EMISORES
Fundación PRO MUJER Institución Financiera de Desarrollo
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No. de Resolución
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ASFI/999/2022
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Fecha de Resolución
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2022-08-23
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No. de Registro SPVS
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ASFI/DSV-EM-IPM-003/2022
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Datos Generales de la Empresa
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Nombre o Razón Social
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Fundación PRO MUJER Institución Financiera de Desarrollo
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Sigla
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IPM
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Rotulo Comercial
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Fundación PRO MUJER IFD
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Tipo Sociedad
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1
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No. de NIT
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173342029
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No. Matrícula FUNDEMPRESA
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173342029
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Domicilio Legal
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Av. Hernando Siles Esq. Calle 8, Zona de Obrajes, N° 5411, Edif. Ignacio de Loyola II
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País
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Departamento
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Ciudad
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Bolivia
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La Paz
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La Paz
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Teléfonos
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Fax
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Correo
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22114914
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Página Web
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www.promujer.org.bo
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Correo Electrónico
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marcelo.mallea@promujer.org
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Documentos Constitutivos
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Lugar de Constitución |
La Paz, Bolivia
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Fecha de Constitución
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2017-09-19
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Notario de Fé Pública |
Marcelo E. Baldivia Marin (95)
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No. Escritura |
307/2017
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No. Resolución SENAREC |
n/a
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Fecha de Autorización SENAREC |
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Principal Representante Legal |
Mallea Castillo Marcelo Antonio
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Representantes Legales
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Profesión | Testimonio No. | Fecha del Testimonio | Notario | Lugar | Cabrera Terán Oscar Luis | 3511013 OR | Boliviana | Lic. en Contaduría Pública | 14/2018 | 2018-01-09 | Marcelo E. Baldivia Marin (95) | La Paz, Bolivia | Reyes Delgado Gabriel Rolando | 4269497 LP | Boliviana | Lic. en Derecho | 1654/2019 | 2019-10-03 | Paola Evangelina Rodriguez Zaconeta (27) | La Paz, Bolivia | Mallea Castillo Marcelo Antonio | 2604330 LP | Boliviana | Lic. en Ing. Comercial | 1959/2023 | 2023-09-18 | Paola Evangelina Rodriguez Zaconeta (27) | La Paz, Bolivia |
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Capital de la Empresa
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Capital Autorizado
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Capital Suscrito
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Capital Pagado
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159,834,174 (fundacional)
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No. de Accionistas
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No. de Acciones Ordinarias Nominativas
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No. de Acciones Ordinarias al Portador
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No. de Acciones Preferidas
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Valor Nominal de las Acciones
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No. Escritura Pública del Incremento de Capital
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No. de Emisiones
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No. de Series
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Accionistas
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Nombre | No. Documento | Nacionalidad | Acciones | % Accionario | Profesión | Tipo de Acción |
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Empresas Vinculadas
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Nombre | % Participación | Vinculación | País Origen |
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Administración y Personal
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Ejecutivos
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Técnicos
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Empleados
