Mercados regulados - mercado de valores

TARJETA DE REGISTRO

Fecha de Resolución

- Incorporar la Gerencia Operativa a cargo de Eva Liz Martínez Cabrera.

- Designar a Antonio Martín Saravia Flores como nuevo Gerente Finanzas.

- Aprobar la nueva estructura y organigrama de la Sociedad.

Asimismo, se estableció que los cambios serán efectivos a partir del 17 de abril de 2024.

1. Tomar conocimiento de la propuesta de ampliación de monto dentro del Contrato de Préstamo (SENIOR SECURED CREDIT AGREEMENT) suscrito entre Frigorífico Concepción S.A. y BFC USA LLC con Bank Of America Securities, INC. de 8 de diciembre de 2023.

2. Autorizar a la Sociedad para que ratifique su calidad de garante quirografario y tal efecto suscriba la adenda del Contrato de Préstamo (SENIOR SECURED CREDIT AGREEMENT) y demás documentos necesarios y/o relacionados para llevar adelante la ampliación de dicho préstamo.

3. Aprobar y ratificar la designación de COGENCY GLOBAL INC. como Agente de Procesos, aprobando la emisión de un Poder para el señalado agente.

4. Autorizar a los Directores PEDRO CASSILDO PASCUTTI, y/o JAIR ANTONIO DE LIMA, para que, de manera individual e indistinta, cualquiera de ellos, puedan actuar en la firma y suscripción de las adendas al Contrato de Préstamo y/o los contratos o documentos jurídicos necesarios y conexos a las autorizaciones generadas en la presente Acta, así como también, comparecer ante cualquier Notaría habilitada a fin de otorgar el Poder respectivo.

5. Designar a Fabiana Belén Terceros Pavisich, y/o señor Erick Borda Luna, y/o José Leandro De Achá Calvo para que cualquiera de ellos, de forma individual e indistinta en nombre y representación del Directorio, determinen y/o firmen las minutas y/o protocolos correspondientes, los formularios para el Registro de Comercio y realicen cualquier otra gestión para concretar las resoluciones de la presente Reunión.

Punto Único. Elección de Mesa Directiva.

Pedro Cassildo Pascutti - Presidente

Jair Antonio De Lima - Vicepresidente

Paulo Martins Macedo - Secretario

Dejar sin efecto la determinación adoptada por reunión de Directorio de 30 de enero de 2024.

Autorizar a la Sociedad para que pueda obtener una línea de crédito ante AgroPartners S.R.L. por un importe de USD80.000,00.

1. Aprobar por unanimidad la autorización para que la Sociedad emita Pagarés Sin Oferta Pública, a ser adquiridos como inversión por el Fondo Cerrado CREDIFONDO PROMOTOR FIC, legalmente administrado y representado por CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., destinados a la obtención de financiamiento por el importe total de Bs4.500.000,00.

2. En cumplimiento al Artículo 46 de los Estatutos Sociales, los Directores, votaron por unanimidad en favor de autorizar al Presidente y/o Vicepresidente de Directorio de la Sociedad, para que cualquiera de ellos de manera indistinta sean los encargados de suscribir todos los documentos a nombre de la Sociedad. Finalmente, los Directores resolvieron por unanimidad designar a Fabiana Belen Terceros Pavisich y/o Jose Leandro de Acha Calvo, para que, de manera conjunta y/o indistinta en nombre y representación de la reunión de Directorio, determine y/o firme las minutas y/o protocolos correspondientes, los formularios para el Registro de Comercio y realice cualquier otra gestión para concretar las resoluciones de la presente.

1. Autorizar a la Sociedad para que garantice el monto adicional del Contrato de Préstamo mediante la suscripción de una adenda al Contrato de Préstamo (SENIOR SECURED CREDIT AGREEMENT) suscrito el 8 de diciembre de 2023, por el accionista Frigorífico Concepción S.A. y BFC USA LLC, con Bank Of Americas Securities INC. y/o cualquier otro documento que sea requerido para estos fines.

2. Ante la suscripción de una adenda de ampliación del Contrato de Préstamo (SENIOR SECURED CREDIT AGREEMENT), la Junta determinó autorizar a la Sociedad para que esta ratifique su calidad de garante quirografario conforme consta en el acto principal (contrato) para los efectos de la suscripción de la adenda (acto accesorio) y demás documentos necesarios.

