllon Nava, presentó renuncia al cargo de Gerente Nacional de Tecnología de la Información, efectiva a partir del 19 de mayo de 2023.

LA PAZ
2023-03-22Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-22, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la propuesta de modificación de Estatutos, respecto a la celebración de Asambleas Generales de manera presencial, virtual o mixta y la aplicación de la firma digital en las actas de Asambleas Generales.

2. Convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 3 de abril de 2023 a Hrs. 10:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria.

2. Modificación de Estatutos.

3. Nombramiento de asociados para firma del Acta.

4. Aprobación del Acta.

LA PAZ
2023-03-06Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-03, se determinó lo siguiente:

1. Considerando que la Asamblea General Ordinaria de Asociados de 27 de febrero de 2023, designó/ratificó a los siguientes Directores Titulares y Suplentes y Fiscalizadores Internos:

 

Directores

Titulares

Suplentes

Juan Gerardo Garrett Mendieta

Gloria Amelia Ruiz Gutierrez

Marisol Jimena Fernández Capriles

María del Carmen Correa Cabris

Maria Cecilia Campero Iturralde

 

Rolando Miguel Schmidt

 

Rafael Ramos Alvarez

 

 

Fiscalizador Interno

Titular

Suplente

Edwin Ronald Franco García

Juan Carlos Orellana Aldunate

 

El Directorio designó los cargos del mismo, según el detalle a continuación:

 

Director

Cargo

Juan Gerardo Garrett Mendieta

Presidente

Marisol Jimena Fernández Capriles

Vicepresidente

Maria Cecilia Campero Iturralde

Secretaria

Rolando Miguel Schmidt

Vocal

Rafael Ramos Alvarez

Vocal

 

2. Designar a los Directores Miembros de los Comités de Directorio, según el detalle a continuación:

 

Comité

Director

COMITÉ DE AUDITORÍA 

Rafael Ramos

Marisol Fernández

Rolando Schmidt

COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Marisol Fernández

Gerardo Garrett

COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Gerardo Garrett

COMITÉ DE SEGURIDAD FÍSICA, OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN

Rolando Schmidt

COMITÉ DE INNOVACIÓN SOCIAL

Cecilia Campero

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO y RIESGO DE LGI/FT y/o DP

Rafael Ramos

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO

Marisol Fernández

Gerardo Garrett

COMITÉ DE NEGOCIOS

Gerardo Garrett

Marisol Fernández

COMITÉ DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Gerardo Garrett

COMITÉ DE ÉTICA

Rafael Ramos

COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS

Rafael Ramos

Rolando Schmidt


LA PAZ
2023-01-27Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-27, se determinó lo siguiente:

- Convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 27 de febrero de 2023 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.

2. Consideración de la Memoria Anual Gestión 2022.

3. Consideración del Informe Anual del Directorio.

4. Consideración de los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo Gestión 2022.

5. Informe del Fiscalizador Interno.

6. Informe de Gobierno Corporativo.

7. Informes de Gestión de los miembros del Directorio gestión 2022.

8. Tratamiento de los Resultados gestión 2022.

9. Evaluación Anual al Fiscalizador Interno gestión 2022.

10. Resultados de Evaluaciones Anuales Directorio, Comités de Directorio y miembros de la Alta Gerencia gestión 2022.

11. Designación/Ratificación de los Directores y Fiscalizadores Internos.

12. Determinación de Remuneración y Fianzas de Directores y Fiscalizadores Internos.

13. Contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.

14. Financiamiento para gastos relacionados a Servicios Financieros Integrales de Desarrollo.

15. Designación Auditor Externo.

16. Cumplimiento Sanciones ASFI.

17. Nombramiento de Asociados para firma del Acta.

18. Aprobación del Acta.

- Convocar a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 27 de febrero de 2023 a Hrs. 13:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria. 

2. Aprobación para la Emisión de los Pagarés sin Oferta Pública a favor de “INTERFIN FIC” Fondo de Inversión Cerrado administrado por FIPADE SAFI S.A.

3. Nombramiento de Asociados para firma del Acta.

4. Aprobación del Acta.

- Designar a los siguientes Directores como miembros del Comité delegado de aprobación de Créditos:

* Marisol Jimena Fernández Capriles (Miembro Titular)

* Juan Gerardo Garrett Mendieta (Miembro Suplente)

LA PAZ
2023-01-19Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-19, se determinó lo siguiente:

1. Aceptar la renuncia presentada por el señor Hernán Mauricio Viscarra Vargas al cargo de Gerente General, efectiva a partir del 2 de febrero de 2023.