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15
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726
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Directores
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Garrett Mendieta Juan Gerardo | 1288282 PT | Boliviana | Director Titular - Presidente | Ingeniero Civil Electricista | 2022-02-17 | Fernández Capriles Marisol Jimena | 487090 LP | Boliviana | Directora Titular - Secretaria | Economista | 2022-02-17 | Schmidt Rolando Miguel | DNI 17.469.063 | Argentina | Director Titular - Vocal | Lic. en Adm. de Emp. | 2022-02-17 | Ruiz Gutierrez Gloria Amelia | 603-060664-0000R | Nicaraguense | Directora Suplente | Ing. Agrónoma | 2022-02-17 | Ramos Alvarez Rafael | INE IDMEX 1418703927 | Mexicana | Director Titular - Vocal | Lic. en Adm. de Emp. | 2022-02-17 | Franco García Edwin Ronald | 3371063 LP. | Boliviana | Fiscalizador Interno Titular | Abogado | 2023-02-27 | Orellana Aldunate Juan Carlos | 487666 LP | Boliviana | Fiscalizador Interno Suplente | Economista | 2023-02-27 | Cruz Pemán María | 26.323.399 | Argentina | Directora Suplente | Lic.Ciencias de la Comunicación | 2023-06-05 | Ewel Palenque Roberto Alfredo | 793866 CB | Boliviana | Director Titular - Vicepresidente | Ing. Industrial | 2024-02-27 |
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Funcionarios
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Nombre | Documento | Nacionalidad | Cargo | Profesión | Ingreso | Cabrera Terán Oscar Luis | 3511013 OR | Boliviana | Gerente Nal. de Finanzas | Lic. en Contaduría Pública | 2013-01-07 | Cardozo Ricardo Gonzalo | 2139574 LP | Boliviana | Gerente Nal. de Auditoría Interna | Lic. en Contaduría Pública | 2021-05-24 | Reyes Delgado Gabriel Rolando | 4269497 LP | Boliviana | Gerente Nal. de Asuntos Jurídicos | Lic. en Derecho | 2018-06-25 | Gumucio Durán Cecilia Magda | 2899978 CB | Boliviana | Gerente Nal. de Operaciones | Administradora de Empresas | 2021-06-10 | Casanova García Sandra | 2234191 LP | Boliviana | Gerente Nal. de RRHH | Lic. en Comunicación Social | 2021-07-19 | Álvarez Vásquez Rodny Marcelo | 4841900 LP | Boliviana | Gerente Nal. de Gestión Integral de Riesgos | Lic. en Ing. Financiera | 2020-09-01 | Cuenca Daza Julitza | 4597898 SC | Boliviana | Gerente de Cumplimiento | Lic. en Contaduría Pública | 2018-01-08 | Soto Parrado Patricia Gricel | 3352334 | Boliviana | Gerente Nal. de Proy. TI | Lic. Ing. de Sistemas | 2022-03-01 | Albino Loroño Zaida | 2779459 | Boliviana | Gerente Nal. de Educación y RSE | Lic. en Ing. Industrial | 2022-01-13 | Calderón Zelaya Leonor del Carmén | 2383523 LP | Boliviana | Gerente Nal. de Planeamiento | Lic. en Economía | 2019-06-17 | Espinar Capriles Alex Franz | 4336772 | Boliviana | Gerente Nal. de Tecnología de la Inf. | Lic. en Ing. Electrónica | 2023-08-14 | Mallea Castillo Marcelo Antonio | 2604330 LP | Boliviana | Gerente General | Lic. en Ing. Comercial | 2023-09-18 | Fabbri Zeballos José Andrés | 6085236 | Boliviana | Gerente Nal. de Negocios | Lic. en Adm. de Emp. | 2023-08-18 | Perez Harb Claudia Hannady | 3374739 | Boliviana | Gte. Nal. de Cumplimiento y Conformidad Regulatori | Lic. en Economía | 2022-07-06 |
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Hechos Relevantes Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-03-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-03-11, se determinó lo siguiente:1. Elección de cargos del Directorio: Director | Cargo | Juan Gerardo Garrett Mendieta | Presidente | Roberto Alfredo Ewel Palenque | Vicepresidente | Marisol Jimena Fernández Capriles | Secretaria | Rolando Miguel Schmidt | Vocal | Rafael Ramos Alvarez | Vocal | 2. Designar a los miembros de los Comités de Directorio: COMITÉ DE AUDITORÍA | Director - Rafael Ramos | Director - Rolando Schmidt | Director - Gerardo Garrett | COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Director - Rafael Ramos | Director - Gerardo Garrett | Director - Marisol Fernández | Gerente General | Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos | COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | Director - Gerardo Garrett | Gerente General | Gerente Nacional de TI | Gerente Nacional de Negocios | Gerente Nacional de Operaciones | COMITÉ DE SEGURIDAD FÍSICA | Director - Rolando Schmidt | Gerente General | Subgerente de Administración y Finanzas | COMITÉ DE INNOVACIÓN SOCIAL | Director - Roberto Ewel | Gerente General | Gerente Nacional de Educación y RSE | COMITÉ DE CUMPLIMIENTO | Director - Rafael Ramos | Gerente General | Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos | Funcionario Responsable ante la UIF | Gerente Nacional de Cumplimiento y Conformidad Regulatoria | Asesora de Directorio | COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO | Director - Marisol Fernández | Director - Gerardo Garrett | Gerente General | Gerente Nacional de Asuntos Jurídicos | Asesora de Directorio | COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS | Director - Gerardo Garrett | Director -Marisol Fernández | Director - Rolando Schmidt | Gerente General | Gerente Nacional de Finanzas y/o Subgerente de Administración y Finanzas | Gerente Nacional de Negocios | Gerente Nacional de Operaciones | COMITÉ DE ÉTICA | Director - Rafael Ramos | Gerente General | Asesora de Directorio | Gerente Nacional de Recursos Humanos | Gerente Nacional de Cumplimiento y Conformidad Regulatoria | | LA PAZ | 2024-02-28 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2024-02-27, se determinó lo siguiente:Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo - Gestión 2023.