3. Designar a los directores Pedro Cassildo Pascutti y/o Jair Antonio de Lima, para que, de manera individual e indistinta, cualquiera de ellos, pueda actuar en la firma y suscripción de los documentos necesarios a los efectos del otorgamiento de la garantía señalada.

4. Designar a Fabiana Belén Terceros Pavisich y/o señor Erick Borda Luna para que cualquiera de ellos, de forma individual e indistinta, en nombre y representación de la Junta de Accionistas, determinen y/o firmen las minutas, certificación, y/o protocolos correspondientes, los formularios para el Registro de Comercio y realicen cualquier otra gestión para concretar las resoluciones de la Junta.

1. Aprobar el aplazamiento de la deliberación y votación de asuntos de aprobación anual, para dentro de treinta días posteriores a la celebración de la presente Junta.

2. Ratificar el actual Directorio Titular para la gestión 2024, según el siguiente detalle:

DIRECTORES TITULARES

Pedro Cassildo Pascutti

Jair Antonio De Lima

Paulo Martins Macedo

Asimismo, se fijó la remuneración y fianza para cada miembro.

3. Ratificar al señor Cesar Augusto Dos Santos Toledo como Síndico Titular y designar al señor Yhalmar Abuawad Bonifaz como Síndico Suplente para la gestión 2024, fijando al efecto la remuneración y fianza correspondiente.

4. Designar a la Firma Auditora PRICEWATHERHOUSECOOPERS S.R.L. (PWC), como auditores externos para la gestión 2024.

5. Designar a Fabiana Belén Terceros Pavisich y/o Erick Borda Luna; para que cualquiera de ellos, de forma individual e indistinta, en nombre y representación de la Junta de Accionistas, determinen y/o firmen las minutas y/o protocolos correspondientes, los formularios para el Registro de Comercio y realicen cualquier otra gestión para concretar las resoluciones de la presente Junta.

1. Autorizar la emisión de Un (1) Pagaré sin Oferta Pública por el importe total de Bs41.160.000,00 a ser adquirido como inversión por el Fondo Cerrado CREDIFONDO PROMOTOR FIC, legalmente administrado y representado por CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. (CREDIFONDO SAFI S.A.). Asimismo, los accionistas aprobaron por unanimidad delegar la facultad para la firma de todos los documentos relativos a LA EMISIÓN de manera individual e indistinta al Vicepresidente de Directorio y/o a la Gerente Finanzas.

2. Designar a Fabiana Belén Terceros Pavisich y/o señor Erick Borda Luna para que cualquiera de ellos, en nombre y representación de la Junta de Accionistas, determinen y/o firmen las minutas, certificaciones y/o protocolos correspondientes, los formularios para el Registro de Comercio y realice cualquier otra gestión para concretar el registro de la presente Acta.

Dejar sin efecto la autorización otorgada mediante Junta General Extraordinaria de 29 de enero de 2024 a la Sociedad para que esta participe como garante solidario en la Emisión de Bonos Internacionales (Bonos Adicionales) efectuada por el Accionista Frigorífico Concepción S.A.; asimismo, determinó dejar sin efecto los puntos 2,3 y 5 de la citada junta.

1. Autorización para que la Sociedad participe como garante solidario en la nueva Emisión de Bonos Internacionales efectuada por el Accionista Frigorífico Concepción S.A.

Los accionistas decidieron por unanimidad autorizar que la Sociedad participe como garante solidario en la emisión de los Bonos Adicionales en caso de que la operación fuera aprobada por los Tenedores de Bonos Actuales y a tal efecto, suscriba los documentos vinculados y/o necesarios para llevar adelante la modificación del Indenture (First Supplemental Indenture) y demás escrituras adicionales.

2. Autorización para que la Sociedad firme todos los documentos necesarios para la nueva Emisión de Bonos Internacionales efectuada por el Accionista Frigorífico Concepción S.A.

La junta decidió por unanimidad aprobar la suscripción de todos los documentos relacionados con la emisión de Bonos Adicionales Internacionales a ser realizada por el accionista Frigorífico Concepción S.A.

3. Autorización para que la Sociedad suscriba el Solicitation Agent Agreement con carácter previo a todos los documentos de la nueva Emisión de Bonos Internacionales.

La Junta de Accionistas resolvió por unanimidad aprobar la suscripción del Solicitation Agent Agreement pudiendo acordar todos los términos y condiciones del mismo.

