TARJETA DE REGISTRO

- Convocar a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 27 de febrero de 2023 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.

2. Consideración de la Memoria Anual Gestión 2022.

3. Consideración del Informe Anual del Directorio.

4. Consideración de los Estados Financieros con dictamen del Auditor Externo Gestión 2022.

5. Informe del Fiscalizador Interno.

6. Informe de Gobierno Corporativo.

7. Informes de Gestión de los miembros del Directorio gestión 2022.

8. Tratamiento de los Resultados gestión 2022.

9. Evaluación Anual al Fiscalizador Interno gestión 2022.

10. Resultados de Evaluaciones Anuales Directorio, Comités de Directorio y miembros de la Alta Gerencia gestión 2022.

11. Designación/Ratificación de los Directores y Fiscalizadores Internos.

12. Determinación de Remuneración y Fianzas de Directores y Fiscalizadores Internos.

13. Contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.

14. Financiamiento para gastos relacionados a Servicios Financieros Integrales de Desarrollo.

15. Designación Auditor Externo.

16. Cumplimiento Sanciones ASFI.

17. Nombramiento de Asociados para firma del Acta.

18. Aprobación del Acta.

- Convocar a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 27 de febrero de 2023 a Hrs. 13:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria. 

2. Aprobación para la Emisión de los Pagarés sin Oferta Pública a favor de “INTERFIN FIC” Fondo de Inversión Cerrado administrado por FIPADE SAFI S.A.

3. Nombramiento de Asociados para firma del Acta.

4. Aprobación del Acta.

- Designar a los siguientes Directores como miembros del Comité delegado de aprobación de Créditos:

* Marisol Jimena Fernández Capriles (Miembro Titular)

* Juan Gerardo Garrett Mendieta (Miembro Suplente)

1. Aceptar la renuncia presentada por el señor Hernán Mauricio Viscarra Vargas al cargo de Gerente General, efectiva a partir del 2 de febrero de 2023.

2. Revocar el Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal N° 374/2019, el Poder Especial, Amplio y Suficiente N° 303/2019 y el Poder Especial y Suficiente N° 1143/2019, otorgados a favor del señor Hernán Mauricio Viscarra Vargas, efectiva a partir del 2 de febrero de 2023.

3. Designar al señor Julio Johnny Illanes Riveros como Gerente General, a partir del 2 de febrero de 2023.

4. Otorgar Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal tipo “A” a favor del señor Julio Johnny Illanes Riveros.

Designar al señor Julio Johnny Illanes Riveros en el cargo de Gerente General Adjunto, a partir del 16 de enero de 2023.

1. Designar a Gabriela Balderrama Arias como Funcionario Responsable ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a partir del 20 de octubre de 2022.

2. Designar a Maritza Leon Guzman como Funcionario Responsable Suplente ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a partir del 20 de octubre de 2022.

1. Revocar el Poder General, Amplio y Suficiente de Administración y Representación Legal N° 2277/2021 de 30 de noviembre de 2021, que fuera otorgado a favor del señor JULIO MARTIN CAMACHO GARCIA.

2. Aprobar las modificaciones a la estructura organizativa de la entidad con la creación de la Gerencia de Planeamiento y la Gerencia de Innovación Social.

Aprobar las modificaciones para la contratación de una obligación subordinada a ser instrumentada mediante contrato de préstamo otorgado por EMF Microfinance Fund, AGmvK por USD5.000.000.- como parte del capital regulatorio de la IFD.

- Tomar conocimiento de los Informes de Gestión de los miembros del Directorio de las gestiones 2019, 2020 y 2021.

1. Tomar conocimiento del Informe Fiscalizador Interno respecto al cumplimiento de los requisitos de los Directores.

2. Ratificar el Código de Gobierno Corporativo, el Código de Ética y el Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

3. Aprobar la modificación del Artículo 27º (EJERCICIO DE VOTO) de los Estatutos de la IFD.

1. Aprobar las modificaciones al documento de Proyecciones de los Estados Financieros, al Plan de pagos y al Contrato a ser suscrito para la contratación de una obligación subordinada a ser instrumentada mediante contrato de préstamo, en el marco de las observaciones realizadas por ASFI.

2. No optar por la alternativa de solicitud de no objeción ante ASFI para el cómputo de previsión genérica voluntaria como parte del Capital Regulatorio (Circular ASFI 737/2022)

3. Aprobar las modificaciones del documento de Proyecciones de los Estados Financieros para Emisión de Pagarés Sin Oferta Pública a favor de “INTERFIN FIC” Fondo de Inversión Cerrado administrado por FIPADE SAFI S.A., en el marco de las observaciones realizadas por ASFI.