| LA PAZ | 2023-11-28 | Ha comunicado que el 28 de noviembre de 2023, recibió un desembolso de USD3.000.000,00 de OIKOCREDIT, ECUMENICAL DEVELOPMENT COOPERATIVE SOCIETY U.A. | LA PAZ | 2023-11-23 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-11-23, se determinó lo siguiente:Convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 14 de diciembre de 2023, a Hrs. 10:00 a.m. en sus oficinas de la ciudad de La Paz, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria. 2. Autorización para la Emisión de Pagarés sin Oferta Pública con fines de Titularización a favor de BDP Sociedad de Titularización S.A. 3. Nombramiento de Asociados para firma del Acta. 4. Aprobación del Acta. | LA PAZ | 2023-11-13 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-11-10, se determinó lo siguiente:Convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 23 de noviembre de 2023, a Hrs. 10:00 a.m. en sus oficinas, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria. 2. Autorización para la Emisión de Pagarés Sin Oferta Pública a favor de “MIPYME” Fondo de Inversión Cerrado administrado por Fortaleza SAFI S.A. 3. Nombramiento de Asociados para firma del Acta. 4. Aprobación del Acta.
| LA PAZ | 2023-11-07 | Ha comunicado que el 7 de noviembre de 2023, procedió a revocar el Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal Tipo “B” N° 97/2021 de 18 de enero de 2021, otorgado a favor del señor Leonardo Mauricio Claros Carrion. | LA PAZ | 2023-11-01 | Ha comunicado que el 1 de noviembre de 2023, el señor Leonardo Mauricio Claros Carrión, presentó su renuncia al cargo de Gerente Nacional de Administración, misma que será efectiva a partir del 6 de noviembre de 2023.
| LA PAZ | 2023-10-31 | Ha comunicado que el 30 de octubre de 2023, recibió un desembolso de Banco BISA S.A., por un importe total de Bs15.000.000,00.
| LA PAZ | 2023-10-26 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-10-26, se determinó lo siguiente:Convocar a Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 9 de noviembre de 2023, a Hrs. 10:00 en sus oficinas, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria. 2. Nueva designación de representantes para la suscripción de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “MIPYME” Fondo de Inversión Cerrado administrado por Fortaleza SAFI S.A. 3. Ratificación Normativa de Gobierno Corporativo. 4. Nombramiento de Asociados para firma del Acta. 5. Aprobación del Acta.
| LA PAZ | 2023-10-25 | Ha comunicado que el 24 de octubre de 2023, suscribió Pagarés de Oferta Privada con el FONDO MICROFIC II administrado por BISA SAFI, por un importe total de Bs30.000.000,00.
| LA PAZ | 2023-09-11 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-09-08, se determinó lo siguiente:1. Designar al señor Marcelo Antonio Mallea Castillo como Gerente General de la IFD, a partir del 18 de septiembre de 2023. 2. Otorgar Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal tipo “A” a favor del señor Marcelo Antonio Mallea Castillo.
| LA PAZ | 2023-08-30 | Ha comunicado que el 29 de agosto, suscribió un contrato de financiamiento con OIKOCREDIT, ECUMENICAL DEVELOPMENT COOPERATIVE SOCIETY U.A. por un importe total de USD6.000.000.-
| LA PAZ | 2023-08-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-08-28, se determinó lo siguiente:
1. Tomar conocimiento y aceptar la renuncia presentada por el Sr. Julio Johnny Illanes Riveros al cargo de Gerente General de la IFD, siendo su último día laboral el 1 de septiembre de 2023. 2. Revocar el Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal No. 154/2023, otorgado a favor del Sr. Julio Johnny Illanes Riveros, ante Notaría de Fe Pública No. 27 del Distrito Judicial de La Paz. 3. Designar al Sr. Oscar Luis Cabrera Terán como Gerente General a.i. de la IFD, desde el 2 de septiembre de 2023 hasta el 17 de septiembre de 2023. | LA PAZ | 2023-08-18 | Ha comunicado que a partir del 18 de agosto de 2023 el señor José Andrés Fabbri Zeballos asumirá el cargo de Gerente Nacional de Negocios.
| LA PAZ | 2023-08-14 | Ha comunicado que, a partir del 14 de agosto de 2023, el señor Alex Franz Espinar Capriles, asumirá el puesto de Gerente Nacional de Tecnología de la Información.
| LA PAZ | 2023-06-12 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-06-09, se determinó lo siguiente:Autorizar la incorporación de nuevas inversiones en títulos valores por un importe de hasta Bs45.000.000,00.
| LA PAZ | 2023-06-07 | Ha comunicado que el 6 de junio de 2023, el señor Arsenio Oscar Minaya Ramos presentó renuncia al cargo de Gerente Nacional de Negocios, efectiva a partir del 8 de junio de 2023.
| LA PAZ | 2023-06-06 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-06-05, se determinó lo siguiente:Elegir y ratificar los cargos del Directorio, como se detalla a continuación: Director | Cargo | Juan Gerardo Garrett Mendieta | Presidente | Rolando Miguel Schmidt | Vicepresidente | Marisol Jimena Fernandez Capriles | Secretaria | Rafael Ramos Alvarez | Vocal | María del Carmen Correa Cabris | Vocal | Como consecuencia de lo anterior, la señora María del Carmen Correa Cabris, pasa a ser miembro del Comité de innovación Social.