4. Autorización Designación de Law Debenture Corporate Services Inc. como agente de procesos bajo los términos de la nueva Emisión de Bonos Internacionales y autorización para el otorgamiento de un Poder Especial y la suscripción de un Acuerdo de Nombramiento de Agente de Procesos.

Los accionistas aprobaron por unanimidad: (i) el otorgamiento de un Poder Especial en favor de Law Debenture Corporate Services Inc. como agente de procesos, y (ii) la suscripción del Acuerdo con Law Debenture Corporate Services Inc. para que esté puede actuar como agente de procesos.

5. Designación de facultades para la firma de cualquier contrato, compromiso, acuerdo, adenda y cualquier otro documento necesario para concretar la Emisión de Bonos Internacionales.

La Junta determinó por unanimidad que todos los documentos relacionados con la Emisión de los Bonos Adicionales a ser realizada por el accionista Frigorífico Concepción S.A. sean suscritos por el Presidente del Directorio, señor Pedro Cassildo Pascutti, en mérito al Poder General de Administración contenido en el Testimonio N° 362/2020 de 2 de septiembre de 2020.

Autorizar la compra y gravamen hipotecario de tres (3) vehículos motorizados.

Designar facultades para el cumplimiento del objeto de la Junta a Fabiana Belén Terceros Pavisich y/o Erick Borda Luna y/o Jose Leandro de Acha Calvo; para que cualquiera de ellos, de forma individual e indistinta, en nombre y representación de la Junta de Accionistas, determinen y/o firmen las minutas, protocolos, certificaciones correspondientes ante notaria de fe pública, los formularios para el Registro de Comercio y realicen cualquier otra gestión para concretar las resoluciones de la presente Junta.

1. Aprobar que la Sociedad, miembro del Grupo Concepción, garantice el préstamo asumido por la empresa Frigorífico Concepción S.A. y BFC USA LLC con BofA Securities LLC, mediante la firma del Contrato de Préstamo, el Contrato de Garantía y cualquier otro documento que sea requerido para esos fines, por el importe de hasta USD80.000.000,00, más intereses, comisiones, gastos y todas las obligaciones que asuman en el Contrato de Préstamo.

2. Designar a Pedro Cassildo Pascutti y/o Jair Antonio de Lima, para que, de manera individual e indistinta, cualquier de ellos, puedan actuar en la firma y suscripción del Contrato de Crédito, Contrato de Garantía y/o los Contratos o documentos jurídicos necesarios y conexos a las garantías del préstamo descrito en el anterior punto.

3. Designar a Fabiana Belén Terceros Pavisich y/o Erick Borda Luna y/o Jose Leandro de Acha Calvo para que cualquiera de ellos, de forma individual e indistinta, en nombre y representación de la Junta, determinen y/o firmen las minutas y/o protocolos correspondientes, los formularios para el Registro de Comercio y realicen cualquier otra gestión para concretar las resoluciones de la Junta.

1. Considerar y Aprobar la Emisión de “PAGARÉS SIN OFERTA PÚBLICA BFC 001” en favor de “MSC Productivo Fondo de Inversión Cerrado” (MSC Productivo FIC), administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Mercantil Santa Cruz S.A. (SAFI Mercantil Santa Cruz S.A.).

Se aprobó por unanimidad la Emisión de “PAGARÉS SIN OFERTA PÚBLICA BFC 001” por Bs 12.000.000,00 en favor del MSC Productivo FIC.

En adición, la Junta de Accionistas delegó a Paulo Martins Macedo y/o Elva Liz Martinez Cabrera, de forma individual y a sola firma, o bien de manera conjunta, indistintamente, la facultad de fijar la fecha de emisión, misma que no deberá ser posterior a los 270 días calendario de la fecha del Acta de la Junta, sin la necesidad de que la Junta de Accionistas tenga que aprobar o convalidar dicha fecha.

Asimismo, la Junta de Accionistas reconoce que la falta de pago de cualquier Pagaré de la Emisión dará lugar al protesto por parte de su Acreedor/Tenedor (SAFI Mercantil Santa Cruz S.A.), por cuanto goza de fuerza ejecutiva, y se procederá de acuerdo a lo establecido en los Artículos 569 al 599 en lo aplicable del Código de Comercio y del Acta de la Junta.