2. Revocar el Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal N° 374/2019, el Poder Especial, Amplio y Suficiente N° 303/2019 y el Poder Especial y Suficiente N° 1143/2019, otorgados a favor del señor Hernán Mauricio Viscarra Vargas, efectiva a partir del 2 de febrero de 2023.

3. Designar al señor Julio Johnny Illanes Riveros como Gerente General, a partir del 2 de febrero de 2023.

4. Otorgar Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal tipo “A” a favor del señor Julio Johnny Illanes Riveros.

LA PAZ
2023-01-13Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-13, se determinó lo siguiente:

Designar al señor Julio Johnny Illanes Riveros en el cargo de Gerente General Adjunto, a partir del 16 de enero de 2023.

LA PAZ
2022-12-23

Ha comunicado que el 23 de diciembre de 2022, recibió el desembolso de un crédito subordinado de EMF Microfinance Fund, AGmvK, por el importe de USD5.000.000.-

LA PAZ
2022-12-22

Ha comunicado que el 21 de diciembre de 2022, recibió dos financiamientos bajo línea con el BANCO BISA S.A., por un total de Bs30.000.000.-

LA PAZ
2022-11-10

Ha comunicado que el 9 de noviembre de 2022, recibió un desembolso de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por el importe de Bs20.790.000.-

LA PAZ
2022-10-20Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-19, se determinó lo siguiente:

1. Designar a Gabriela Balderrama Arias como Funcionario Responsable ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a partir del 20 de octubre de 2022.

2. Designar a Maritza Leon Guzman como Funcionario Responsable Suplente ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a partir del 20 de octubre de 2022.

LA PAZ
2022-10-04

Ha comunicado que la señora Leonor Calderón Zelaya, Asesora de Gerencia, fue promocionada al cargo de Gerente de Planeamiento.

La señora Zaida Albino Loroño, Subgerente de Innovación Social, fue promocionada al cargo de Gerente de Innovación Social. 

LA PAZ
2022-09-29Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-09-28, se determinó lo siguiente:

1. Revocar el Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal N° 2277/2021 de 30 de noviembre de 2021, que fuera otorgado a favor del señor JULIO MARTIN CAMACHO GARCIA.

2. Aprobar las modificaciones a la estructura organizativa de la entidad con la creación de la Gerencia de Planeamiento y la Gerencia de Innovación Social.

LA PAZ
Hechos Relevantes Históricos
FechaDescripciónLugar
Junta de Accionistas Actuales
FechaDescripciónLugar
2024-02-09Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-02-08, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento acerca del seguimiento al Trámite de No Objeción y autorizar la Emisión de hasta cuarenta y seis (46) Pagarés sin Oferta Pública con fines de Titularización a favor de BDP Sociedad de Titularización S.A. por Bs169.999.000,00.

2. Tomar conocimiento acerca del seguimiento al Trámite de No Objeción y autorizar la Emisión de un (1) Pagaré sin Oferta Pública en favor de “MIPYME” Fondo de Inversión Cerrado administrado por Fortaleza SAFI S.A por Bs11.000.000,00.

3. Aprobar la Emisión de trece (13) Pagarés sin Oferta Pública a favor de “INTERFIN FIC” Fondo de Inversión Cerrado administrado por FIPADE SAFI S.A. por un valor de Bs90.000.000,00.

4. Ratificar la siguiente Normativa Institucional:

- Código de Gobierno Corporativo

- Código de Ética

- Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

LA PAZ
2024-01-26

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2024, se determinó convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 27 de febrero de 2024 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.

2. Consideración de la Memoria Anual Gestión 2023.

3. Consideración del Informe Anual del Directorio.

4. Consideración de los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo Gestión 2023.

5. Informe del Fiscalizador Interno.

6. Informe de Gobierno Corporativo.

7. Informes de Gestión de los miembros del Directorio gestión 2023.

8. Tratamiento de los Resultados gestión 2023.

9. Evaluación Anual al Fiscalizador Interno gestión 2023.

10. Resultados de Evaluaciones Anuales Directorio, Comités de Directorio y miembros de la Alta Gerencia gestión 2023.

11. Designación/Ratificación de los Directores y Fiscalizadores Internos.

12. Determinación de Remuneración y Fianzas de Directores y Fiscalizadores Internos.

13. Contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.

14. Financiamiento para gastos relacionados a Servicios Financieros Integrales de Desarrollo.

15. Designación Auditor Externo.

16. Cumplimiento Sanciones ASFI.

17. Nombramiento de Asociados para firma del Acta.

18. Aprobación del Acta.

LA PAZ
2024-01-26

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2024, se determinó convocar a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 8 de febrero de 2024 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria. 