| LA PAZ | 2023-06-05 | Ha comunicado que el 1 de junio de 2023, procedió a la compra de cartera de créditos de Sembrar Sartawi IFD, tanto de Crédito Individual como de Banca Comunal, por un valor de Bs28.985.159.-
| LA PAZ | 2023-05-24 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-24, se determinó lo siguiente:1. Tomar conocimiento y aceptar la renuncia de la señora María Cecilia Campero Iturralde como miembro titular del Directorio, presentada el 24 de mayo de 2023 y a ser efectiva a partir de la misma fecha. 2. Convocar a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, a realizarse el 5 de junio de 2023 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria. 2. Designación de Directores. 3. Nombramiento de asociados para firma del Acta. 4. Aprobación del Acta.
| LA PAZ | 2023-05-19 | Rectifica el Hecho Relevante de 18 de mayo de 2023, en el cual, comunicó con error el segundo apellido de la Gerente Nacional de Tecnología de la Información, de la siguiente manera: - Ha comunicado que la señora Danitza Carole Ayllon Nava, presentó renuncia al cargo de Gerente Nacional de Tecnología de la Información, efectiva a partir del 19 de mayo de 2023. Siendo lo correcto: - Ha comunicado que la señora Danitza Carole Ayllon Vargas, presentó renuncia al cargo de Gerente Nacional de Tecnología de la Información, efectiva a partir del 19 de mayo de 2023.
| LA PAZ | 2023-05-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-05-18, se determinó lo siguiente:1. Convocar a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 29 de mayo de 2023 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria. 2. Consideración de la Resolución ASFI/244/2023. 3. Autorización para la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “MIPYME” Fondo de Inversión Cerrado administrado por Fortaleza SAFI S.A. 4. Autorización para la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “MSC EXPANSIÓN” Fondo de Inversión Cerrado administrado por SAFI Mercantil Santa Cruz S.A. 5. Autorización para la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “DIVERSO IMPORT-EXPORT” Fondo de Inversión Cerrado administrado por CAPCEM SAFI S.A. 6. Autorización para la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “MICROFIC II” Fondo de Inversión Cerrado administrado por BISA SAFI S.A. 7. Nombramiento de asociados para firma del Acta. 8. Aprobación del Acta. 2. Aprobar la suscripción de un nuevo contrato de financiamiento con el Banco Nacional de Bolivia S.A. 3. Aprobar la ampliación del plazo de la línea de crédito con el Banco de Crédito de Bolivia S.A.
| LA PAZ | 2023-05-18 | Ha comunicado que la señora Danitza Carole Ayllon Nava, presentó renuncia al cargo de Gerente Nacional de Tecnología de la Información, efectiva a partir del 19 de mayo de 2023.
| LA PAZ | 2023-03-22 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-22, se determinó lo siguiente:1. Aprobar la propuesta de modificación de Estatutos, respecto a la celebración de Asambleas Generales de manera presencial, virtual o mixta y la aplicación de la firma digital en las actas de Asambleas Generales. 2. Convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 3 de abril de 2023 a Hrs. 10:30, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria. 2. Modificación de Estatutos. 3. Nombramiento de asociados para firma del Acta. 4. Aprobación del Acta.