2. Designar el(los) Representante(s) Encargado(s) de la Suscripción del(los) Valor(es) Emitido(s).

La Junta de Accionistas resolvió por unanimidad designar a los Señores Paulo Martins Macedo, en su calidad de Gerente General y Elva Liz Martínez Cabrera, en su calidad de Gerente Financiero de la Sociedad, y de conformidad al Testimonio de Poder N° 88/2022 de fecha de 27 de enero de 2022, para que cualquiera de ellos, de forma individual e indistinta, suscriban el Pagaré emitido y firmen cualquier documento o acto jurídico relacionada hasta obtener la Emisión y su colocación, teniendo la validez necesaria.

3. Designar Facultades de Firma para Minutas, Protocolos y Registros.

La Junta de Accionistas resolvió por unanimidad designar a Fabiana Belén Terceros Pavisich y/o Erick Borda Luna y/o José Leandro De Achá Calvo para que cualquiera de ellos, de forma individual e indistinta, en nombre y representación de la Junta de Accionistas, determinen y/o firmen las minutas y/o protocolos correspondientes, los formularios para el Registro de Comercio y realicen cualquier otra gestión para concretar las resoluciones de la Junta.

1. Aprobar por unanimidad la modificación (segunda) del punto 1.1. “Término y Condiciones de la Emisión” del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de julio de 2023, modificada el 19 de octubre de 2023, sobre la Emisión denominada Pagarés Sin Oferta Pública Frigorífico BFC I. Asimismo, todas las demás condiciones de la Emisión permanecerán invariables y se ratifican en todo lo demás el texto del Acta.

2. Aprobar por unanimidad las modificaciones de los puntos 2.1 “Términos y Condiciones de la Emisión”, 2.2 “Delegación de Facultades”, 3 “Designación del(los) representante(s) para la suscripción de los valores emitidos” y 4 “Designación de Facultades de Firma para Minutas, Protocolos y Registros”, del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de 19 de octubre de 2023, sobre la Emisión denominada Sin Oferta Pública Frigorífico BFC II.

3. Designar a Fabiana Belén Terceros Pavisich y/o Erick Borda Luna y/o José Leandro de Achá Calvo para que cualquiera de ellos, de forma individual e indistinta, en nombre y representación de la Junta de Accionistas, determinen y/o firmen las minutas y/o protocolos correspondientes, los formularios para el Registro de Comercio y realicen cualquier otra gestión para concretar las resoluciones de la Junta.

1. Modificar el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Frigorífico BFC S.A., celebrada el 20 de julio de 2023, sobre la Emisión denominada Pagarés sin Oferta Pública Frigorífico BFC I.

Se aprobó por unanimidad la modificación al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de julio de 2023, sobre la Emisión denominada Pagarés Sin Oferta Pública Frigorífico BFC I. Asimismo, la Junta señalo que todas las demás condiciones de la Emisión permanecerán invariables y se ratifica en todo lo demás el texto del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de julio de 2023, sobre la Emisión denominada Pagarés Sin Oferta Pública Frigorífico BFC I.

2. Considerar y aprobar de una Emisión denominada Pagarés Sin Oferta Pública Frigorífico BFC II.

Se aprobó y autorizó por unanimidad la emisión de “Pagarés Sin Oferta Pública Frigorífico BFC II” por un total de Bs14.000.000,00 para su negociación única y exclusivamente con Capital + SAFI S.A. para su Fondo de Inversión Cerrado Sembrar Productivo FIC. En adición, la Junta de Accionistas delegó a los señores Jair Antonio de Lima y/o Pedro Cassildo Pascutti para que estos de forma individual y a sola firma, o bien de manera conjunta, indistintamente, fijen la fecha de emisión, misma que no deberá ser posterior a los 270 días calendario de la fecha de la presente Acta, sin la necesidad de que la Junta de Accionistas tenga que aprobar o convalidar dicha fecha.

3. Designar al(los) Representante(s) para la Suscripción de los Valores Emitidos.

La Junta resolvió por unanimidad designar a Paulo Martins Macedo y Elva Liz Martínez Cabrera, para que cualquiera de ellos, de forma individual e indistinta, suscriban el Pagaré emitido y firmen cualquier documento o acto jurídico relacionado hasta obtener la Emisión y su colocación.