2. Seguimiento al Trámite de No Objeción y Autorización para la emisión de Pagarés sin Oferta Pública con fines de Titularización a favor de BDP Sociedad de Titularización S.A.

3. Seguimiento al Trámite de No Objeción y Autorización para la emisión de Pagarés sin Oferta Pública en favor de “MIPYME” Fondo de Inversión Cerrado administrado por Fortaleza SAFI S.A.

4. Consideración y autorización de la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “INTERFIN FIC” Fondo de Inversión Cerrado administrado por FIPADE SAFI S.A.

5. Ratificación de normativa institucional.

6. Nombramiento de asociados para firma del Acta.

7. Aprobación del Acta.

LA PAZ
2023-12-15Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-12-14, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Autorizar la emisión de hasta 46 Pagarés sin Oferta Pública con fines de Titularización a favor de BDP Sociedad de Titularización S.A. por Bs169.999.000,00.

LA PAZ
2023-11-23Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-11-23, realizada con el 80.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Autorizar la Emisión de Pagarés Sin Oferta Pública a favor de “MIPYME” Fondo de Inversión Cerrado, administrado por Fortaleza SAFI S.A.

LA PAZ
2023-11-09Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-11-09, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente:
  1. Autorizar al Gerente General, señor Marcelo Antonio Mallea Castillo y al Gerente Nacional de Finanzas, señor Oscar Luis Cabrera Terán, para que a nombre de la entidad suscriban la Declaración Unilateral de Emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “MIPYME” Fondo de Inversión Cerrado, administrado por Fortaleza SAFI S.A., así como todos los documentos legales que se requieran para llevar a cabo la Emisión de Pagarés.
  2. Ratificación Normativa de Gobierno Corporativo: Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.
LA PAZ
2023-06-06Ha comunicado que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-06-05, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Designar a la señora María del Carmen Correa Cabris como Directora Titular y a la señora María Cruz Pemán como Directora Suplente y ratificar a los demás Directores, siendo la composición del Directorio, según detalle siguiente:

DIRECTORIO

Juan Gerardo Garrett Mendieta - DIRECTOR TITULAR

Rolando Miguel Schmidt - DIRECTOR TITULAR

Marisol Jimena Fernández Capriles - DIRECTOR TITULAR

María del Carmen Correa Cabris - DIRECTOR TITULAR

Rafael Ramos Alvarez - DIRECTOR TITULAR

Gloria Amelia Ruiz Gutierrez -  DIRECTOR SUPLENTE

María Cruz Pemán - DIRECTOR SUPLENTE

 

2. Aprobar los montos para la remuneración de Directores.

LA PAZ
2023-05-29Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-05-29, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento de la sanción impuesta a la IFD mediante Resolución ASFI/244/2023.

2. Aprobar la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “MIPYME” Fondo de Inversión Cerrado administrado por Fortaleza SAFI S.A.

3. Aprobar la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “MSC EXPANSIÓN” Fondo de Inversión Cerrado administrado por SAFI Mercantil Santa Cruz S.A.

4. Aprobar la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “DIVERSO IMPORT-EXPORT” Fondo de Inversión Cerrado administrado por CAPCEM SAFI S.A.

5. Aprobar la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “MICROFIC II” Fondo de Inversión Cerrado administrado por BISA SAFI S.A.

LA PAZ
2023-04-03Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-04-03, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar la modificación de Estatutos, respecto a la celebración de Asambleas Generales de manera presencial, virtual o mixta y la aplicación de la firma digital en las Actas de Asambleas Generales.

LA PAZ
2023-02-28Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-27, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “INTERFIN FIC” Fondo de Inversión Cerrado administrado por FIPADE SAFI S.A.

LA PAZ
2023-02-28Ha comunicado que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-27, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual - Gestión 2022.

2. Aprobar el Informe Anual del Directorio – Gestión 2022.

3. Aprobar el Balance y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022, con dictamen de la firma de auditoría externa “Acevedo & Asociados S.R.L.”