| LA PAZ | 2023-03-06 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-03-03, se determinó lo siguiente:1. Considerando que la Asamblea General Ordinaria de Asociados de 27 de febrero de 2023, designó/ratificó a los siguientes Directores Titulares y Suplentes y Fiscalizadores Internos: Directores | Titulares | Suplentes | Juan Gerardo Garrett Mendieta | Gloria Amelia Ruiz Gutierrez | Marisol Jimena Fernández Capriles | María del Carmen Correa Cabris | Maria Cecilia Campero Iturralde | | Rolando Miguel Schmidt | | Rafael Ramos Alvarez | | Fiscalizador Interno | Titular | Suplente | Edwin Ronald Franco García | Juan Carlos Orellana Aldunate | El Directorio designó los cargos del mismo, según el detalle a continuación: Director | Cargo | Juan Gerardo Garrett Mendieta | Presidente | Marisol Jimena Fernández Capriles | Vicepresidente | Maria Cecilia Campero Iturralde | Secretaria | Rolando Miguel Schmidt | Vocal | Rafael Ramos Alvarez | Vocal | 2. Designar a los Directores Miembros de los Comités de Directorio, según el detalle a continuación: Comité | Director | COMITÉ DE AUDITORÍA | Rafael Ramos | Marisol Fernández | Rolando Schmidt | COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | Marisol Fernández | Gerardo Garrett | COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Gerardo Garrett | COMITÉ DE SEGURIDAD FÍSICA, OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN | Rolando Schmidt | COMITÉ DE INNOVACIÓN SOCIAL | Cecilia Campero | COMITÉ DE CUMPLIMIENTO y RIESGO DE LGI/FT y/o DP | Rafael Ramos | COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO | Marisol Fernández | Gerardo Garrett | COMITÉ DE NEGOCIOS | Gerardo Garrett | Marisol Fernández | COMITÉ DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | Gerardo Garrett | COMITÉ DE ÉTICA | Rafael Ramos | COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS | Rafael Ramos | Rolando Schmidt | | LA PAZ | 2023-01-27 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-27, se determinó lo siguiente:- Convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 27 de febrero de 2023 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria. 2. Consideración de la Memoria Anual Gestión 2022. 3. Consideración del Informe Anual del Directorio. 4. Consideración de los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo Gestión 2022. 5. Informe del Fiscalizador Interno. 6. Informe de Gobierno Corporativo. 7. Informes de Gestión de los miembros del Directorio gestión 2022. 8. Tratamiento de los Resultados gestión 2022. 9. Evaluación Anual al Fiscalizador Interno gestión 2022. 10. Resultados de Evaluaciones Anuales Directorio, Comités de Directorio y miembros de la Alta Gerencia gestión 2022. 11. Designación/Ratificación de los Directores y Fiscalizadores Internos. 12. Determinación de Remuneración y Fianzas de Directores y Fiscalizadores Internos. 13. Contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos. 14. Financiamiento para gastos relacionados a Servicios Financieros Integrales de Desarrollo. 15. Designación Auditor Externo. 16. Cumplimiento Sanciones ASFI. 17. Nombramiento de Asociados para firma del Acta. 18. Aprobación del Acta. - Convocar a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 27 de febrero de 2023 a Hrs. 13:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria. 2. Aprobación para la Emisión de los Pagarés sin Oferta Pública a favor de “INTERFIN FIC” Fondo de Inversión Cerrado administrado por FIPADE SAFI S.A. 3. Nombramiento de Asociados para firma del Acta. 4. Aprobación del Acta. - Designar a los siguientes Directores como miembros del Comité delegado de aprobación de Créditos: * Marisol Jimena Fernández Capriles (Miembro Titular) * Juan Gerardo Garrett Mendieta (Miembro Suplente)
| LA PAZ | 2023-01-19 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-19, se determinó lo siguiente:1. Aceptar la renuncia presentada por el señor Hernán Mauricio Viscarra Vargas al cargo de Gerente General, efectiva a partir del 2 de febrero de 2023. 2. Revocar el Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal N° 374/2019, el Poder Especial, Amplio y Suficiente N° 303/2019 y el Poder Especial y Suficiente N° 1143/2019, otorgados a favor del señor Hernán Mauricio Viscarra Vargas, efectiva a partir del 2 de febrero de 2023. 3. Designar al señor Julio Johnny Illanes Riveros como Gerente General, a partir del 2 de febrero de 2023. 4. Otorgar Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal tipo “A” a favor del señor Julio Johnny Illanes Riveros.
| LA PAZ | 2023-01-13 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2023-01-13, se determinó lo siguiente:Designar al señor Julio Johnny Illanes Riveros en el cargo de Gerente General Adjunto, a partir del 16 de enero de 2023.
| LA PAZ | 2022-12-23 | Ha comunicado que el 23 de diciembre de 2022, recibió el desembolso de un crédito subordinado de EMF Microfinance Fund, AGmvK, por el importe de USD5.000.000.-
| LA PAZ | 2022-12-22 | Ha comunicado que el 21 de diciembre de 2022, recibió dos financiamientos bajo línea con el BANCO BISA S.A., por un total de Bs30.000.000.-
| LA PAZ | 2022-11-10 | Ha comunicado que el 9 de noviembre de 2022, recibió un desembolso de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por el importe de Bs20.790.000.-
| LA PAZ | 2022-10-20 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-10-19, se determinó lo siguiente:1. Designar a Gabriela Balderrama Arias como Funcionario Responsable ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a partir del 20 de octubre de 2022. 2. Designar a Maritza Leon Guzman como Funcionario Responsable Suplente ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a partir del 20 de octubre de 2022.