1. Dejar sin efecto las determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 12 de septiembre de 2023.

Se aprobó por unanimidad dejar sin efecto todas las determinaciones asumidas mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de 12 de septiembre de 2023, protocolizada a través de Copia Legalizada Notarial N° 467/2023, emitida ante la Notaría de Fe Pública N° 110 del Distrito Judicial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a cargo de Ericka Jenny López Rojas, inscrita en el SEPREC el 12 de septiembre de 2023, bajo el número 1213824 del Libro N° 10.

2. Enmienda a las Actas de Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas el 30 de junio de 2022 y 8 de agosto de 2023 y ratificación de Resoluciones no modificadas.

Luego de analizar las enmiendas propuestas al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 8 de agosto de 2023, los Accionistas decidieron aprobar por unanimidad las modificaciones mencionadas. Asimismo, decidieron ratificar las Resoluciones que no han sido modificadas en la presente Junta, correspondientes a las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 30 de junio de 2022 y 8 de agosto de 2023.

3. Designación de facultades para el cumplimiento del objeto de la Junta.

La Junta resolvió por unanimidad designar a Fabiana Belén Terceros Pavisich y/o José Leandro de Acha Calvo, para cualquiera de ellos, de forma individual e indistinta, en nombre y representación de la Junta de Accionistas, determinen y/o firmen las Minutas y/o Protocolos correspondientes, los Formularios para el Registro de Comercio y realicen cualquier otra gestión para concretar las resoluciones de la presente Junta.

1. Remoción del Síndico Titular, señor Daniel Hugo Mendoza Morales y designación de nuevo Síndico para la gestión 2023.

En consideración a la renuncia voluntaria del citado señor Daniel Hugo Mendoza Morales, los Accionistas decidieron aprobar por unanimidad la designación del nuevo Síndico Titular, siendo este, el señor Cesar Augusto Dos Santos Toledo. Asimismo, aprobaron por unanimidad la autorización para que el Síndico Titular perciba una remuneración anual y presente una fianza a través de una Póliza de Seguro de Fidelidad a ser contratada por la Sociedad.

2. Otorgamiento de facultades para registro de Fianza y gestiones en Notaria.

La Junta decidió por unanimidad designar a Fabiana Belén Terceros Pavisich y/o Erick Borda Luna y/o Jose Leandro de Acha Calvo, para que cualquiera de ellos, de forma individual e indistinta, en nombre y representación de la Junta de Accionistas, determinen y/o firmen las Minutas y/o Protocolos correspondientes, los Formularios para el Registro de Comercio y realicen cualquier otra gestión para concretar las Resoluciones de la Junta, permitiendo la modificación de la Escritura Constitutiva y de los Estatutos Sociales, Registros de Fianzas, etc.

1. Complementación y Enmienda al punto “Otras Emisiones” aprobado a través de Junta General Extraordinaria de Accionistas de 8 de agosto de 2023 y ratificación de resoluciones no modificadas.

Aprobar por unanimidad la complementación y enmienda al punto “Otras Emisiones” del Acta celebrada el 8 de agosto de 2023 y ratificar las resoluciones de las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, celebradas el 30 de junio de 2022 y 8 de agosto de 2023.

2. Designación de facultades para el cumplimiento del objeto de la Junta.

Designar a Fabiana Belén Terceros Pavisich y/o José Leandro de Acha Calvo para que realicen cualquier gestión necesaria para concretar las resoluciones de la Junta.

1. Consideración y aprobación de emisión de Pagarés.

Se aprobó y autorizó por unanimidad la emisión de “Pagarés BFC Emisión 2023” por la suma de Bs35.000.000,00 para su negociación privada con Fortaleza SAFI quien administra y actúa por cuenta de INVERSOR Fondo de Inversión Cerrado.

2. Características, términos, restricciones y condiciones generales aplicables a la emisión de Pagarés.

Se aprobaron de manera unánime las características, términos, restricciones y condiciones generales aplicables a la emisión de Pagarés BFC Emisión 2023.

3. Aprobación del Acta.

Se aprobó el Acta de la Junta en su integridad de manera unánime por todos los presentes sin observaciones.

Aprobar y autorizar por unanimidad la emisión de Pagarés por la suma de Bs50.000.000 para su colocación a favor de Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado administrado por ALIANZA SAFI S.A.
Aprobar de manera unánime las características, términos y condiciones de la Emisión de Pagarés Privados FRIGORÍFICO – ALIANZA.
Aprobar por unanimidad la designación del señor Jair Antonio de Lima en su calidad de Vicepresidente del Directorio de la Sociedad como representante encargado de la suscripción de los valores emitidos.
Facultar a la señora Fabiana Belén Terceros Pavisich y/o señor Erick Borda Luna y/o señor José Leandro De Achá Calvo para que cualquiera de ellos, de forma individual e indistinta, determinen y/o firmen las minutas y/o protocolos correspondientes, los formularios para el Registro de Comercio y realicen cualquier otra gestión para concretar las resoluciones de la Junta.