4. Considerar el Informe Anual del Fiscalizador Interno.

5. Ratificar la aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2022.

6. Aprobar los Informes de Gestión de los miembros titulares del Directorio - gestión 2022.

7. Aprobar la capitalización de los resultados de la gestión 2022, consolidando al capital fundacional los excedentes, de acuerdo con el siguiente detalle:

Utilidad de la Gestión 2022

Bs13.971.759,61

Menos: Constitución de Reservas:

 

Reserva Legal 10%

Bs1.397.175,96

Fondo de Reserva para Servicios Integrales de Desarrollo 10%

Bs1.397.175,96

Excedente para capitalización – (Capital Fundacional)

Bs11.177.407,69

 

8. Evaluar al Fiscalizador Interno Titular - Gestión 2022.

9. Tomar conocimiento de los resultados de las Evaluaciones Anuales de Directorio, de Comités de Directorio y de miembros de la Alta Gerencia - Gestión 2022.

10. Designar a los señores Rafael Ramos Alvarez como Director Titular y María del Carmen Correa Cabris como Directora Suplente.

11. Aprobar los montos para la remuneración de Directores y Fiscalizadores Internos y la constitución de fianzas de Directores, Fiscalizadore Internos y demás ejecutivos, mediante póliza de seguro.

12. Aprobar el monto para las contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos - Gestión 2023.

13. Aprobar el monto para gastos relacionados a Servicios Financieros Integrales de Desarrollo- Gestión 2023.

14. Designar a la firma de auditoría externa “KPMG S.R.L,” para auditar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.

15. Tomar conocimiento del cumplimiento de Sanciones ASFI- Gestión 2022.

LA PAZ
2022-12-16Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-16, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones para la contratación de una obligación subordinada a ser instrumentada mediante contrato de préstamo otorgado por EMF Microfinance Fund, AGmvK por USD5.000.000.- como parte del capital regulatorio de la IFD.

LA PAZ
2022-12-13Ha comunicado que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-13, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento de los Informes de Gestión de los miembros del Directorio de las gestiones 2019, 2020 y 2021.

LA PAZ
2022-12-13Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-13, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe Fiscalizador Interno respecto al cumplimiento de los requisitos de los Directores.

2. Ratificar el Código de Gobierno Corporativo, el Código de Ética y el Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

3. Aprobar la modificación del Artículo 27º (EJERCICIO DE VOTO) de los Estatutos de la IFD.

LA PAZ
2022-12-05

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 5 de diciembre de 2022, se determinó convocar a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 16 de diciembre de 2022 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria.

2. Aprobación de modificaciones para la contratación de una obligación subordinada a ser instrumentada mediante contrato de préstamo.

3. Nombramiento de Asociados para firma del Acta.

4. Aprobación del Acta.

LA PAZ
2022-11-24

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 24 de noviembre de 2022, se determinó convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 13 de diciembre de 2022 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día.

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.

2. Informes de Gestión de los miembros del Directorio Gestiones 2019, 2020 y 2021.

3. Nombramiento de Asociados para firma del Acta.

4. Aprobación del Acta.

LA PAZ
2022-11-24

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 24 de noviembre de 2022, se determinó convocar a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 13 de diciembre de 2022 a Hrs. 10:30, para considerar el siguiente Orden del Da.

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria.

2. Informe Fiscalizador Interno Requisitos Directores.

3. Ratificación de documentos: Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

4. Modificación de Estatutos.

5. Nombramiento de Asociados para firma del Acta.

6. Aprobación del Acta.

LA PAZ
2022-09-07Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-08-29, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar las modificaciones al documento de Proyecciones de los Estados Financieros, al Plan de pagos y al Contrato a ser suscrito para la contratación de una obligación subordinada a ser instrumentada mediante contrato de préstamo, en el marco de las observaciones realizadas por ASFI.

2. No optar por la alternativa de solicitud de no objeción ante ASFI para el cómputo de previsión genérica voluntaria como parte del Capital Regulatorio (Circular ASFI 737/2022)

3. Aprobar las modificaciones del documento de Proyecciones de los Estados Financieros para Emisión de Pagarés Sin Oferta Pública a favor de “INTERFIN FIC” Fondo de Inversión Cerrado administrado por FIPADE SAFI S.A., en el marco de las observaciones realizadas por ASFI. 

LA PAZ
Junta de Accionistas Históricos
FechaDescripciónLugar
Sanciones Actuales
FechaDescripciónLugar
Sanciones
FechaDescripciónMonto Sancionado