| LA PAZ | 2022-10-04 | Ha comunicado que la señora Leonor Calderón Zelaya, Asesora de Gerencia, fue promocionada al cargo de Gerente de Planeamiento. La señora Zaida Albino Loroño, Subgerente de Innovación Social, fue promocionada al cargo de Gerente de Innovación Social. | LA PAZ | 2022-09-29 | Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-09-28, se determinó lo siguiente:1. Revocar el Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal N° 2277/2021 de 30 de noviembre de 2021, que fuera otorgado a favor del señor JULIO MARTIN CAMACHO GARCIA. 2. Aprobar las modificaciones a la estructura organizativa de la entidad con la creación de la Gerencia de Planeamiento y la Gerencia de Innovación Social. | LA PAZ |
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Hechos Relevantes Históricos
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Junta de Accionistas Actuales
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Fecha | Descripción | Lugar | 2024-02-28 | Ha comunicado que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 2024-02-27, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual - Gestión 2023. 2. Aprobar el Informe Anual del Directorio – Gestión 2023. 3. Aprobar el Balance y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023, con dictamen de la firma de auditoría externa “KPMG S.R.L.” 4. Tomar conocimiento del contenido del Informe Anual del Fiscalizador Interno – Gestión 2023. 5. Ratificar la aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2023. 6. Aprobar los Informes de Gestión de los miembros titulares del Directorio - Gestión 2023. 7. Aprobar la capitalización de los resultados de la gestión 2023, consolidando al capital fundacional los excedentes, de acuerdo con el siguiente detalle:
Utilidad de la Gestión 2023 | Bs4.633.027,84 | Menos: Constitución de Reservas: | | Reserva Legal 10% | Bs463.302,78 | Fondo de Reserva para Servicios Integrales de Desarrollo 10% | Bs463.302,78 | Excedente para capitalización – (Capital Fundacional) | Bs3.706.422,28 | 8. Evaluar al Fiscalizador Interno Titular - Gestión 2023. 9. Tomar conocimiento de los resultados de las Evaluaciones Anuales de Directorio, de Comités de Directorio y de miembros de la Alta Gerencia - Gestión 2023. 10. Designar al señor Roberto Alfredo Ewel Palenque como Director Titular y ratificar a los demás Directores, siendo la composición del Directorio, según detalle siguiente: DIRECTORIO | Juan Gerardo Garrett Mendieta - DIRECTOR TITULAR | Rolando Miguel Schmidt - DIRECTOR TITULAR | Marisol Jimena Fernández Capriles - DIRECTOR TITULAR | Roberto Alfredo Ewel Palenque - DIRECTOR TITULAR | Rafael Ramos Alvarez - DIRECTOR TITULAR | Gloria Amelia Ruiz Gutiérrez - DIRECTOR SUPLENTE | María Cruz Pemán - DIRECTOR SUPLENTE |
Ratificar a los Fiscalizadores Internos Titular y Suplente según detalle siguiente: FISCALIZADORES INTERNOS | Edwin Ronald Franco García- FISCALIZADOR INTERNO TITULAR | Juan Carlos Orellana Aldunate- FISCALIZADOR INTERNO SUPLENTE | 11. Aprobar los montos para la remuneración de Directores y Fiscalizadores Internos y la constitución de fianzas de Directores, Fiscalizadores Internos y demás ejecutivos, mediante póliza de seguro- Gestión 2024. 12. Aprobar el monto para las contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos - Gestión 2024. 13. Aprobar el monto para gastos relacionados a Servicios Financieros Integrales de Desarrollo- Gestión 2024. 14. Delegar al Directorio la designación de la firma de auditoría externa para auditar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024. 15. Tomar conocimiento del cumplimiento de Sanciones ASFI- Gestión 2023.
| LA PAZ | 2024-02-09 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2024-02-08, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Tomar conocimiento acerca del seguimiento al Trámite de No Objeción y autorizar la Emisión de hasta cuarenta y seis (46) Pagarés sin Oferta Pública con fines de Titularización a favor de BDP Sociedad de Titularización S.A. por Bs169.999.000,00. 2. Tomar conocimiento acerca del seguimiento al Trámite de No Objeción y autorizar la Emisión de un (1) Pagaré sin Oferta Pública en favor de “MIPYME” Fondo de Inversión Cerrado administrado por Fortaleza SAFI S.A por Bs11.000.000,00. 3. Aprobar la Emisión de trece (13) Pagarés sin Oferta Pública a favor de “INTERFIN FIC” Fondo de Inversión Cerrado administrado por FIPADE SAFI S.A. por un valor de Bs90.000.000,00. 4. Ratificar la siguiente Normativa Institucional: - Código de Gobierno Corporativo - Código de Ética - Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.