1. Dejar sin efecto las determinaciones de las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 14 de noviembre de 2022 y 22 de febrero de 2023.

Aprobar por unanimidad dejar sin efecto todas las determinaciones asumidas en las Juntas Generales Extraordinarias de 14 de noviembre de 2022 y 22 de febrero de 2023.

2. Enmienda al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2022 y ratificación de resoluciones no modificadas.

Aprobar de manera unánime enmiendas y modificaciones al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2022, protocolizada mediante Copia Legalizada de Acta N° 176/2022 el 30 de junio de 2022.

3. Designación de facultades para el cumplimiento del objeto de la Junta.

Facultar a las señoras María Lía Serrate Paz Ramajo y/o Fabiana Belén Terceros Pavisich, para realizar cualquier gestión para concretar las resoluciones de la Junta.

1. Consideración y aprobación de una Emisión denominada Pagarés sin Oferta Pública Frigorífico BFC I.

Considerar y aprobar una emisión de Pagarés sin Oferta Pública por un total de Bs70.000.000.- con el acreedor Capital + SAFI S.A., actuando para su Fondo de Inversión Sembrar Exportador FIC.

2. Designación de(l) (los) representante(s) encargado(s) de la suscripción de(l) (los) valor(es) emitido(s).

La junta nombró a los señores Jair Antonio de Lima y/o Pedro Cassildo Pascutti, de forma individual y a sola firma, para que actúen como representantes con facultad para fijar la fecha de emisión, la misma que no podrá ser mayor a los 270 días de celebrada la presente Junta, así como la facultad de fijar las tasas de interés del PAGARÉ SIN OFERTA PÚBLICA FRIGORÍFICO BFC I (6) y del PAGARÉ SIN OFERTA PÚBLICA FRIGORÍFICO BFC I (7).

3. Designación de facultades de firma para minutas, protocolos y registros.

Se facultó a los señores Jair Antonio de Lima, en su calidad de Vicepresidente del Directorio y/o Pedro Cassildo Pascutti, en su calidad de Presidente del Directorio quienes a sola firma suscribirán todos los documentos necesarios a nombre de la Sociedad.

1. Consideración y aprobación de los Estados Financieros auditados de la gestión 2022.

Considerar y aprobar los Estados Financieros correspondientes a la gestión 2022, los mismos que tienen los siguientes resultados:

Activo Total: Bs683.999.809.-

Pasivo Total: Bs457.744.431.-

Patrimonio Neto: Bs225.256.378.-

Utilidad Neta del Ejercicio: Bs136.129.549.-

2. Ratificación del Tratamiento Resultado de la gestión 2022 y Reserva Legal.

Ratificar los resultados obtenidos y destinar 5% de las utilidades para constituir la Reserva Legal.

3. Consideración y aprobación del informe del Síndico de la gestión 2022.

Considerar y aprobar el informe del Síndico de la gestión 2022.

4. Consideración y aprobación de la Memoria Anual de la gestión 2022.

Considerar y aprobar la Memorial Anual de la gestión 2022.

5. Ratificación del Directorio, remuneración y fianzas.

Ratificar por unanimidad el actual Directorio titular para la gestión 2023, el mismo que está compuesto de la siguiente manera:

Directores Titulares:

Presidente: Pedro Cassildo Pascuttti

Vicepresidente: Jair Antonio De Lima

Secretario: Paulo Martins Macedo

Síndico: Yhalmar Abuawad Bonifaz

Síndico Suplente: Yussep Braulio Soto Moreno

6. Nombramiento o Ratificación del Síndico, remuneración y fianzas

Nombrar como Síndico Titular al señor Daniel Hugo Mendoza Morales, y como Síndico Suplente al señor Yhalmar Abuawad Bonifaz, determinando una remuneración anual para el Síndico Titular.

7. Otorgamiento de facultades para registro de fianzas y gestiones de Notaría.

Otorgar facultades para registro de fianzas y gestiones de Notaría a Fabiana Belén Terceros Pavisich y/o Erick Borda Luna.