| LA PAZ | 2024-01-26 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2024, se determinó convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 27 de febrero de 2024 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria. 2. Consideración de la Memoria Anual Gestión 2023. 3. Consideración del Informe Anual del Directorio. 4. Consideración de los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo Gestión 2023. 5. Informe del Fiscalizador Interno. 6. Informe de Gobierno Corporativo. 7. Informes de Gestión de los miembros del Directorio gestión 2023. 8. Tratamiento de los Resultados gestión 2023. 9. Evaluación Anual al Fiscalizador Interno gestión 2023. 10. Resultados de Evaluaciones Anuales Directorio, Comités de Directorio y miembros de la Alta Gerencia gestión 2023. 11. Designación/Ratificación de los Directores y Fiscalizadores Internos. 12. Determinación de Remuneración y Fianzas de Directores y Fiscalizadores Internos. 13. Contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos. 14. Financiamiento para gastos relacionados a Servicios Financieros Integrales de Desarrollo. 15. Designación Auditor Externo. 16. Cumplimiento Sanciones ASFI. 17. Nombramiento de Asociados para firma del Acta. 18. Aprobación del Acta.
| LA PAZ | 2024-01-26 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2024, se determinó convocar a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 8 de febrero de 2024 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria. 2. Seguimiento al Trámite de No Objeción y Autorización para la emisión de Pagarés sin Oferta Pública con fines de Titularización a favor de BDP Sociedad de Titularización S.A. 3. Seguimiento al Trámite de No Objeción y Autorización para la emisión de Pagarés sin Oferta Pública en favor de “MIPYME” Fondo de Inversión Cerrado administrado por Fortaleza SAFI S.A. 4. Consideración y autorización de la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “INTERFIN FIC” Fondo de Inversión Cerrado administrado por FIPADE SAFI S.A. 5. Ratificación de normativa institucional. 6. Nombramiento de asociados para firma del Acta. 7. Aprobación del Acta.
| LA PAZ | 2023-12-15 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-12-14, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente: Autorizar la emisión de hasta 46 Pagarés sin Oferta Pública con fines de Titularización a favor de BDP Sociedad de Titularización S.A. por Bs169.999.000,00. | LA PAZ | 2023-11-23 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-11-23, realizada con el 80.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Autorizar la Emisión de Pagarés Sin Oferta Pública a favor de “MIPYME” Fondo de Inversión Cerrado, administrado por Fortaleza SAFI S.A.
| LA PAZ | 2023-11-09 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-11-09, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Autorizar al Gerente General, señor Marcelo Antonio Mallea Castillo y al Gerente Nacional de Finanzas, señor Oscar Luis Cabrera Terán, para que a nombre de la entidad suscriban la Declaración Unilateral de Emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “MIPYME” Fondo de Inversión Cerrado, administrado por Fortaleza SAFI S.A., así como todos los documentos legales que se requieran para llevar a cabo la Emisión de Pagarés.
- Ratificación Normativa de Gobierno Corporativo: Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.
| LA PAZ | 2023-06-06 | Ha comunicado que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-06-05, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Designar a la señora María del Carmen Correa Cabris como Directora Titular y a la señora María Cruz Pemán como Directora Suplente y ratificar a los demás Directores, siendo la composición del Directorio, según detalle siguiente: DIRECTORIO | Juan Gerardo Garrett Mendieta - DIRECTOR TITULAR | Rolando Miguel Schmidt - DIRECTOR TITULAR | Marisol Jimena Fernández Capriles - DIRECTOR TITULAR | María del Carmen Correa Cabris - DIRECTOR TITULAR | Rafael Ramos Alvarez - DIRECTOR TITULAR | Gloria Amelia Ruiz Gutierrez - DIRECTOR SUPLENTE | María Cruz Pemán - DIRECTOR SUPLENTE | 2. Aprobar los montos para la remuneración de Directores.
| LA PAZ | 2023-05-29 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-05-29, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Tomar conocimiento de la sanción impuesta a la IFD mediante Resolución ASFI/244/2023. 2. Aprobar la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “MIPYME” Fondo de Inversión Cerrado administrado por Fortaleza SAFI S.A. 3. Aprobar la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “MSC EXPANSIÓN” Fondo de Inversión Cerrado administrado por SAFI Mercantil Santa Cruz S.A. 4. Aprobar la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “DIVERSO IMPORT-EXPORT” Fondo de Inversión Cerrado administrado por CAPCEM SAFI S.A. 5. Aprobar la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “MICROFIC II” Fondo de Inversión Cerrado administrado por BISA SAFI S.A.
| LA PAZ | 2023-04-03 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-04-03, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la modificación de Estatutos, respecto a la celebración de Asambleas Generales de manera presencial, virtual o mixta y la aplicación de la firma digital en las Actas de Asambleas Generales.
| LA PAZ | 2023-02-28 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-27, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “INTERFIN FIC” Fondo de Inversión Cerrado administrado por FIPADE SAFI S.A.
| LA PAZ | 2023-02-28 | Ha comunicado que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 2023-02-27, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar la Memoria Anual - Gestión 2022. 2. Aprobar el Informe Anual del Directorio – Gestión 2022. 3. Aprobar el Balance y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022, con dictamen de la firma de auditoría externa “Acevedo & Asociados S.R.L.” 4. Considerar el Informe Anual del Fiscalizador Interno. 5. Ratificar la aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2022. 6. Aprobar los Informes de Gestión de los miembros titulares del Directorio - gestión 2022. 7. Aprobar la capitalización de los resultados de la gestión 2022, consolidando al capital fundacional los excedentes, de acuerdo con el siguiente detalle: Utilidad de la Gestión 2022 | Bs13.971.759,61 | Menos: Constitución de Reservas: | | Reserva Legal 10% | Bs1.397.175,96 | Fondo de Reserva para Servicios Integrales de Desarrollo 10% | Bs1.397.175,96 | Excedente para capitalización – (Capital Fundacional) | Bs11.177.407,69 | 8. Evaluar al Fiscalizador Interno Titular - Gestión 2022. 9. Tomar conocimiento de los resultados de las Evaluaciones Anuales de Directorio, de Comités de Directorio y de miembros de la Alta Gerencia - Gestión 2022. 10. Designar a los señores Rafael Ramos Alvarez como Director Titular y María del Carmen Correa Cabris como Directora Suplente. 11. Aprobar los montos para la remuneración de Directores y Fiscalizadores Internos y la constitución de fianzas de Directores, Fiscalizadore Internos y demás ejecutivos, mediante póliza de seguro. 12. Aprobar el monto para las contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos - Gestión 2023. 13. Aprobar el monto para gastos relacionados a Servicios Financieros Integrales de Desarrollo- Gestión 2023. 14. Designar a la firma de auditoría externa “KPMG S.R.L,” para auditar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023. 15. Tomar conocimiento del cumplimiento de Sanciones ASFI- Gestión 2022. | LA PAZ | 2022-12-16 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-16, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente: Aprobar las modificaciones para la contratación de una obligación subordinada a ser instrumentada mediante contrato de préstamo otorgado por EMF Microfinance Fund, AGmvK por USD5.000.000.- como parte del capital regulatorio de la IFD.
| LA PAZ | 2022-12-13 | Ha comunicado que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-13, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente: - Tomar conocimiento de los Informes de Gestión de los miembros del Directorio de las gestiones 2019, 2020 y 2021.
| LA PAZ | 2022-12-13 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-12-13, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Tomar conocimiento del Informe Fiscalizador Interno respecto al cumplimiento de los requisitos de los Directores. 2. Ratificar el Código de Gobierno Corporativo, el Código de Ética y el Reglamento Interno de Gobierno Corporativo. 3. Aprobar la modificación del Artículo 27º (EJERCICIO DE VOTO) de los Estatutos de la IFD.
| LA PAZ | 2022-12-05 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 5 de diciembre de 2022, se determinó convocar a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 16 de diciembre de 2022 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria. 2. Aprobación de modificaciones para la contratación de una obligación subordinada a ser instrumentada mediante contrato de préstamo. 3. Nombramiento de Asociados para firma del Acta. 4. Aprobación del Acta.
| LA PAZ | 2022-11-24 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 24 de noviembre de 2022, se determinó convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 13 de diciembre de 2022 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día. 1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria. 2. Informes de Gestión de los miembros del Directorio Gestiones 2019, 2020 y 2021. 3. Nombramiento de Asociados para firma del Acta. 4. Aprobación del Acta.
| LA PAZ | 2022-11-24 | Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 24 de noviembre de 2022, se determinó convocar a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 13 de diciembre de 2022 a Hrs. 10:30, para considerar el siguiente Orden del Da. 1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria. 2. Informe Fiscalizador Interno Requisitos Directores. 3. Ratificación de documentos: Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo. 4. Modificación de Estatutos. 5. Nombramiento de Asociados para firma del Acta. 6. Aprobación del Acta.
| LA PAZ | 2022-09-07 | Ha comunicado que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2022-08-29, realizada con el 60.00% de participantes, determinó lo siguiente: 1. Aprobar las modificaciones al documento de Proyecciones de los Estados Financieros, al Plan de pagos y al Contrato a ser suscrito para la contratación de una obligación subordinada a ser instrumentada mediante contrato de préstamo, en el marco de las observaciones realizadas por ASFI. 2. No optar por la alternativa de solicitud de no objeción ante ASFI para el cómputo de previsión genérica voluntaria como parte del Capital Regulatorio (Circular ASFI 737/2022) 3. Aprobar las modificaciones del documento de Proyecciones de los Estados Financieros para Emisión de Pagarés Sin Oferta Pública a favor de “INTERFIN FIC” Fondo de Inversión Cerrado administrado por FIPADE SAFI S.A., en el marco de las observaciones realizadas por ASFI. | LA PAZ |
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Junta de Accionistas Históricos
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Sanciones Actuales
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Sanciones
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Fecha | Descripción | Monto Sancionado |
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